ILT-IOD jaarverslag 2023 gepubliceerd

In 2023 is de ILT-IOD uitgebreid van 70 naar 132 medewerkers, wat heeft geleid tot meer onderzoekscapaciteit en een betere informatiegestuurde werkwijze. Er is veel geïnvesteerd in samenwerking met andere diensten, zoals de politie en omgevingsdiensten, bijvoorbeeld in de gezamenlijke aanpak van stookolie om schadelijke emissies te voorkomen. ILT-IOD voerde ongeveer 20 onderzoeken uit, waaronder enkele grote onderzoeken naar zware milieucriminaliteit. Ook kleinere onderzoeken, zoals fraude met energielabels, hadden maatschappelijke impact.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf in Lips-zaak voor grootschalige faillissementsfraude

De Rechtbank Overijssel veroordeelt een 60-jarige man en zijn 57-jarige vrouw tot gevangenisstraffen van respectievelijk 4 jaar en 18 maanden vanwege het plegen van faillissementsfraude. De man en de vrouw worden vrijgesproken van onttrekking van de inventaris van een kantoorpand. Ook worden zij niet veroordeeld voor witwassen. De man stond aan het hoofd van een groot vastgoedconcern. Via de tot het concern behorende vennootschappen verwierf hij vele vastgoedprojecten, die hij financierde met leningen van verschillende banken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verschijningsplicht voor verdachten

Verdachten van ernstige misdrijven moeten vanaf 1 juli 2024 verplicht aanwezig zijn op de inhoudelijke zitting in hun strafzaak. Tot dusver waren ze daar vrij in. Het kabinet en parlement besloten tot de wetswijziging met het oog op slachtoffers en nabestaanden. De verschijningsplicht is onderdeel van de Wet uitbreiding slachtofferrechten (Wus).

Read More
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaaroverzicht FIU Nederland 2023: verdubbeling van het aantal verdachte transacties

In 2023 ontving FIU-Nederland ruim twee miljoen ongebruikelijke transacties, wederom een stijging t.o.v. het jaar ervoor, zo blijkt uit het nieuwe jaaroverzicht. Financial intelligence vooruitkomend uit de analyses leverde ook in 2023 weer een belangrijke bijdrage aan nieuwe inzichten in patronen van financiële criminaliteit. Zo vermoedt de financiële inlichtingendienst na het doen van een uitgebreide netwerkanalyse dat er in Nederland sprake is van grootschalige cash betalingen met crimineel geld aan inhuurpersoneel. Ook ziet de FIU-Nederland zeer grote bedragen omgaan in sanctieontwijking.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Strafbeschikking voor onthouden medicatie aan patiënten

Het Openbaar Ministerie heeft een strafbeschikking opgelegd aan een 34-jarige voormalig zorgmedewerkster uit Maassluis, voor het verduisteren van medicatie. De vrouw heeft gedurende een langere periode medicijnen onthouden aan patiënten die deze wel hadden moeten ontvangen. In het onderzoek kon niet worden vastgesteld dat haar handelen tot gezondheidsschade heeft geleid.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Niets is onmogelijk, of toch?

De voorzieningenrechter heeft het COA bevolen zich aan de bestuursovereenkomst met de gemeente Westerwolde te houden waarin is vastgelegd dat in de COA-locatie Ter Apel, waar het aanmeldcentrum voor asielzoekers is gevestigd, niet meer dan 2000 mensen tegelijkertijd zullen worden opgevangen. Aan niet-uitvoering van dat bevel is een forse dwangsom verbonden. Het verweer van het COA dat het onmogelijk was zich aan de overeenkomst te houden werd daarmee verworpen. In dit artikel wordt naar aanleiding van dit vonnis onderzocht wat de juridische consequenties zijn als een prestatie onmogelijk is of is geworden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

NOvA neemt regelgeving kenbare hoedanigheid onder de loep

Een advocaat kan werkzaamheden verrichten in een andere hoedanigheid dan die van advocaat, zoals die van feitenonderzoeker (maar ook curator of mediator). Van een advocaat mag worden verwacht dat hij of zij duidelijk is over de hoedanigheid waarin wordt opgetreden. Toch is dit in de praktijk niet altijd even helder, blijkt onder meer uit de tuchtrechtspraak. De NOvA wil de regelgeving hierover aanpassen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Maatregelen voor bewuster speelgedrag en betere bescherming spelers van kansspelen gaan 1 oktober 2024 in

Per 1 oktober 2024 treedt de Regeling speellimieten en bewuster speelgedrag in met aanvullende regels voor online kansspelaanbieders. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming voorziet met die regeling in maatregelen die de online kansspelaanbieders moeten naleven om spelers van online kansspelen bewuster te maken van hun speelgedrag en om hen beter te beschermen tegen de risico’s van kansspelen. De regeling is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.

Read More
, ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist gevangenisstraffen voor opzetten en exploiteren van systeem versleutelde communicatie

Voor de rechtbank in Arnhem staan drie mannen terecht, die in de periode van 2013 tot november 2018 betrokken zijn geweest bij het opzetten en exploiteren van een systeem voor versleutelde communicatie. Dit gebeurde vanuit het bedrijf Blackbox Security in Elst, waarvan de eigenaar als hoofdverdachte in de strafzaak wordt gezien. De hoofdverdachte was de oprichter van het bedrijf en de bedenker van de producten en diensten. De medeverdachten zijn werknemers van het bedrijf afkomstig uit Utrecht en Boxtel.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding vanwege fraude met omzetbelasting na signaal van de Belastingdienst

De FIOD heeft, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, op dinsdag 18 juni een aantal doorzoekingen verricht en daarbij een 72-jarige man uit Wassenaar aangehouden. De man wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften omzetbelasting en valsheid in geschrift. Het onderzoek is gestart na een signaal van de Belastingdienst. De verdachte man is enig aandeelhouder en bestuurder van een vennootschap die zich presenteerde als een handelsonderneming in diverse goederen. Het vermoeden is ontstaan dat de man namens de onderneming teveel omzetbelasting heeft teruggevraagd.

Read More
Print Friendly and PDF ^