Conclusie AG HvJ-EU in de zaak over uitvoer van opleidingsvliegtuigen naar Myanmar

Advocaat-generaal Tamara Ćapeta heeft op 24 september 2026 conclusie genomen in zaak C-538/25 (Flugzeugherstellerin, ECLI:EU:C:2026:790) over het begrip producten voor tweeërlei gebruik in artikel 2, punt 1, van Verordening (EU) 2021/821. De zaak komt van het Oostenrijkse Bundesverwaltungsgericht en betreft een verbod op de uitvoer van opleidingsvliegtuigen, een vluchtsimulator, technologie en onderdelen naar Myanmar, met de luchtmacht van dat land als eindgebruiker. De advocaat-generaal stelt het Hof voor dat begrip ruim uit te leggen en daarbij uitsluitend te kijken naar de objectieve, fysieke en technische kenmerken van het product op het moment van uitvoer. Een aanzienlijke bijdrage aan de capaciteiten van de strijdkrachten is volgens haar niet vereist; gebruik voor de basisopleiding van militaire piloten kan volstaan. De militaire capaciteiten van de eindgebruiker, de situatie in het land van bestemming, de mogelijkheid van aanpassing en het onttrekkingsgevaar horen volgens de conclusie pas thuis bij de vraag of een uitvoervergunning vereist is. Het Hof is niet aan de conclusie gebonden en beraadslaagt nog; een datum voor het arrest is niet vastgesteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen en doorzoekingen vanwege sanctieomzeiling en levering diensten aan Rusland

De FIOD heeft dinsdag 15 september 2026 onder gezag van het Functioneel Parket aanhoudingen en doorzoekingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar sanctieomzeiling en het leveren van verboden IT-diensten. Het vermoeden is dat  gesanctioneerde hoogwaardige technologische goederen en diensten vanuit Nederland, via een omzeilingsland, aan Rusland zijn geleverd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nexperia: waar juridische en geopolitieke vraagstukken samenkomen

Op 1 oktober 2025 diende Nexperia bij de Ondernemingskamer een enquêteverzoek tegen zichzelf in. In zeven beschikkingen liepen vennootschapsrechtelijke en geopolitieke vragen door elkaar. De OK trof binnen enkele uren ex parte ingrijpende voorzieningen, schorste de CEO en droeg de aandelen over aan een beheerder. Aan het oordeel lagen een tegenstrijdig belang van de CEO rond bestellingen bij WSS en het niet nakomen van governanceafspraken met EZK ten grondslag. Opvallend zijn de ruime uitleg van staatsveiligheid in art. 27 Rv en het betrekken van duurzame lange termijn waardecreatie bij het vennootschappelijk belang. Advocaat-Generaal Assink concludeerde in juni 2026 tot verwerping van de cassatieberoepen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Afwijzing kort geding tegen opzegging bankrelatie wegens onbeheersbare risico's op omzeiling van Ruslandsancties bij handel in chemicaliën

De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam wijst de vorderingen af van twee vennootschappen en hun bestuurders tot voortzetting van de bankrelatie met ABN AMRO. De bank heeft de relaties opgezegd op grond van artikel 5 lid 3 Wwft wegens aanhoudende integriteitsrisico's rond mogelijke omzeiling van sancties tegen Rusland. De onderneming handelt in de chemische stoffen TDI en pMDI, die ook als bestanddeel voor raketbrandstof kunnen dienen en waarvan de levering aan Rusland sinds 20 juli 2025 is gesanctioneerd. De voorzieningenrechter oordeelt dat de onderneming zich onvoldoende bewust is van het risico dat zij onbedoeld meewerkt aan sanctieomzeiling en dat controleerbaar beleid ontbreekt. Door het fundamentele verschil in risicoperceptie kan de bank de sanctierisico's niet beheersen, zodat voorshands aannemelijk is dat zij verplicht is de relaties te beëindigen. Ook de registratie op de interne CAAML-lijst blijft in stand en eisers worden veroordeeld in de proceskosten van € 2.101.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AFM: Groei van beheerders van beleggingsinstellingen vraagt om extra aandacht voor de naleving van de anti-witwas- en sanctieregels

