Consultatie Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie

/

Op 2 april is de Implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie in consultatie gegaan. Met dit wetsvoorstel wordt de Europese richtlijn betreffende herstructurering en insolventie geïmplementeerd. De richtlijn vereist dat ondernemingen met financiële moeilijkheden toegang hebben tot een stelsel waarmee zij hun schulden kunnen herstructureren. Daarnaast moeten insolvente ondernemers (natuurlijke personen) een tweede kans kunnen krijgen in de vorm van een volledige kwijtschelding van hun schulden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

VEB stelt ABN AMRO aansprakelijk voor te late informatievoorziening rond witwaszaak

/

Beursgenoteerde ondernemingen moeten relevante informatie snel en toegankelijk beschikbaar maken voor beleggers. ABN AMRO vermeldde het feit dat het OM haar nu ook beschuldigd van schuldwitwassen pas in het laatste deel van het eigen jaarverslag. Bovendien had ABN AMRO deze nieuwe verdenking bekend moeten maken op een eerder tijdstip: het moment dat het OM haar informeerde over de aanvullende, ernstigere verdenking. De VEB heeft ABN AMRO aansprakelijk gesteld voor de door beleggers geleden schade.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor beleggingsfraude

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 maart 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:2725

Verdachte heeft misbruik gemaakt van het vertrouwen van niets vermoedende particulieren. Er is een nauwe en bewuste samenwerking geweest tussen verschillende natuurlijke personen en rechtspersonen en die samenwerking heeft erin geresulteerd dat de gelden die derden hadden ingelegd in de B.V.’s, tegen de afspraken in, voor andere doeleinden aan zijn gewend. Op deze wijze werden in de bewezen verklaarde periode tientallen beleggers benadeeld tot een totaalbedrag van ongeveer 2,3 miljoen euro.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag 2020 Financieel Expertise Centrum (FEC)

/

In 2020 heeft het Financieel Expertise Centrum (FEC) stevig geïnvesteerd in intensiever samenwerken, zowel met de publieke partners als in de publiek private samenwerking met banken. De informatie-uitwisseling is verder verbeterd en de kennisontwikkeling van fenomenen is een nieuwe richting ingeslagen. Alle betrokkenen zien de maatschappelijke urgentie om financiële criminaliteit te bestrijden en de noodzaak om daartoe intensiever samen te werken. Die inzet moet komende jaren bijdragen aan een nog grotere effectiviteit. Dit staat in het FEC Jaarverslag 2020.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Beleggingsfraude: Gelden aangewend als werkkapitaal eigen bedrijf

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 26 maart 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:1456

Aangevers, die tot de klantenkring van verdachte behoorden en hem vertrouwden, zijn na daartoe door verdachte te zijn geadviseerd overgegaan tot het inleggen van hun geld tegen een bepaald rendement. Hierbij is door verdachte telkens een overeenkomst opgemaakt, waarin het beloofde rendement en de beleggingswijze werden vermeld. Hij heeft de gelden van aangevers aangetrokken zonder te beschikken over een vergunning als bedoeld in artikel 3:5 eerste lid van de Wet op het financieel toezicht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Uitspraak Bitonic-DNB over reikwijdte registratieregime Wwft en Sanctiewet

/

Rechtbank Rotterdam 7 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2968

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Rotterdam heeft op 7 april beslist dat het verzoek van Bitonic om een voorlopige voorziening ontvankelijk is. De door Bitonic gevraagde voorziening - het opschorten van het door haar ter discussie gestelde registratievereiste - wordt niet toegewezen. Wel wordt de voorziening getroffen dat DNB binnen zes weken op het bezwaar van Bitonic dient te beslissen, zodat Bitonic zo snel mogelijk duidelijkheid krijgt over het registratievereiste.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

BFT Jaarverslag 2020

/

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft vorige week zijn jaarverslag uitgebracht. Middels toezicht draagt het BFT bij aan een integer werkend financieel-economisch stelsel en het beschermen van de collectieve (financiële) belangen van de gebruikers van diensten van notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

VEB vraagt ABN Amro om opheldering over informatievoorziening rond witwasschandaal

/

Beursgenoteerde ondernemingen moeten relevante informatie snel en toegankelijk beschikbaar maken voor beleggers. ABN Amro vermeldde nieuwe, belastende beschuldigingen over een grootschalig witwasonderzoek pas in het laatste deel van het eigen jaarverslag. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vraagt om opheldering.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar schending van geheimhouding administratiekantoor na vordering tot uitlevering van gegevens

/

Op 11 maart heeft de FIOD een vrouw (51) en drie mannen (26, 40 en 50) uit Eindhoven aangehouden. Ze worden verdacht van schending van geheimhouding. Allen werken bij een administratiekantoor dat medio februari voor een ander strafrechtelijk onderzoek een vordering tot uitlevering van gegevens heeft gekregen. Daarbij heeft de officier van Justitie van het Functioneel Parket het administratiekantoor erop gewezen dat niet met derden over de vordering gecommuniceerd mag worden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Opzet in de Wet op de economische delicten. Beter boos dan kleurloos

/

Volgens de Hoge Raad moet ook in het economisch strafrecht de leer van het kleurloos opzet gelden. Dat uitgangspunt wordt in deze opinie ter discussie gesteld. Wie zich niet bewust is van het bestaan van een voorschrift, kan dat voorschrift niet opzettelijk overtreden. Hij begaat geen misdrijf, maar een overtreding. De aanvaarding van boos opzet past in het systeem van de Wet op de economische delicten.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^