HR herhaalt eisen die worden gesteld aan motivering van schatting van wederrechtelijk verkregen voordeel

Hoge Raad 18 februari 2025, ECLI:NL:HR:2025:288

Betrokkene, werkzaam bij een notariskantoor, heeft geldbedragen van een derdengeldrekening naar zijn eigen privérekening laten overboeken. De ontnemingszaak richt zich op de vaststelling van het wederrechtelijk verkregen voordeel (w.v.v.) op grond van artikel 36e, tweede lid (oud), Wetboek van Strafrecht. In hoger beroep heeft het hof Den Haag dit voordeel geschat op € 594.192,67. Betrokkene stelt cassatie in, met de klacht dat deze schatting ontoereikend is gemotiveerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gerechtshof spreekt verdachte deels vrij in zaak rond obligatiefraude

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18 februari 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:411

De verdachte, bestuurder van een financieringsmaatschappij, wordt vervolgd voor oplichting door een rechtspersoon. De vennootschap gaf obligaties uit met de belofte van hoge rendementen en zekere terugbetaling. De inleg van beleggers zou onder andere worden geïnvesteerd in een helikopterbedrijf in Costa Rica. In werkelijkheid werden de ingelegde gelden gebruikt om bestaande verplichtingen te voldoen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Richtinggevende uitspraak CBb over bevoegdheid AFM/DNB om boetes met naam en toenaam te publiceren

College van Beroep voor het bedrijfsleven 25 februari 2025, ECLI:NL:CBB:2025:102

Zowel de AFM als DNB publiceren al jaren nagenoeg alle boetebesluiten. Zij doen dit vrijwel steeds zonder anonimisering. Dat komt omdat deze toezichthouders bij publicatiebesluiten volstaan met de beoordeling of sprake is van een "individuele bijzondere situatie waarbij de door de boeteling te verwachten schade zodanig uitzonderlijk is dat het belang van de bescherming van de markt daarvoor zou moeten wijken". Van zo'n situatie is volgens AFM en DNB nagenoeg nooit sprake. De toezichthouders zullen na de onderstaande uitspraak evenwel per geval werk moeten gaan maken van een evenwichtigheidsbeoordeling.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het nemo tenetur-beginsel: het recht op zwijgen roept op tot discussie

Deze annotatie behandelt een uitspraak van de rechtbank Overijssel met betrekking tot de toepassing van het nemo tenetur-beginsel bij een sfeerovergang van bestuursrecht naar strafrecht. Het onderzoekt of het beginsel geldt wanneer bestuursrechtelijke handhaving resulteert in strafrechtelijke vervolging, waarbij informatie die onder bestuursrechtelijke bevoegdheid is verkregen, later wordt gebruikt in een strafprocedure. Europese jurisprudentie, zoals De Legé t. Nederland, wordt aangehaald om de bescherming tegen zelfincriminatie in dergelijke situaties te verduidelijken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gerechtvaardigde inbreuk op recht op bronbescherming, Staat had journalisten eerder moeten informeren

Rechtbank Den Haag 26 februari 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:2716

Het Openbaar Ministerie heeft in een lopend strafrechtelijk onderzoek een gesprek afgeluisterd tussen drie verdachten en journalisten van De Correspondent. Daarmee is volgens De Correspondent hun bronbescherming geschonden. De Correspondent eist dat de rechter zich uitspreekt over de mate waarin journalisten zich beschermd moeten weten tegen dergelijke afluisterpraktijken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar frauduleuze invoer e-bikes uit China

Op 25 februari heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) doorzoekingen verricht in een woning en bedrijfspand in Oost-Brabant . De bestuurders van het importbedrijf van de e-bikes worden verdacht van het opzettelijk laten doen van onjuiste douaneaangiften en van witwassen. Bij de doorzoekingen is er beslag gelegd op administratie, gegevensdragers, contant geld, designer sieraden, designer tassen en een voertuig.  

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling steenfabriek vanwege waterverontreiniging

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 februari 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:940

Een steenfabriek wordt vervolgd voor het zonder vergunning lozen van regenwater vermengd met klei in twee watergangen rondom het bedrijf. De lozing vond plaats op 18 mei 2021 en betreft een overtreding van artikel 6.2 (oud) van de Waterwet. De verdachte had wel een vergunning voor de lozing van mogelijk verontreinigd hemelwater, maar deze was gebonden aan voorwaarden die in dit geval niet waren nageleefd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Advies staatsraden advocaat-generaal: Maak rechtsbescherming richtinggevend bij ‘concretiserend besluit van algemene strekking’

Staatsraden Advocaat-Generaal Mr. G. Snijders en mr. R.J.G.M. Widdershoven 26 februari 2025, ECLI:NL:RVS:2025:764

Maak een goede rechtsbescherming richtinggevend bij het onderscheid tussen een algemeen verbindend voorschrift en een zogeheten concretiserend besluit van algemene strekking. Een duidelijk onderscheid tussen beide begrippen is van belang, omdat in het eerste geval de burgerlijke rechter bevoegd is en in het tweede geval de bestuursrechter. Het verschil tussen beide besluiten bepaalt naar welke rechter een belanghebbende moet stappen, maar hoe dat onderscheid moet worden gemaakt, is op dit moment onduidelijk. Daardoor weten belanghebbenden niet tot welke rechter zij zich moeten wenden. Daarom vroeg de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak aan staatsraden advocaat-generaal Snijders en Widdershoven om daarover een zogenoemde conclusie te nemen. Zij adviseren om een goede rechtsbescherming richtinggevend te maken bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een concretiserend besluit van algemene strekking.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Een risicovolle nuancering van asbestverdachtheid

Na de Tweede Wereldoorlog is in Nederland op grote schaal gebruikgemaakt van asbesthoudende materialen in de bouw, waaronder ook in de woningbouwsector. In dit arrest komt het hof Amsterdam tot vrijspraak van een verdachte die voor de verwijdering van een asbesthoudende dakkapel uit de jaren tachtig niet een asbestinventarisatierapport heeft laten opmaken. Daarnaast nuanceert het gerechtshof de asbestverdachtheid van woningen die zijn gebouwd vóór 1994. Dat laatste lijkt niet alleen juridisch onjuist, maar kan mogelijk ook nadelige gevolgen hebben voor de handhaving van het Asbestverwijderingsbesluit en daarmee de volksgezondheid.

Read More
Print Friendly and PDF ^

EOM: Leiders van internationale douanefraude met biodieselimporten aangehouden in Nederland

Het Europees Openbaar Ministerie heeft samen met nationale opsporingsautoriteiten, waaronder de FIOD, een internationaal douanefraudenetwerk met betrekking tot de invoer van biodiesel uit de VS, waarbij de herkomst valselijk wordt opgegeven, in strafrechtelijk onderzoek. Verschillende landen zijn hierin betrokken, waaronder Nederland. De schade die uit dergelijke fraude volgt, bestaande uit ontdoken importheffingen (zoals anti-dumping heffingen), is aanzienlijk. In dit geval meer dan 60 miljoen euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^