De Autoriteit Financiële Markten heeft in september 2026 een analyserapport gepubliceerd over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 door beheerders van beleggingsinstellingen. Volgens de AFM is de naleving op onderdelen als risicobeoordeling en beleid verbeterd, maar blijven de light-beheerders daarbij achter. Het aantal light-beheerders groeide van 504 in 2019 naar 773 in 2024. Uit de vragenlijst met peildatum 31 december 2024 blijkt dat 66 procent een transactieprofiel opstelt en 55 procent is geregistreerd bij FIU-Nederland. Circa 45 procent van de dagelijks beleidsbepalers volgde de afgelopen twee jaar een Wwft-opleiding en circa 40 procent een training over sanctieregelgeving. De AFM wijst op de Antiwitwasverordening (AMLR), die op 10 juli 2027 in werking treedt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad vernietigt gedeeltelijk de vrijspraak van het opzettelijk overtreden van de Sanctiewet 1977 bij geldovermakingen aan een naar Syrië uitgereisde dochter en haar echtgenoot

Hoge Raad 15 september 2026, ECLI:NL:HR:2026:1477

De Hoge Raad oordeelt in een OM-cassatie over de vrijspraak van een man die tussen 2014 en 2017 via tussenpersonen in Turkije en Libanon geld overmaakt aan zijn naar Syrië uitgereisde dochter en haar echtgenoot. Het gerechtshof Den Haag spreekt hem vrij van het financieren van terrorisme, artikel 421 Sr, en van de opzettelijke overtreding van een voorschrift krachtens artikel 2 Sanctiewet 1977, en veroordeelt hem alleen voor de overtredingsvariant van de Sanctiewet. De klacht over de vrijspraak van het financieren van terrorisme faalt, omdat het hof het juiste toetsingskader hanteert en zijn oordeel over het ontbreken van voorwaardelijk opzet niet onbegrijpelijk is. De klachten over de Sanctiewet slagen. Voor het opzettelijk overtreden van artikel 2 Sanctiewet 1977 is vereist dat de verdachte opzet heeft op het ter beschikking stellen van tegoeden of economische middelen aan de in de tenlastelegging geconcretiseerde personen of organisaties, zonder dat hij hoeft te weten dat het om terroristische organisaties gaat of dat zij op een sanctielijst staan. De Hoge Raad vernietigt het arrest wat betreft de feiten 2 en 3 en de strafoplegging en wijst de zaak terug naar het gerechtshof Den Haag.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Overzicht Uitvoerbaarheid Belastingdienst 2026: sanctiewet, anti-witwaspakket en confiscatie vragen capaciteit van de FIOD

De Belastingdienst schrijft in het Overzicht Uitvoerbaarheid 2026 bij het pakket Belastingplan dat steeds meer wetgeving, waaronder het Europese anti-witwaspakket, sanctiewetgeving en de Confiscatierichtlijn, een beroep doet op de capaciteit van de FIOD, en dat de inzet van het strafrechtelijk instrumentarium afhankelijk is van de extra capaciteit die daarvoor beschikbaar komt. De modernisering van de sanctiewet leidt tot 40 fte extra bij de FIOD; de Wet internationale sanctiemaatregelen staat voor 66 fte per jaar tot en met 2030. Het IV-landschap van de FIOD is volgens de dienst onvoldoende meegegroeid en biedt pas vanaf medio 2029 ruimte voor nieuwe wensen, waarbij het nieuwe Wetboek van Strafvordering en het verschoningsrecht de beleidsopgave vormen. De uitgaven op het begrotingsartikel Belastingen dalen de komende jaren met € 689 miljoen door de apparaatstaakstellingen van het kabinet Jetten. De Belastingdienst noemt het wetsvoorstel start-ups en scale-ups niet handhaafbaar en niet fraudebestendig. De toenemende bezwarenstroom dwingt tot een herontwerp van het bezwaarproces.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Advocatuur en rechtsbijstand in de begroting 2027: € 10 miljoen extra voor de sociale advocatuur, toezicht in wording & sanctienaleving

