Toekomstige regulering van crypto-uitgevers en cryptodienstverleners: hoofdlijnen

/

Als vervolg op het ‘FinTech’-actieplan verscheen in september 2020 de ‘EU-strategie voor het digitale geldwezen’. Onderdeel daarvan is een verordeningvoorstel betreffende markten voor cryptoactiva: MiCA, afkorting van ‘Markets in Crypto-assets’. In deze bijdrage worden slechts enkele onderdelen van het MiCA-voorstel belicht: de doelstellingen, de reikwijdte, de vergunningplicht voor (bepaalde) uitgevende instellingen van crypto’s en aanbieders van cryptodiensten en de uitzonderingen daarop alsmede de bepalingen ter voorkoming van marktmisbruik.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

WODC: Effectiviteit Wet controle op rechtspersonen lastig vast te stellen

/

De Wet controle rechtspersonen (Wcr) moet een bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van criminaliteit waarbij misbruik wordt gemaakt van rechtspersonen, zoals bv’s en stichtingen. In opdracht van het WODC voerde onderzoeksbureau Regioplan de ‘Evaluatie Wet controle op rechtspersonen’ uit. De evaluatie wees uit dat de Wcr een bijdrage levert bij het tegengaan van het misbruik van rechtspersonen, maar de feitelijke bijdrage kon niet eenduidig worden vastgesteld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor niet voldoen aan administratie- en bewaarplicht

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 juli 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:7092

Verdachte heeft als eigenaar van een eenmanszaak, een kapsalon, niet voldaan aan zijn administratie- en bewaarplicht. Verdachte heeft geen deugdelijke, ordelijke administratie bijgehouden en heeft deze (dus) ook niet aan de curator kunnen overhandigen bij het faillissement van zijn kapsalon. Verdachte was daartoe wettelijk verplicht en hij heeft deze verplichting niet nageleefd, met als gevolg dat de afhandeling van het faillissement werd bemoeilijkt en schuldeisers gedupeerd kunnen zijn geraakt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

ESMA report on trends, risks and vulnerabilities

/

The European Securities and Markets Authority (ESMA), the EU securities markets regulator, published its second Trends, Risks and Vulnerabilities (TRV) Report of 2021. The Report highlights the continued rise in valuations across asset classes in an environment of economic recovery and low interest rates, the increased risk taking of investors and the materialisation of event risks such as GameStop, Archegos and Greensill.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het onttrekken van een geldbedrag aan het daarop door een deurwaarder gelegd beslag

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22 juni 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6284

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het onttrekken van een geldbedrag aan het daarop door een deurwaarder gelegd beslag. Door de verdediging is ter zitting van het hof betoogd, dat verdachte dient te worden vrijgesproken van het tenlastegelegde. Daartoe is aangevoerd dat verdachte de brief van de deurwaarder met daarin de informatie over het beslag niet heeft ontvangen en nooit heeft gezien. Verdachte had derhalve geen wetenschap van het gelegde beslag.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuw: BijzonderStrafrecht Premium | Dé verdieping op jouw dagelijkse nieuwsupdate

/

✔️ BijzonderStrafrecht Podcast

✔️ Trend Tracker

✔️ Wetgevingsoverzicht

✔️ Maandelijkse Trend Update

✔️ Bronnen Hub

Read More
/ /
, , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

PwC Nederland betaalt 300.000 euro vanwege onjuist informeren fiscus

/

PwC Belastingadviseurs betaalt een transactie in de vorm van een geldsom van 300.000 euro vanwege het onjuist en onvolledig informeren van de Belastingdienst. Het belastingadvieskantoor gaf volgens het Openbaar Ministerie (OM) een onjuiste voorstelling van zaken bij beantwoording van vragen van de Belastingdienst over een belastingaangifte van een cliënt. Door de onjuiste beantwoording van de vragen, dreigde de schatkist benadeeld te worden voor meer dan 700.000 euro.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

BijzonderStrafrecht 'Bestanddelen' Podcast

/

Vanaf september 2021 brengt BijzonderStrafrecht wekelijks de Bestanddelen Podcast uit. Tijdens deze 7 minuten durende podcast bespreken we de belangrijkste actualiteiten van de afgelopen week.

✔️ Wekelijkse podcast

✔️ In 7 minuten bijgepraat over de actualiteiten van de afgelopen week

✔️ Te beluisteren via laptop, tablet of smartphone

✔️ Onderweg gemakkelijk te beluisteren via de BijzonderStrafrecht Podcast app

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Enkele opnemen van geldbedrag is onvoldoende voor wederrechtelijke toe-eigening

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 juli 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:7021

Los van de vraag of bewezen kan worden dat verdachte degene is geweest die het bedrag van €500 heeft opgenomen, is het enkele opnemen van voornoemd geldbedrag onvoldoende om vast te stellen dat sprake is geweest van wederrechtelijke toe-eigening. Niet kan worden vastgesteld dat verdachte wist of had moeten weten dat het bedrag niet voor hem bestemd was.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

DNB waarschuwt Binance om registratieverplichting

/

Eerder deze week publiceerde De Nederlandsche Bank (DNB) op haar website een waarschuwing aan Binance. Binance biedt in Nederland cryptodiensten aan waarvoor op basis van de Wwft registratieplicht geldt. Binance heeft zich niet bij DNB geregistreerd en is daarmee in overtreding van de Wwft. Klanten kunnen hierdoor een verhoogd risico lopen om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering, aldus DNB.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^