Tot 54 maanden gevangenisstraf voor gewoontewitwassen van ruim 7 miljoen euro

/

De rechtbank Gelderland veroordeelt vier mannen voor gewoontewitwassen van ruim € 7 miljoen, dat in de periode september 2019 tot en met februari 2021 wordt ontvangen en grotendeels wordt omgezet in goud, contanten en bitcoins. De 44-jarige hoofdverdachte uit Winterswijk krijgt 54 maanden gevangenisstraf en een geldboete van € 50.000 wegens zijn leidende rol. Drie medeverdachten van 78, 52 en 30 jaar stellen vennootschappen en bankrekeningen op hun naam ter beschikking en krijgen 30, 22 en 30 maanden gevangenisstraf, naast een meerjarig verbod om als bestuurder van een vennootschap op te treden. Het geld is afkomstig van Duitse, Oostenrijkse en Nederlandse particulieren en bedrijven en is volgens de rechtbank met misdrijven verdiend. De rechtbank wijst de vorderingen van het Openbaar Ministerie tot onmiddellijke gevangenneming en tot ongeanonimiseerde publicatie af.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor bestuurder en medewerkster Ennetcom

/

Het gerechtshof Den Haag heeft op 11 juni uitspraak gedaan in een zaak rondom het bedrijf Ennetcom, dat cryptotelefoons verkocht. Het hof spreekt het bedrijf en de bestuurder en een medewerkster van het bedrijf vrij van witwassen. Wel veroordeelt het hof de bestuurder tot een gevangenisstraf van 10 maanden vanwege deelname aan een criminele organisatie en het plegen van valsheid in geschrifte. Ook veroordeelt het hof de medewerkster tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden voor deelname aan een criminele organisatie en het medeplegen van valsheid in geschrifte. Het hof legt het bedrijf een boete van € 80.000, - op.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geld achter de plafondplaat: verhullen van de vindplaats bij witwassen toereikend gemotiveerd

/

Hoge Raad 26 mei 2026, ECLI:NL:HR:2026:788

De Hoge Raad oordeelt over een witwasveroordeling waarbij de verdachte een contant geldbedrag van € 32.100 achter een plafondplaat in de slaapkamer van de woonwagen van zijn buurvrouw heeft verstopt. De verdachte is door het gerechtshof 's-Hertogenbosch veroordeeld wegens witwassen op grond van artikel 420bis lid 1 onder a van het Wetboek van Strafrecht. In cassatie klaagt het tweede middel over de bewezenverklaring dat de verdachte de vindplaats van het geld heeft verhuld. De Hoge Raad zet uiteen dat verbergen en verhullen zien op gedragingen die het zicht op onder meer de vindplaats bemoeilijken en die daartoe geschikt zijn. Omdat het plaatsen van het geld achter de plafondplaat het zicht op de vindplaats bemoeilijkt, acht de Hoge Raad de bewezenverklaring toereikend gemotiveerd en faalt het middel. Wegens overschrijding van de redelijke termijn in cassatie vermindert de Hoge Raad de taakstraf van 120 naar 114 uren en verwerpt hij het beroep voor het overige.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AMLA publiceert conceptrichtsnoeren over doorlopende monitoring van zakelijke relaties ter consultatie

/

AMLA heeft op 3 juni 2026 een consultatie geopend over conceptrichtsnoeren voor het doorlopend monitoren van zakelijke relaties onder artikel 26(5) van de Anti-Money Laundering Regulation. De richtsnoeren bestaan uit algemene beginselen, een richtsnoer over het actueel houden van cliëntinformatie en een richtsnoer over het kader voor transactie- en activiteitenmonitoring. Ze gelden horizontaal voor alle meldingsplichtige entiteiten in de financiële en niet-financiële sector en zijn gebaseerd op een risicogebaseerde benadering, proportionaliteit en technologieneutraliteit. AMLA stelt voor om verlopen identiteitsdocumenten risicogebaseerd te actualiseren en de inzet van geautomatiseerde of geavanceerde analytische instrumenten niet verplicht te stellen. De consultatie loopt tot 3 september 2026 en er staat een hoorzitting gepland op 2 juli 2026. De definitieve richtsnoeren worden in het vierde kwartaal van 2026 verwacht.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen voor fraude met miljoenen aan zorggelden

/

De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft op 19 mei 5 personen aangehouden die verdacht worden van het witwassen van circa 2 miljoen euro aan zorggelden. De fraude vond plaats vanaf 2023. Naast de aanhoudingen zijn ook doorzoekingen gedaan in de woningen van de verdachten, een vakantiewoning, 2 bedrijfspanden en 2 opslaglocaties. Bij de doorzoekingen zijn onder andere luxegoederen, zoals dure merkhorloges en kleding, in beslag genomen. Daarnaast is beslag gelegd op contant geld, onroerend goed en 7 dure auto’s. Op 2 juni heeft de Raadkamer van de Rechtbank Rotterdam het voorarrest van 4 verdachten met 90 dagen verlengd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen voorwaardelijk opzet op witwassen ondanks aanmerkelijke kans: hof spreekt geldezel vrij wegens contra-indicaties

