Strafbeschikking voor waterschapsbedrijf voor onjuist melden van ongewone voorvallen

/

Het Waterschapsbedrijf Limburg betaalt een OM strafbeschikking van 25.000 euro voor het niet tijdig of niet juist melden van vier ongewone voorvallen in Simpelveld en Panheel in 2022. Het Openbaar Ministerie besloot eerder, na strafrechtelijk onderzoek, het betreffende waterschapsbedrijf te dagvaarden. Er is nu overeenstemming over de verbetermaatregelen waarna het OM alsnog besloot tot oplegging van een strafbeschikking van 25.000 euro.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Treinongeluk met carnavalswagen: OM seponeert zaak tegen vereniging onder voorwaarden

/

Op zondag 11 februari 2024 raakte in Berghem de machinist van een trein gewond nadat de trein op een carnavalswagen botste. Het ongeluk gebeurde op een beveiligde spoorwegovergang bij de Zevenbergseweg. De betrokken carnavalsvereniging werd als verdachte aangemerkt. Na onderzoek heeft het Openbaar Ministerie besloten de zaak tegen de vereniging voorwaardelijk te seponeren.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Wanneer verplichte anonieme meldingsregeling (artikel 20a Wwft)?

/

Instellingen hebben op grond van artikel 20a Wwft de verplichting om over adequate voorzieningen te beschikken die hun werknemers (of personen in een vergelijkbare positie) in staat stellen om een overtreding van de Wwft intern te melden. Dergelijke meldingen moeten anoniem gedaan kunnen worden via een specifiek en onafhankelijk kanaal. De invulling van deze verplichting moet passen bij de ‘aard en omvang’ van de instelling. Het BFT geeft een nadere invulling van deze verplichting.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanzetten tot zelfdoding: Taakstraf en een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor lid van Coöperatie Laatste Wil

/

Rechtbank Den Haag 24 januari 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:724

Eind november 2021 beneemt een vrouw van 32 jaar oud zich van het leven met een zelfdodingsmiddel. In de weken voorafgaand aan haar overlijden heeft zij intensief WhatsApp-contact met een inmiddels 80-jarig lid van Coöperatie Laatste Wil over haar wens om een einde aan haar leven te maken. De rechtbank veroordeelt deze man tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden en een taakstraf van 240 uur wegens het aanzetten tot en het opzettelijk behulpzaam zijn bij zelfdoding. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

De omzetting van de Canadese gevangenisstraf voor de afpersing van Amanda Todd naar een Nederlandse gevangenisstraf definitief

/

Hoge Raad 28 januari 2025, ECLI:NL:HR:2025:132

De beslissing van de rechtbank tot omzetting van de in Canada opgelegde gevangenisstraf van 13 jaar voor de afpersing van Amanda Todd naar een Nederlandse gevangenisstraf van 6 jaar blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld. De Nederlander Aydin C. werd in 2014 aangehouden in een Nederlandse strafzaak op verdenking van onder meer het op grote schaal afpersen van minderjarige meisjes via het internet met seksueel getinte webcambeelden. Een van die slachtoffers was de Canadese Amanda Todd. Dit meisje plaatste een filmpje op YouTube waarin ze haar verhaal deed, kort voordat zij op vijftienjarige leeftijd een einde aan haar leven maakte.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Reflections on Introducing Artificial Intelligence Tools in Support of Anti-Fraud

/

Over the coming years, new tools based on large language models (LLMs) and other artificial intelligence-based software are set to play an increasing role in many modern administrations, including in the anti-fraud domain. One might even argue that the prevention, detection, and investigation of fraud and associated illegal activities, which today involve processing and analysing an ever-growing volume of data of different types, are uniquely suited to the strengths of such tools. The authors of this article share some reflections on two particular challenges that authorities, which seek to harvest the potential of artificial intelligence for anti-fraud purposes, have to come to terms with: first, how to leverage the strength of artificial intelligence tools by identifying suitable use cases for the specific anti-fraud domain? Second, how to navigate the emerging regulatory framework considering in particular that the European Union’s Artificial Intelligence Act has entered into force on 1 August 2024?

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak van overtreding van de Sanctieregeling inlijving Krim en Sebastopol 2014 en van de Sanctiewet

/

Rechtbank Amsterdam 14 november 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:8569

Verdachte was manager finance en HR bij bedrijf 1, een Nederlands bedrijf. Het bedrijf wordt ervan verdacht sanctieregelgeving te hebben overtreden het exporteren van goederen (stand jacks en toebehoren) en technische bijstand te leveren ten behoeve van de bouw van de Krimbrug, die de Krim met Rusland verbindt. Deze brug valt onder EU-sancties, ingesteld na de annexatie van de Krim door Rusland in 2014. De verdachte wordt verweten feitelijke leiding te hebben gegeven aan deze overtredingen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Tuchtrechter: Advocaat mocht zowel verdachte bestuurder als zijn werknemers (als getuigen) bijstaan

/

Hof van Discipline 's Gravenhage 17 januari 2025, ECLI:NL:TAHVD:2025:14

In deze zaak lag de vraag voor of een advocaat, die een werkgever als verdachte bijstond, in diezelfde zaak ook de werknemers van die werkgever, die door de politie als getuigen worden opgeroepen, mocht bijstaan of dat door de afhankelijkheidsrelatie tussen werkgever/verdachte en werknemers/getuigen sprake is van tegenstrijdige belangen dan wel een situatie waarin voorzienbaar is dat het op een tegenstrijdig belang kan uitlopen. Het hof is, anders dan de raad, van oordeel dat verweerder onder de gegeven omstandigheden niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld door zowel de verdachte-werkgever als de getuigen-werknemers bij te staan. Het hof vernietigt de beslissing van de raad, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM mag niet optreden tegen een Europese aanbieder van flitskredieten

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 28 januari 2025, ECLI:NL:CBB:2025:26

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) was niet bevoegd een openbare waarschuwing uit te vaardigen voor een kredietverstrekker die in een andere lidstaat is gevestigd. De kredietverstrekker biedt online leningen aan in Nederland. Daarbij gaat het vooral om kortlopende, snelle kleine leningen: zogenoemde flitskredieten. Omdat de kredietverstrekker volgens de AFM flitskrediet aanbiedt met kosten die de maximaal toegestane kredietvergoeding overschrijden, heeft de AFM een openbare waarschuwing uitgevaardigd om het Nederlandse publiek daarvan op de hoogte te stellen. De kredietverstrekker heeft de openbare waarschuwing aangevochten.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De soevereinenbeweging en het strafrecht

/

De bijdrage bespreekt de interactie van het strafrecht en de zogenoemde soevereinen, een groep van duizenden mensen die Nederlandse wet- en regelgeving afwijst. In binnen- en buitenland komen zij steeds nadrukkelijker in het vizier van opsporingsinstanties en strafrechtspraak, maar een overzicht van de ‘soevereinen’ en het Nederlandse strafrecht ontbreekt. Deze bijdrage komt daaraan tegemoet. Na een kenschets van de soevereinen bespreek ik de beschikbare jurisprudentie en de wenselijkheid van een bijzondere strafbepaling. Hoewel een strafbepaling onwenselijk is, zo concludeer ik, ligt het in de rede om ‘soevereine’ misdrijven, die zich richten tegen de Staat, op te vatten als terroristische misdrijven.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^