Grootschalige belastingfraude door voormalig ambtenaar leidt tot gevangenisstraf van twee jaar

/

Rechtbank Rotterdam 4 augustus 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:9699

Een voormalig ambtenaar wordt veroordeeld voor jarenlange belastingfraude als zzp’er, met een fiscaal nadeel van ruim 1,3 miljoen euro. Hij dient opzettelijk onjuiste aangiften omzet- en inkomstenbelasting in en draagt belasting niet af. Ook pleegt hij valsheid in geschrift met gefingeerde urendeclaraties aan gemeenten. De rechtbank acht hem volledig strafbaar en legt een gevangenisstraf van 24 maanden op, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Een geldboete blijft achterwege wegens lopende fiscale afwikkeling.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Oud-topman Jumbo veroordeeld wegens langdurige corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen

/

Rechtbank Noord-Nederland 7 augustus 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:3234

De rechtbank Noord-Nederland veroordeelt de voormalig CEO van Jumbo tot 24 maanden gevangenisstraf wegens passieve niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Verdachte ontvangt jarenlang privégoederen en contant geld van een medeverdachte, die daarvoor via valse sponsorfacturen betalingen van Jumbo ontvangt. De rechtbank acht bewezen dat verdachte zijn positie ernstig heeft misbruikt en daarmee het vertrouwen in de bedrijfsvoering van Jumbo heeft ondermijnd. Ook het witwassen van ruim 427.000 euro in contanten wordt bewezen geacht, waarbij verdachte geen geloofwaardige verklaring geeft voor de herkomst.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rechtbank: Stellantis-diesels uitgerust met verboden sjoemelsoftware

/

Rechtbank Amsterdam 7 augustus 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:5572

De rechtbank Amsterdam oordeelt in een collectieve actie dat dieselvoertuigen van Opel, Peugeot, Citroën en DS, verkocht vanaf 2009, zijn uitgerust met verboden sjoemelsoftware. Deze software zorgt ervoor dat het emissiecontrolesysteem alleen tijdens tests volledig werkt, waardoor de stikstofuitstoot in de praktijk te hoog is. Voor voertuigen van de Euro 5- en Euro 6b-generaties is vastgesteld – of wordt vermoed – dat deze software is toegepast. De zaak wordt voortgezet en Stellantis krijgt nog de kans om tegenbewijs te leveren voor een deel van de voertuigen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

PG vordert cassatie in belang der wet over getuigenverhoor door gerechtsjurist

/

De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft cassatie in het belang der wet ingesteld tegen een pilot van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waarbij getuigen werden gehoord door een senior gerechtsjurist in plaats van door de raadsheer-commissaris. Volgens PG Bleichrodt ontbreekt hiervoor een wettelijke grondslag, omdat het horen van getuigen in het kabinet van de raadsheer-commissaris een exclusieve rechterlijke taak is die niet kan worden gedelegeerd. Instemming van verdediging en advocaat-generaal herstelt dit gebrek niet, mede gelet op de waarborgen uit artikel 6 EVRM. De uitspraak van de Hoge Raad heeft geen gevolgen voor de betrokken strafzaak, maar kan wel van invloed zijn op toekomstige inzet van gerechtsjuristen bij getuigenverhoren.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad bevestigt: bewijsvermoedens toegestaan bij opleggen vergrijpboete

/

Op 18 juli 2025 heeft de Hoge Raad in een reeks arresten duidelijkheid gegeven over het gebruik van bewijsvermoedens bij het opleggen van fiscale vergrijpboeten. Kern van de uitspraken is dat, ondanks de zware bewijslast die op de inspecteur rust, bewijsvermoedens een toegestane rol kunnen spelen. Daarmee zet de Hoge Raad een belangrijke lijn uit voor de fiscale boetepraktijk.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen verschoningsrecht voor e-mails van notaris aan Belastingdienst

/

Rechtbank Amsterdam 9 januari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:4723

De rechter-commissaris in Amsterdam beslist dat e-mails van een notaris aan de Belastingdienst niet langer onder het verschoningsrecht vallen. De zaak draait om een vastgoedtransactie waarbij verdachten een woning aankopen en via een notariële aangifte aanspraak maken op het verlaagde tarief overdrachtsbelasting, terwijl daarover later twijfels ontstaan. De notaris verstrekt op verzoek van de Belastingdienst per e-mail nadere informatie over de transactie. Volgens de rechter-commissaris is door die verstrekking de vertrouwelijkheid prijsgegeven, mede omdat de informatie direct verband houdt met de strafrechtelijke verdenking. Alle door de Belastingdienst overgedragen bestanden mogen daarom worden vrijgegeven aan het onderzoeksteam van het Openbaar Ministerie.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Zware straffen voor illegale export kunststofafval na onderzoek ILT-IOD

/

Een man uit Uithoorn is door de rechtbank Rotterdam veroordeeld voor het illegaal exporteren van 18 containers vol kunststofafval naar Azië en Afrika. In deze landen ontbreekt vaak goede afvalverwerking, waardoor het afval op open stortplaatsen belandt of ongecontroleerd wordt verbrand. Dit leidt tot ernstige milieuschade en gezondheidsrisico’s. De rechter legde de man een bestuursverbod op van 5 jaar, zodat hij geen leidinggevende functie meer mag vervullen binnen een onderneming. Daarnaast kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf, een taakstraf van 240 uur en moet hij ruim € 141.000 terugbetalen. Dit is het bedrag dat hij verdiende met deze milieudelicten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verzoek conclusie over of en wanneer derde belanghebbende is bij bestuurlijke boete of weigeren daarvan

/

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Rob Widdershoven. De voorzitter wil weten of en wanneer een derde als belanghebbende kan deelnemen aan een procedure over een besluit tot het opleggen of weigeren van een bestuurlijke boete.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordelingen en vrijspraken in groot onderzoek naar pgb-fraude

/

De rechtbank Midden-Nederland heeft uitspraak gedaan in een groot onderzoek naar pgb-fraude. Zes verdachten zijn veroordeeld voor oplichting in vereniging en kregen in de meeste gevallen een taakstraf opgelegd. Zeven verdachten zijn vrijgesproken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Trustkantoor heeft een ongebruikelijke transactie niet tijdig gemeld

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 15 juli 2025, ECLI:NL:CBB:2025:372

Het CBb heeft uitspraak gedaan in een hoger beroep dat zowel door een trustkantoor als de Nederlandsche Bank (DNB) was ingesteld. Een trustkantoor is een kantoor dat zich bezig houdt met het beheer van vennootschappen. In het hoger beroep van het trustkantoor gaat het om de vraag of een betaling die het trustkantoor voor een cliënt had gedaan wegens verrichte consultancydiensten als een ongebruikelijke transactie gemeld had moeten worden aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). Het trustkantoor betoogde dat zij voorafgaand aan die betaling onderzoek had gedaan en tot de conclusie was gekomen dat de transactie niet ongebruikelijk was. Volgens het trustkantoor had DNB haar ten onrechte voor het niet melden van de transactie een boete van € 100.000 opgelegd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^