Rechtbank Rotterdam 19 december 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:14142 en ECLI:NL:RBROT:2024:14143

De rechtbank Rotterdam veroordeelt twee levenspartners voor het medeplegen van witwassen van in totaal bijna 52.000 euro, gepleegd over een periode van ruim vier jaar in het kader van het onderzoek Boedapest. De rechtbank past het zesstappenplan voor witwassen zonder gronddelict toe en stelt vast dat het gezamenlijke inkomen niet in verhouding staat tot de contante uitgaven, waarmee een witwasvermoeden rijst. Twee door de man opgevoerde geldleningen van respectievelijk 75.000 euro en 220.000 euro, bestemd voor de ontwikkeling van een parkeerapp, worden door getuigenverklaringen en schriftelijke stukken voldoende ondersteund en kunnen niet met voldoende zekerheid als crimineel van herkomst worden aangemerkt. Beide verdachten worden integraal vrijgesproken van het witwassen van een woonboerderij die op naam van een besloten vennootschap staat, nu niet is gebleken dat zij de feitelijk rechthebbenden zijn.

Rechtbank Overijssel 24 februari 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:953 en ECLI:NL:RBOVE:2026:954

De rechtbank Overijssel veroordeelt een vader (78) en zoon (42) voor het medeplegen van valsheid in geschrift en gewoontewitwassen in de uitoefening van hun beroep als boekhouder. Gedurende bijna negen jaar maken zij valse facturen op via een eenmanszaak en witwassen daarmee ruim 365.000 euro aan van misdrijf afkomstig geld. Beide zaken zijn afgedaan op basis van procesafspraken met het Openbaar Ministerie, getoetst aan het kader van de Hoge Raad uit 2022. De vader krijgt een taakstraf van 240 uren, een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een geldboete van 35.000 euro opgelegd. De zoon krijgt een taakstraf van 200 uren, een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden en dezelfde geldboete van 35.000 euro. De rechtbank matigt de straf in beide zaken vanwege de proceseconomische voordelen van de afdoeningsvoorstellen en ziet af van een ontnemingsvordering.