Een 44-jarige Rus hoorde vandaag in de rechtbank Rotterdam een celstraf van 4 jaar tegen zich eisen. De man wordt verdacht van het verkopen van bedrijfsgeheime informatie uit de halfgeleiderindustrie aan Rusland. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hem het overtreden van de Sanctiewet en het verduisteren van bedrijfsgeheimen.
Read MoreDe Europese Commissie heeft op 10 juni 2025 het 18e sanctiepakket tegen Rusland voorgesteld. Dit pakket bevat o.a. een transactieverbod voor Nord Stream-projecten, verlaging van het olieprijsplafond naar 45 dollar en sancties tegen 77 ‘shadow fleet’-schepen. Ook worden 22 extra Russische banken én buitenlandse financiële instellingen aangepakt wegens sanctie-ontwijking. Nieuwe exportverboden en technologiecontroles richten zich op militaire toepassingen zoals drones en raketten. Het pakket breidt de reikwijdte van eerder ingestelde sancties aanzienlijk uit. Juridisch gezien vereist dit hernieuwde due diligence, contractscreening en aanpassing van complianceprocessen.
Read MoreDe Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) speelde in 2024 een voortrekkersrol in de strafrechtelijke aanpak van het omzeilen van sanctiemaatregelen. Naar aanleiding van meldingen van ongebruikelijke transacties door de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland startte de FIOD een onderzoek naar een bedrijf dat vliegtuigonderdelen exporteerde. De casus illustreert hoe complex en innovatief de opsporing van sanctie-ontwijking is geworden. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2024 van de FIOD.
Read MoreDe Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) publiceerde onlangs haar jaarverslag over 2024. De publicatie biedt een uitgebreid overzicht van de prestaties, ontwikkelingen en prioriteiten van de dienst in een tijd waarin financiële en fiscale criminaliteit steeds complexer, internationaler en digitaler wordt. In deze blog vatten we de belangrijkste bevindingen samen en maken we – waar mogelijk – een vergelijking met het voorgaande jaar.
Read MoreIn de afgelopen decennia zijn internationale sancties in toenemende mate ingezet als politiek drukmiddel op supranationaal niveau. Banken spelen een sleutelrol in de naleving van internationale sancties. De sancties die als reactie op de Krim-annexatie door Rusland in 2014 werden opgelegd, brachten het politieke instrument al in de schijnwerpers van Nederlandse en Europese banken. Maar de inval van Rusland in Oekraïne in 2022 markeerde een kantelpunt in de internationale betrekkingen. Met de afkondiging van een ongekende reeks aan maatregelen, die niet alleen gericht waren op staten, maar ook op specifieke individuen en entiteiten, kwam het onderwerp bij banken in het centrum van de aandacht te staan. De complexiteit en omvang van de inspanningen van banken om sanctieregels na te leven, nam daarbij aanzienlijk toe.
Read More