De justitiebegroting 2027 maakt vanaf 2027 structureel € 10 miljoen per jaar extra vrij voor het behoud van de sociale advocatuur en hevelt € 15 miljoen structureel over naar de toevoegingen voor de resterende maatregelen van de commissie Van der Meer II. De coalitiemiddelen voor de rechtsstaat, € 15 miljoen in 2027 oplopend naar € 45 miljoen, zijn bestemd voor een toeslag voor de sociale advocatuur, sociaal raadslieden en een gerichte verlaging van de griffierechten. De uitgaven aan toevoegingen stijgen naar € 601,7 miljoen in 2027, waarvan € 181,4 miljoen voor strafzaken, en de griffierechtenontvangsten naar € 225,4 miljoen. Het wetgevingsprogramma vermeldt de Wet landelijke toezichthouder advocatuur en WIS 2, over toezicht op advocaten en notarissen bij sanctienaleving, in consultatie en het Raad van Europa-verdrag ter bescherming van het advocatenberoep bij de Raad van State. De Wet versterking rechtsbijstand in het strafproces ligt bij de Tweede Kamer. Het kabinet wil in 2027 de complexiteit van het civiele procesrecht onderzoeken en het digitaal procederen verder faciliteren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hof van Justitie: autocratisch karakter van het Russische regime is op zichzelf geen bewijs van zeggenschap over een onderneming

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 3 september 2026 in de zaak C-147/25 (Inter Rao Lietuva) uitspraak gedaan over nationale bevriezingsmaatregelen ter uitvoering van de EU-sancties tegen Rusland. De Litouwse dienst voor onderzoek naar financiële criminaliteit had in 2022 de tegoeden van een Litouwse elektriciteitsimporteur bevroren omdat die onderneming via een Finse en een Russische vennootschap indirect in handen van de Russische staat zou zijn en daarmee onder zeggenschap van de Russische president. Het Hof oordeelt dat een lidstaat een niet op de EU-lijst geplaatste rechtspersoon op een nationale bevriezingslijst mag zetten zonder die rechtspersoon vooraf te horen, mits de bevriezing berust op eigendom, houderschap of zeggenschap van een wel gelijste persoon. De nationale rechter hoeft daarbij niet te toetsen of de maatregel nodig is met het oog op de nationale veiligheid, maar moet wel nagaan of de zeggenschap objectief en voldoende solide is aangetoond. Het autocratische en oligarchische karakter van het Russische regime vormt volgens het Hof op zichzelf geen voldoende solide bewijs dat de Russische president zeggenschap over een concrete onderneming uitoefent. Informele zeggenschap mag wel worden meegewogen, zolang die met objectief en voldoende solide bewijs wordt onderbouwd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Beheer Samenwerkingsplatform Sanctienaleving verplaatst naar Buitenlandse Zaken in aanloop naar het Centraal Meldpunt Sancties

Secretaris-generaal Christiaan Rebergen van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft samen met secretaris-generaal Sandor Gaastra van het ministerie van Economische Zaken een overdrachtsprotocol getekend voor het Samenwerkingsplatform Sanctienaleving. Rebergen maakte de ondertekening bekend in een bericht op LinkedIn. Met het protocol gaat het beheer van het platform over van Economische Zaken naar Buitenlandse Zaken, waar het onderdeel wordt van het Centraal Meldpunt Sancties. Het Samenwerkingsplatform Sanctienaleving is een interdepartementaal overleg waarin overheidsorganisaties casuïstiek en ervaringen op het gebied van sanctienaleving met elkaar delen. Het Centraal Meldpunt Sancties wordt bij Buitenlandse Zaken opgericht als onderdeel van de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel via de Wet internationale sanctiemaatregelen, die op dit moment bij de Tweede Kamer in behandeling is.

Read More
Print Friendly and PDF ^