Drie verdachten aangehouden voor grootschalige btw-fraude en witwassen
/De FIOD heeft op 12 mei drie personen in een strafrechtelijk onderzoek naar btw-fraude en witwassen. Een 59-jarige man uit Doetinchem wordt verdacht van het opzetten en aansturen van een frauduleus netwerk met katvangers. Daarnaast zijn een man (59 jaar) en een vrouw (43 jaar) aangehouden die worden verdacht van witwassen. In het kader van het onderzoek zijn twee woningen in Doetinchem doorzocht. Het onderzoek richt zich op een constructie waarin structureel misbruik zou zijn gemaakt van personen die fungeerden als katvangers.
Read More