Doel was om het witwassen door PEP’s, al dan niet via verbonden partijen, familieleden of met PEP’s geassocieerde personen, in of door Nederland te onderzoeken. Onderdeel van het project was het in kaart brengen van literatuur, en onderzoeken wat onze eigen datapositie (als belangrijkste zijnde de verdachte transacties (VT’s) laat zien over de aanwezigheid van financiële belangen van PEP’s in Nederland.
Read MoreEen bank moet in beginsel betalingen die de consument niet heeft toegestaan direct terugbetalen. Dit is anders wanneer een consument grof nalatig is geweest. Hoewel in de consument strikt juridisch gezien grof nalatig is geweest, is er geen sprake van fraude of opzet en in die omstandigheden is het mogelijk de aansprakelijkheid van de consument te beperken. Zo blijkt uit een gepubliceerde uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid. Vanwege de specifieke omstandigheden en de mate van persoonlijke verwijtbaarheid van de consument komt de schade maar voor de helft voor zijn rekening. De andere helft van de niet-toegestane betalingen moet de bank vergoeden.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 25 oktober 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2529
In deze zaak is een verzoek ex art. 530 Sv ingediend. Het verzoek strekt o.a. tot het verkrijgen van een vergoeding van gemaakte advocaatkosten van ruim 1,5 miljoen euro in een strafzaak die zo’n 8 jaar heeft gelopen, maar die is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel. De advocaat-generaal heeft geadviseerd het toe te kennen bedrag te matigen met 50%. Het hof ziet hiervoor geen aanleiding. Dat veel verweren zijn gevoerd die door het hof zijn verworpen, kan volgens het hof alleen in bijzondere gevallen aanleiding zijn een verzoek tot kostenvergoeding voor rechtsbijstand te matigen. Het hof ziet in een zaak als deze geen aanleiding voor matiging in het feit dat door de raadsman van een andere Verdachte in het onderzoek tegen lagere kosten rechtsbijstand is verleend. De kosten voor rechtsbijstand zijn fors. Gelet op de duur van de strafrechtelijke procedure en de omvang, de context en de complexiteit van de zaak, zijn ze niet bovenmatig of anderszins onredelijk.
Read MoreEen nationaal coördinator vanuit de overheid, informatiedeling tussen poortwachters in de keten en een onderling waarschuwingssysteem om criminelen te weren. Deze en andere voorstellen doen banken, verzekeraars, makelaars, trustkantoren, notarissen (poortwachters) en ondernemers in het rapport Krachten gebundeld, naar een effectievere en efficiëntere invulling van de poortwachtersrol in Nederland om de aanpak van witwassen, terrorismefinanciering en naleving van sancties in ons land fors te verbeteren. Het rapport focust op onderlinge (publiek en private) samenwerking, gaat in op wat poortwachters zelf kunnen doen en waar zij ondersteuning van de overheid nodig hebben.
Read MoreVanaf vandaag mogen instellingen die onder het toezicht van DNB vallen, reageren op DNB's consultatie van de Wwft Q&As and Good Practices. Met de nieuwe beleidsuiting komt de huidige ‘DNB Leidraad Wwft en Sw’ te vervallen. Gelet op de modernisering van de Sanctiewet 1977, die in de nabije toekomst door de wetgever wordt herzien, maakt dit deel van de leidraad geen onderdeel uit van de herziening. DNB zal op termijn met een nieuwe uiting komen aangaande de Sanctiewet.
Read MoreDe ESG-thema’s staan hoog op de politieke beleidsagenda. De doelen die worden gesteld zijn het waard om te worden gehaald. Als ondernemingen deze aankomende wetgeving serieus gaan uitvoeren en de onderzoeks- en rapportageplicht oppakken, zou goede en eerlijke rapportage hen ook kwetsbaar kunnen maken voor vervolging voor witwassen. Er zou geen straf moeten staan op transparantie en het strafrecht zou niet moeten worden ingezet om wetgeving die nog onvoldoende duidelijk is te handhaven. Op voorhand moeten richtlijnen worden gepubliceerd waarin aandacht wordt besteed aan het vervolgingsbeleid, aan de geïndiceerde straffen en aan de samenloop tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving.
Read MoreDe illegale kunsthandel zou de meest lucratieve illegale handel zijn na de handel in wapens en drugs. Of dit waar is, is onbekend. Ondertussen is de Nederlandse kunsthandelaar – mede op basis van Europese wetgeving – wel al deelgenoot gemaakt in onder andere de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme via de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Helaas verdient de manier waarop dit is gebeurd bepaald geen schoonheidsprijs.
Read MoreHet Openbaar Ministerie eiste deze week een (grotendeels) voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden tegen een 28-jarige man uit Rotterdam, een verhuurbemiddelaar, die verdacht wordt van (gewoonte)witwassen en valsheid in geschrifte. Zijn medewerker, een 23-jarige man uit Rotterdam, wordt hetzelfde verweten. Hij kreeg een strafeis van 5 maanden gevangenisstraf, grotendeels voorwaardelijk, te horen. Beide mannen worden ervan verdacht dat zij criminelen onderdak hebben geboden door hen een woning te bieden waar ze anoniem konden wonen. De woning(en) werden met crimineel geld betaald.
Read MoreHet financieel recht kent boeteregimes met wettelijke basisbedragen. Op overtreding van normen staan uiteenlopende boetemaxima, waaraan steeds een basisbedrag is gekoppeld van de helft van dit maximum. Inmiddels kennen we basisbedragen die uiteenlopen van € 500.000 tot € 10.000.000. In dit artikel worden kritische kanttekeningen geplaatst bij het bestaande systeem van wettelijke basisbedragen, zowel uit praktisch als meer principieel oogpunt. Een idee is om afscheid te nemen van wettelijk vastgestelde basisbedragen en in de wet uitsluitend boetemaxima op te nemen.
Read MoreHof van Discipline 's Gravenhage 8 september 2023, ECLI:NL:TAHVD:2023:158
Verweerder heeft in een zaak diverse verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme niet nageleefd en meegewerkt aan een ongebruikelijke transactie. Ook heeft verweerder in dit dossier de kernwaarden integriteit (artikel 10a lid 1 sub d Advocatenwet) en deskundigheid (artikel 10a lid 1 sub c Advocatenwet) geschonden.
Read More