Rechtbank Amsterdam 24 maart 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:3071

De rechtbank verklaart het beklag van een bank tegen de inbeslagneming van gegevensdragers door de FIOD ongegrond. De bank wordt verdacht van structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De FIOD vordert op grond van de artikelen 18 en 19 van de Wet op de economische delicten de uitlevering van cliëntendossiers van 29 specifiek geselecteerde klanten. De bank stelt dat de inbeslagneming in strijd is met de proportionaliteit, subsidiariteit en het vertrouwensbeginsel, en kwalificeert als een fishing expedition. De rechtbank oordeelt dat klachten over vormverzuimen thuishoren bij de zittingsrechter en niet in de beklagprocedure, en overweegt ten overvloede dat de klachten ook inhoudelijk ongegrond zijn. Het strafvorderlijk belang verzet zich tegen teruggave van de in beslag genomen gegevens nu het strafrechtelijk onderzoek nog niet is afgerond.

Rechtbank Noord-Nederland 10 maart 2026, ECLI:NL:RBNNE:2026:700

De rechtbank veroordeelt een 54-jarige vrouw voor stelselmatige oplichting van fietsenwinkels, elektronicazaken en personen verbonden aan kerkelijke instellingen, alsmede voor een poging tot oplichting en gewoontewitwassen. De verdachte deed zich voor onder valse namen en hing zielige verhalen op over ziekten en geldnood om slachtoffers te bewegen tot afgifte van elektrische fietsen, laptops, iPads en geldbedragen. De rechtbank acht het stelselmatige karakter van de oplichtingen en het misbruik van de menslievendheid van kerkelijke instellingen bijzonder kwalijk. Bij het witwassen beperkt de rechtbank de bewezenverklaring tot het bedrag van 1.268 euro waarvan de criminele herkomst met voldoende zekerheid vaststaat en spreekt de verdachte vrij van het witwassen van het overige bedrag van 7.817 euro. De opgelegde straf bedraagt 720 dagen gevangenisstraf, waarvan 322 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren en uitgebreide bijzondere voorwaarden gericht op begeleiding, behandeling en stabilisatie.