Wanneer is sprake van (on)toelaatbare druk tijdens de onderhandelingen voor procesafspraken?

Rechtbank Den Haag 24 januari 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:755

Het Openbaar Ministerie heeft de verdachte in de onderhandelingen over procesafspraken onder ontoelaatbare druk gezet om voorgestelde afspraken te accepteren en afstand te doen van zijn verdedigingsrechten. Dit terwijl de verdachte kwetsbaar is. De druk bestond uit het uitbrengen van een tweede dagvaarding ter zake van witwassen en een strafeis gelijk aan de in de onderhandelingen voorgestelde straf plus een derde daarvan als de voorgestelde afspraken niet door de verdachte zouden worden geaccepteerd. Na het afbreken van de onderhandelingen heeft het Openbaar Ministerie inderdaad een tweede dagvaarding uitgebracht. Als gevolg daarvan valt de strafeis van het Openbaar Ministerie netto hoger uit dan de tijdens de onderhandelingen voorgestelde straf plus een derde daarvan. Volgens de raadsman is dit daarmee een disproportioneel zwaardere straf.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding in onderzoek naar belastingfraude van 1,9 miljoen euro

De FIOD heeft op maandag 20 januari een man uit gemeente Kaag en Braassem aangehouden. Hij wordt verdacht van feitelijk leidinggeven aan door zijn onderneming gepleegde belastingfraude en valsheid in geschrift. Zijn woning is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke administratie en gegevensdragers.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor beleggingsfraude

Rechtbank Amsterdam 20 december 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:8103

Medeverdachte heeft beleggers misleid met valse beloftes over hoge rendementen en een korte looptijd voor obligaties, zogenaamd bedoeld om de app Xpose te financieren. Het geld werd echter vrijwel direct naar de privérekening van medeverdachte overgemaakt en gebruikt voor persoonlijke uitgaven. Verdachte ontving een bedrag van € 124.150 (ca. 5%) van het totale fraudebedrag. Dit bedrag lijkt te passen binnen een gebruikelijke vergoeding voor zijn werkzaamheden als verkoper. De rechtbank oordeelde dat uit deze betaling onvoldoende blijkt dat verdachte wist dat het door beleggers ingelegde geld niet aan de app Xpose zou worden besteed.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Finnius Vooruitblik 2025

De Finnius Vooruitblik 2025 zet de belangrijkste ontwikkelingen in 2025 binnen het financieel toezichtrecht op een rij. In de Vooruitblik schetsen de auteurs hun verwachtingen voor nieuwe regelgeving en speerpunten van de Europese en Nederlandse toezichthouders.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIU instructie voor het melden van (betaal)fraude en oplichting

Op 6 december 2024 heeft de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) een FIU-Instructie verstuurd aan banken over het melden van (betaal)fraude en oplichting. Aanleiding voor het publiceren van deze instructie is de constatering van De Nederlandsche Bank en FIU-Nederland dat er verschillen tussen banken bestaan in de wijze waarop zij ongebruikelijke transacties gerelateerd aan (betaal)fraude en oplichting melden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Cursus Legal prompting voor strafrecht professionals

AI lijkt soms een wondermiddel, de realiteit is genuanceerder. Om de vruchten te kunnen plukken, moet je je de technologie eigen maken. Deze cursus helpt strafrecht professionals daarbij. Iedereen heeft gehoord van ChatGPT, maar slechts één op de drie professionals maakt er daadwerkelijk gebruik van in hun dagelijkse werk. Veel juristen willen AI inzetten, maar weten niet hoe te beginnen of hoe ze AI effectief kunnen benutten. Hier komt onze cursus in beeld.  We nemen je stap voor stap mee in hoe je taalmodellen voor je kunt laten werken. Of je nu een complete beginner bent of al ervaring hebt opgedaan, onze cursus is geschikt voor alle niveaus. Naast een stukje theorie is deze cursus vooral heel erg praktisch ingestoken met tal van tips, concrete toepassingen en oefeningen.

Read More
/Source
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken

Per december 2024 gelden nieuwe Oriëntatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken. Ten aanzien van fraude geldt dat hoewel de opmaak van de tabel iets is aangepast, er geen wijzigingen zijn aangebracht in de straffen die worden gekoppeld aan de benadelingsbedragen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM brengt 10 verdachten voor de rechter in onderzoek naar witwassen, fraude en belastingontduiking

Het aanpakken van witwassen, fraude en belastingontduiking; met dit doel hebben diverse overheidsdiensten afgelopen jaren onderzoek gedaan naar een groep inwoners uit de gemeenten Maasdriel en Meijerijstad.  Op vrijdag 17 januari moeten tien verdachten voor het eerst voor de rechter verschijnen tijdens een voorbereidende zitting.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Advocaat riskeert een jaar gevangenisstraf wegens faillissementsfraude.

Tegen de advocaat Koos V. uit Roden heeft het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van één jaar geëist vanwege betrokkenheid bij faillissementsfraude. Hij zou onroerend goed hebben onttrokken aan het faillissement van een cliënt, een voormalige bouwondernemer uit Duitsland.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hof Arnhem-Leeuwarden: (formeel) bestuurder van rechtspersoon zijn is niet voldoende om aangemerkt te worden als feitelijke leidinggever aan een door de rechtspersoon begaan strafbaar feit

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 oktober 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:6700

Anders dan de rechtbank heeft gedaan spreekt het hof verdachte vrij van de tenlastegelegde feiten. Het hof oordeelt dat als een verdachte (formeel) bestuurder is van een rechtspersoon dat nog niet voldoende is om hem of haar aan te merken als feitelijke leidinggever aan een door die rechtspersoon begaan strafbaar feit. Om tot een bewezenverklaring te kunnen komen van feitelijke leidinggeven aan een verboden gedraging, moet ook kunnen worden vastgesteld dat sprake is van opzet op de verboden gedraging. Naar het oordeel van het hof kan niet worden vastgesteld dat verdachte daadwerkelijk opzet op die verboden gedragingen had.

Read More
Print Friendly and PDF ^