Cryptofraudeur misleidt tientallen investeerders

/

Rechtbank Rotterdam 25 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:5028

De rechtbank Rotterdam veroordeelt een man tot 600 dagen cel (waarvan 241 voorwaardelijk) en 240 uur taakstraf voor grootschalige oplichting en witwassen. Hij misleidt tientallen mensen met nepverhalen over een cryptohandelsalgoritme. Slachtoffers beleggen meer dan 1,3 miljoen euro, dat hij gebruikt voor privé-uitgaven en gokken. 64 benadeelden krijgen samen ruim 1,1 miljoen euro schadevergoeding toegewezen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vennoten V.O.F. veroordeeld voor belastingfraude en schending fiscale bewaarplicht

/

Rechtbank Rotterdam 20 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4919

De rechtbank Rotterdam veroordeelt een vennoot van een V.O.F. wegens belastingfraude en het schenden van de fiscale bewaarplicht. De verdachte heeft samen met een medevennoot opzettelijk gemanipuleerde kassagegevens aan de Belastingdienst verstrekt. Ook zijn omzetgegevens niet bewaard, waardoor controle onmogelijk werd. Er zijn procesafspraken gemaakt over de afdoening van de strafzaak. De verdachte krijgt een taakstraf van 120 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Dodelijk arbeidsongeval met afgekeurde hoogwerker leidt tot forse boete voor familiebedrijf

/

Rechtbank Rotterdam 2 mei 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:5597

De rechtbank veroordeelt een familiebedrijf tot een geldboete van 100.000 euro, deels voorwaardelijk, wegens een dodelijk arbeidsongeval. Een werknemer komt om het leven na een val uit een afgekeurde en ondeugdelijk gebruikte hoogwerker. De werkgever schendt meerdere bepalingen uit de Arbeidsomstandighedenwet. Het bedrijf had onvoldoende instructies gegeven, geen toezicht gehouden en risico’s niet goed vastgelegd. De rechtbank acht dit aanmerkelijk onvoorzichtig en nalatig. Nabestaanden ontvangen in totaal 57.500 euro schadevergoeding.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Belastingfraude met afroomsoftware: vennoot V.O.F. veroordeeld tot taakstraf

/

Rechtbank Rotterdam 20 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4907

De rechtbank Rotterdam veroordeelt een vennoot van een supermarkt-V.O.F. wegens belastingfraude. Hij levert samen met zijn medevennoot opzettelijk vervalste kassagegevens aan bij de Belastingdienst. Ook wordt de fiscale bewaarplicht geschonden door het verwijderen van essentiële administratie. De verdachte heeft hiervan feitelijk leiding gegeven en profiteert financieel. Hij krijgt een taakstraf van 120 uur, mede vanwege procesafspraken en overschrijding van de redelijke termijn.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen Nederlands verschoningsrecht voor Belgische belastingadviseur: rechter mag Belgische inbeslagname niet toetsen

/

Rechtbank Oost-Brabant 2 mei 2025, ECLI:NL:RBOBR:2025:2544

Een Belgische belastingadviseur dient een klaagschrift in tegen de inbeslagname van documenten tijdens een Belgische doorzoeking op verzoek van Nederland. Hij beroept zich op het Belgische verschoningsrecht. De rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de rechtmatigheid van de Belgische uitvoering van het EOB niet aan de Nederlandse rechter ter toetsing voorligt. Enkel bij een onherroepelijke vaststelling van onrechtmatigheid in België zou dit anders zijn. De rechtbank wijst erop dat belastingadviseurs in Nederland geen verschoningsrecht hebben. Het beklag wordt ongegrond verklaard.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^