Project A.S.S.E.T.: opsporingsdiensten uit 31 landen traceren crimineel vermogen

Van 19 tot en met 22 mei 2026 vond op het hoofdkwartier van Europol in Den Haag de derde operationele week van Project A.S.S.E.T. (Asset Search & Seize Enforcement Taskforce) plaats. Het project wordt georganiseerd door het European Financial and Economic Crime Centre (EFECC) van Europol, het centrum voor financiële en economische criminaliteit, en richt zich op het opsporen, bevriezen en in beslag nemen van crimineel vermogen. Aan de week namen meer dan 40 opsporingsdiensten deel, waaronder bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen (asset recovery offices, ARO's), financiële-inlichtingeneenheden (financial intelligence units, FIU's) en gespecialiseerde witwas- en georganiseerde-criminaliteitseenheden uit 31 landen. Daarnaast waren partners uit de financiële sector en de cryptosector betrokken. Volgens Europol identificeerden de onderzoekers 884 bankrekeningen, 55 cryptowallets, 80 vennootschappen, 74 voertuigen, een vaartuig en 44 onroerende zaken. De juridische kern van het project ligt in de grensoverschrijdende opsporing en confiscatie van opbrengsten van misdrijven, een terrein dat op EU-niveau is herzien met Richtlijn (EU) 2024/1260 betreffende ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen.

De operatie en de betrokken partners

De actieweek bracht opsporingsdiensten, financiële onderzoekers en private partners fysiek samen op het Europol-hoofdkwartier. De operatie werd ondersteund door Eurojust, het Financial Crime and Anti-Corruption Centre van INTERPOL (IFCACC), het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) en de Europese antiwitwasautoriteit AMLA (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism). De private inbreng kwam volgens Europol uit de financiële dienstverlening en de cryptosector, waarmee het samenwerkingsverband zowel publieke opsporingsbevoegdheden als informatie van financiële instellingen en cryptodienstverleners bundelt.

Het project bouwt voort op de werkwijze die bij eerdere edities is ontwikkeld: een kortlopende, intensieve samenwerking waarbij deelnemers gedurende enkele dagen gezamenlijk vermogensbestanddelen traceren en identificeren. Europol omschrijft deze editie als de derde en meest succesvolle operationele week van het project.

De geïdentificeerde vermogensbestanddelen

Naast de bankrekeningen, vennootschappen, cryptowallets en voertuigen werden 44 onroerende zaken in beeld gebracht, waarvan zes met een gezamenlijke waarde van € 5,64 miljoen. Tijdens de operatie werden twee verdachten gelokaliseerd, waarbij één aanhouding plaatsvond via het European Network of Fugitive Active Search Teams (ENFAST), het Europese netwerk van teams voor de actieve opsporing van voortvluchtigen.

De exacte waarde van de geïdentificeerde vermogensbestanddelen wordt in vervolgonderzoek en nadere analyse bepaald, maar wordt door Europol nu al geschat op enkele miljoenen euro's. De getraceerde rekeningen, vennootschappen en goederen leveren op zichzelf geen bevriezing of confiscatie op; die beslissingen volgen uit de nationale onderzoeken en procedures in de betrokken jurisdicties. De operatie bracht volgens Europol ook informatie op over criminele financiële netwerken en nieuwe witwasmethoden, die de lopende onderzoeken in de deelnemende landen voeden.

Eerdere edities van Project A.S.S.E.T.

Project A.S.S.E.T. begon in januari 2025. Van 13 tot en met 17 januari 2025 brachten Europol en INTERPOL meer dan 80 financiële experts samen met 43 opsporingsdiensten uit 28 landen voor wat destijds werd omschreven als de grootste operatie ooit gericht op de inbeslagname van crimineel vermogen. Tijdens die eerste editie werden 53 onroerende zaken geïdentificeerd, waarvan acht met een waarde van € 38,5 miljoen, ruim 220 bankrekeningen, waaronder één met een saldo van US$ 5,6 miljoen, vijftien vennootschappen en meer dan twintig jachten en luxe voertuigen, en werd € 200.000 aan cryptovaluta bevroren. In vervolgonderzoeken naar aanleiding van die actiedagen werd daarnaast € 27 miljoen aan cryptovaluta in beslag genomen.

Daarna volgde van 20 tot en met 24 oktober 2025 een operationele week die specifiek op cryptovaluta was gericht. Volgens Europol leverde die crypto-week de identificatie op van 249 cryptoadressen, wallets en rekeningen met een geschatte waarde van ongeveer € 12,1 miljoen, naast tientallen vennootschappen en onroerende zaken die met criminele activiteit in verband werden gebracht.

Het juridische kader: ontneming en confiscatie

De internationale opsporing en confiscatie van crimineel vermogen steunt op een Unierechtelijk kader dat recent is herzien. Richtlijn (EU) 2024/1260 betreffende ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen is op 2 mei 2024 in het Publicatieblad van de Europese Unie verschenen en op 22 mei 2024 in werking getreden. De richtlijn stelt Uniebrede minimumregels vast voor het traceren, identificeren, bevriezen, confisqueren en beheren van crimineel vermogen bij een breed scala aan misdrijven, en de regels gelden ook voor schendingen van sancties.

De bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen die aan Project A.S.S.E.T. deelnemen, vinden hun grondslag in het Besluit 2007/845/JBZ van de Raad over de samenwerking tussen nationale ARO's, dat door de nieuwe richtlijn wordt vervangen en aangevuld. Voor de wederzijdse erkenning van bevriezings- en confiscatiebevelen tussen lidstaten geldt Verordening (EU) 2018/1805. In Nederland wordt de ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel geregeld in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht.

Afsluiting

Project A.S.S.E.T. is met de week van 19 tot en met 22 mei 2026 aan zijn derde editie toe, na de eerste operatie van januari 2025 en de op cryptovaluta gerichte week van oktober 2025. De tijdens de actieweek geïdentificeerde rekeningen, vennootschappen, cryptowallets, voertuigen en onroerende zaken worden in vervolgonderzoek in de deelnemende landen nader onderzocht, waarbij de exacte waarde nog moet worden vastgesteld. De daadwerkelijke bevriezing en confiscatie verlopen via de nationale procedures, binnen het kader van Richtlijn (EU) 2024/1260 en de Nederlandse ontnemingswetgeving.

Dit bericht betreft geen rechterlijke uitspraak maar een operationeel persbericht van Europol; klik hier voor de volledige berichtgeving.