Gisteren heeft de FIOD een 36-jarige man uit Tilburg aangehouden. Samen met een 28-jarige man uit Polen wordt hij verdacht van witwassen met cryptovaluata. Zijn woning en een pand in Tilburg zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Read MoreDit artikel schetst de mogelijkheden en voorwaarden voor het organiseren van onlinesportweddenschappen onder de nieuwe (concept)regelgeving alsmede de voorwaarden waaronder aan sport(weddenschappen) gerelateerde sponsoring en reclame door gokoperatoren is toegestaan.
Read MoreCash is king, maar tijdens de coronacrisis lijkt dat anders te liggen. Betaling in chartaal geld is aanzienlijk beperkt en door de wereldwijde lockdowns heeft de offline (internationale) handel stil gelegen. De coronacrisis heeft derhalve grote financiële gevolgen, ook voor criminelen. Waar menig individu zijn handen stuk wast, zijn criminelen druk bezig met het herorganiseren van handelsstructuren om geldbedragen wit te wassen. De verwachting is dat witwassen via bitcoins zal plaatsvinden. In deze bijdrage staat het witwassen van bitcoins centraal.
Read MoreOp 1 december 2020 is het Wetsvoorstel bestrijding betaalfraude bij de Tweede Kamer ingediend. De implementatie van de richtlijn leidt tot een aantal aanscherpingen van de computer- en valsheidsdelicten. Het strafmaximum van enkele computerdelicten wordt verhoogd in gevallen waarin die misdrijven betrekking hebben op betaalinstrumenten of zijn gepleegd met het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling. Daarnaast wordt het bereik van een tweetal valsheidsdelicten verbreed van betaalpassen naar ook andere niet-contante betaalinstrumenten.
Read MoreEen 38-jarige politieagent van de eenheid Oost-Nederland is dinsdag 1 december aangehouden vanwege ambtelijke corruptie, schending van het ambtsgeheim en computervredebreuk. De aanhouding is gevolgd op de onderzoeken die zijn ingesteld naar aanleiding van het door politie en justitie onderschepte berichtverkeer via de (versleutelde) chatdienst Encrochat.
Read MoreHoge Raad 1 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:1889
In aanvulling op eerdere uitspraken ECLI:NL:HR:2004:AM2533 en ECLI:NL:HR:2013:BY5321, waarin is uitgezet wanneer sprake is van een vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv en aan welke (wettelijke) voorwaarden moet worden voldaan voordat toepassing kan worden gegeven aan één van de in dat artikel genoemde rechtsgevolgen merkt de Hoge Raad naar aanleiding van de conclusie van de AG op dat de Hoge Raad geen aanleiding ziet substantiële wijzigingen aan te brengen in het beoordelingskader.
Read MoreIn de zaak van 16 juni 2020 heeft de Hoge Raad geaccordeerd dat zogeheten geheimhouders-politieambtenaren en geheimhouders-officieren van justitie zich met de selectie van de stukken/gegevens die wel of niet onder het professioneel verschoningsrecht vallen, bezighouden. Onder regie van de rechter-commissaris was in overleg met de directeur als afgeleid verschoningsgerechtigde, via geheimhouders-politieambtenaren, die onder toezicht van een geheimhouders-officier van justitie werkten, een selectie gemaakt van de gegevens welke wel en niet onder het afgeleid verschoningsrecht vielen. Daarbij heeft de raadsman van de directeur van de internationale ambulancevervoerder inspraak gehad in de uitgebreide zoektermen ter filtering (welke zoektermen ook in diverse andere talen zijn gebruikt). De selectie had niet alleen betrekking op tekst (in e-mails), maar ook op afbeeldingen en audio- en videobestanden. Die werkwijze kon de goedkeuring van de Hoge Raad wegdragen.
Read MoreIn de geactualiseerde ‘Visie op Toezicht 2021-2024’ concretiseert de Nederlandsche Bank (DNB) haar in 2018 geformuleerde speerpunten op het gebied van technologische vernieuwing, duurzaamheid en financieel-economische criminaliteit. Zowel de samenleving als de politiek vragen om een stevige aanpak van financieel-economische criminaliteit. DNB zet daarom in op meer, slimmere en internationalere bestrijding van deze vormen van criminaliteit, waaronder witwassen, corruptie, financiering van terrorisme, sanctieschendingen en fraude. De uitdaging hierbij is dat criminelen telkens weer nieuwe wegen en middelen vinden om de opbrengsten van hun illegale en schadelijke activiteiten aan het zicht te onttrekken.
Read MoreDe Nederlandse Bank (DNB) is aangewezen als Sanctiewet toezichthouder voor crypto exchanges en aanbieders van wallets. Als gevolg van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn zijn per 21 mei 2020 de aanbieders die ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta mogen aanbieden en de aanbieders die ingevolge de Wwft bewaarportemonnees mogen aanbieden, onder de reikwijdte van de Sanctiewet 1977 gebracht. Hiertoe zijn de onderdelen l en m toegevoegd aan artikel 10, tweede lid, van de Sanctiewet 1977.
Read MoreRechtbank Rotterdam 23 oktober 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:10078
De verdachte rechtspersoon heeft zich samen met zijn medeverdachten ruim tweeënhalf jaar lang bezig gehouden met het witwassen van bitcoins. Door de verdachte rechtspersoon en haar mededaders is in totaal een bedrag van ruim zestien miljoen euro witgewassen. Door het witwassen van crimineel vermogen wordt de onderliggende criminaliteit gefaciliteerd.
Read More