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2026, ECLI:NL:GHARL:2026:3395

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden spreekt op 16 april 2026 een verdachte vrij van het medeplegen en de medeplichtigheid aan witwassen van ongeveer € 9.316. De verdachte stelt zijn bankpas, pincode en inloggegevens ter beschikking aan een goede vriendin voor het storten van een geldbedrag. Hoewel naar het oordeel van het hof een aanmerkelijke kans op witwassen bestaat, heeft de verdachte deze kans niet bewust aanvaard. Doorslaggevend zijn de aanwezige contra-indicaties: de jarenlange vriendschap, het wederzijdse vertrouwen en de controlevragen die de verdachte vooraf stelt. Het hof past het leerstuk van het voorwaardelijk opzet toe en onderscheidt de bewuste aanvaarding van de bewuste schuld. De benadeelde partij wordt niet-ontvankelijk verklaard in de vordering tot schadevergoeding van € 9.315,04.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

NVB en publieke partners publiceren Financial Crime Threat Assessment 2026

/

Op 29 mei 2026 publiceerden de Nederlandse Vereniging van Banken en publieke partners de Financial Crime Threat Assessment 2026, een actualisering van de eerste editie uit 2024. Het rapport brengt de actuele dreigingen rond witwassen, terrorismefinanciering en sanctieontwijking in Nederland in kaart voor het vierde kwartaal van 2025 en het eerste kwartaal van 2026. De analyse onderscheidt veertien categorieën van modi operandi, waarvan er zeven in deep-dives nader zijn uitgewerkt. Er bestaan twee documenten: een openbare versie met een overzicht van de dreigingen en een vertrouwelijke versie voor banken met risicofactoren, red flags en datapunten. De FCTA richt zich op instellingen die onder de Wwft en de Sanctiewet 1977 vallen en sluit aan op het Europese kader van de Anti-Money Laundering Regulation en de toezichthouder AMLA.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

De uitvoerbaarheid van regelgeving: de complexiteit van de anti-witwaswetgeving

/

Bespreking van het preadvies voor de NJV-jaarvergadering 2026 van prof. mr. D.R. Doorenbos, ‘De complexiteit van de anti-witwaswetgeving’ in: De uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving onder druk, Preadviezen (Handelingen Nederlandse Juristen-Vereniging, 155e jaargang), Deventer: Wolters Kluwer 2026, p. 105-183).

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Adviseur veroordeeld voor medeplegen witwassen van € 1,6 miljoen via schijnconstructies in Panama, Dubai en Londen

/

Gerechtshof Den Haag 17 maart 2026, ECLI:NL:GHDHA:2026:406

Het gerechtshof Den Haag veroordeelt een financieel, juridisch en fiscaal adviseur tot drie jaren gevangenisstraf voor het medeplegen van witwassen van ruim € 1,6 miljoen en een BMW X6. De verdachte vervulde een centrale rol bij het opzetten van schijnconstructies via vennootschappen in Panama, Dubai en het Verenigd Koninkrijk om gelden van een veroordeelde cocaïne-importeur in het Nederlandse betalingsverkeer te brengen. Het hof acht het witwasvermoeden gerechtvaardigd op grond van ongebruikelijke geldstromen, valse contracten en fictieve loonconstructies via een uitzendbureau. De door de verdachte geboden verklaring over een legale herkomst van het vermogen voldoet niet aan het criterium van concreet, verifieerbaar en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijk. Hoewel het hof in beginsel een gevangenisstraf van vier jaren passend acht, vermindert het deze straf met één jaar vanwege overschrijding van de redelijke termijn met ruim 5,5 jaren in hoger beroep. De uitspraak biedt inzicht in de strafrechtelijke aansprakelijkheid van financiële dienstverleners die schijnconstructies opzetten ten behoeve van criminele cliënten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Sancties en terrorismefinanciering: tweede FIOD-opsporingsteam in opbouw

/

In 2025 startte de FIOD met de opbouw van een tweede opsporingsteam voor sanctieschendingen en terrorismefinanciering. De uitbreiding loopt in lijn met het wetsvoorstel Wet internationale sanctiemaatregelen, dat onder meer voorziet in een Centraal Meldpunt Sanctieovertredingen. De capaciteitsinzet binnen dit thema kwam met 5,4 procent boven de geraamde bandbreedte uit, met 51.336 directe opsporingsuren. In juli 2025 hield de FIOD vier verdachten aan in een onderzoek naar de Russische schaduwvloot; ook werd een ingenieur aangehouden vanwege het delen van gevoelige chiptechnologie met Rusland. De rolverdeling tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving onder de Wis zal bepalend zijn voor de praktijk in de komende jaren.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^