Verbod op trustdiensten zonder vergunning geldt ook voor buitenlandse kantoren: Wtt (oud) is EU-rechtelijk houdbaar

/

Hoge Raad 16 december 2025, ECLI:NL:HR:2025:1877

De Hoge Raad bevestigt de veroordeling van een man die feitelijke leiding gaf aan trustdiensten vanuit Cyprus zonder vergunning van DNB, in strijd met de Wet toezicht trustkantoren (oud). Volgens de Hoge Raad vormt het vergunningvereiste weliswaar een beperking van het vrije verkeer van diensten, maar is deze gerechtvaardigd vanwege het belang van toezicht op financiële integriteit. Het feit dat geen enkele EU-lidstaat is aangewezen als uitzondering doet daar niet aan af. Het cassatieberoep wordt verworpen. Alleen de taakstraf wordt verminderd wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Voortgang nieuwe anti-witwasaanpak

/

Op 16 december 2025 stuurden de minister van Financiën (E. Heinen) en de minister van Justitie en Veiligheid (F. van Oosten) een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer over de nieuwe anti-witwasaanpak. De aanpak heeft twee hoofddoelen: lastenverlichting voor bonafide burgers en ondernemers en verhoging van barrières voor criminelen. De kern van de aanpak is een risicogebaseerde toepassing van de Wwft, ondersteund door maandelijkse en kwartaaloverleggen tussen overheid, poortwachters, toezichthouders en opsporingsdiensten. De brief beschrijft de voorbereiding op de implementatie van het Europese AML-pakket, waaronder de Implementatiewet en de rol van de Europese anti-witwasautoriteit (AMLA). Daarnaast worden maatregelen genoemd over toegang tot zakelijke betaalrekeningen, gegevensdeling en verbetering van het UBO-register. Tot slot wordt aangekondigd dat de nieuwe National Risk Assessment witwassen en terrorismefinanciering eind 2027 wordt verwacht.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Volgende stap in het wetsvoorstel internationale sanctiemaatregelen

/

Op 8 december publiceerde de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies over het wetsvoorstel Wet internationale sanctiemaatregelen. Het voorstel beoogt de huidige Sanctiewet 1977 te vervangen en het Nederlandse sanctiestelsel te moderniseren. Het dictum van het advies betreft een zogenoemd B-dictum. Dit betekent dat de Afdeling advisering het wetsvoorstel in hoofdlijnen aanvaardbaar acht, maar adviseert om een aantal opmerkingen te betrekken bij verdere uitwerking voordat het voorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Internationale valutafraudezaak beslecht na procesafspraken: verdachte krijgt deels voorwaardelijke gevangenisstraf en beroepsverbod

/

Gerechtshof Amsterdam 5 december 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:3250

Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt een man wegens grootschalige internationale beleggingsfraude en witwassen. De verdachte werkt mee aan schadevergoeding via een Amerikaans receivership, waarbij slachtoffers voor 95% zijn gecompenseerd. Door procesafspraken krijgt hij 40 maanden gevangenisstraf, waarvan 24 maanden voorwaardelijk. Ook krijgt hij een beroepsverbod van drie jaar in de financiële sector. Het hof acht de procesafspraken passend gelet op de ernst van de feiten en het herstel. Alle schadeclaims zijn niet-ontvankelijk verklaard.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Toereikend gemotiveerd oordeel over witwassen via valse hypotheekstukken houdt stand ondanks eerdere vrijspraak oplichting

/

Hoge Raad 9 december 2025, ECLI:NL:HR:2025:1866

De Hoge Raad bevestigt de veroordeling van de verdachte voor medeplegen van gewoontewitwassen en gebruik van valse geschriften. De straf betrof een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf, waarvan de duur is verminderd wegens overschrijding van de redelijke termijn. In cassatie werd onder meer geklaagd over de toereikendheid van de motivering dat de hypothecaire lening van € 450.000 is verkregen via valse documenten. Ook werd betoogd dat dit oordeel niet verenigbaar is met een eerdere vrijspraak voor oplichting. De Hoge Raad oordeelt dat het hof zijn oordeel voldoende heeft gemotiveerd. De overige klachten falen eveneens.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^