Artikel: Van sanctiescreening naar continue risicobeheersing

Met de Wet internationale sanctiemaatregelen (Wis) moderniseert de regering het Nederlandse sanctiestelsel, mede tegen de achtergrond van Europese ontwikkelingen. De wet wordt in tranches ingevoerd en regelt onder meer een centraal meldpunt sancties, een duaal handhavingsstelsel met meerdere toezichthouders, gegevensdeling, de positie van de advocatuur en aantekeningen in openbare registers. Wis II voegt straks eisen aan de bedrijfsvoering toe, waarmee naleving opschuift van het screenen op gesanctioneerde partijen naar continue risicobeheersing. Dat raakt aan de verhouding met de AMLR en de IPR en aan de vraag of de compliance officer in de eerste of tweede lijn thuishoort. Samenhang binnen het stelsel blijft een open opgave.

Lees verder:

• Van sanctiescreening naar continue risicobeheersing door R.J. (Richard) Hoff en J.F. (Hanneke) Hoff in Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming