De anticorruptierichtlijn geldt pas in 2028, in Italië telde zij nu al mee

Richtlijn (EU) 2026/1021 is op 11 mei 2026 gepubliceerd en moet uiterlijk 1 juni 2028 zijn omgezet; tot dan verandert er in het nationale strafrecht niets. Geen enkele grote lidstaat heeft een wetsvoorstel dat naar de richtlijn verwijst, ruim drie maanden na publicatie. De Italiaanse Corte costituzionale gebruikte de richtlijn wel al: door haar bestaan is het veld Unierechtelijk bezet, dus geldt artikel 49 lid 3 Handvest, waarop artikel 322-quater c.p. sneuvelde. Duitsland moet handel in invloed strafbaar stellen en zijn boetemaximum van tien miljoen euro fors verhogen; Frankrijk mist de verrijkingsfiguur en omzetgerelateerde boetes; Spanje hervormt volop maar noemt de richtlijn nergens. Nederland heeft geld gereserveerd en een risicoanalyse liggen, maar nog geen wetsvoorstel, geen consultatie en geen anticorruptieautoriteit, met handel in invloed als grootste knelpunt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag Agence française anticorruption 2025: aantal meldingen verdrievoudigd, elf procent binnen bevoegdheid

De Agence française anticorruption ontving in 2025 2.257 meldingen over integriteitsschendingen, tegen 802 in 2024. Van dat totaal viel 89 procent buiten de bevoegdheid van de instantie; 242 meldingen waren ontvankelijk, tegen 202 in 2024 en 109 in 2023. Driekwart van de ontvankelijke meldingen betrof publieke actoren, en binnen die groep vooral gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Onrechtmatige belangenverstrengeling was met 28 procent het meest gemelde feit, gevolgd door verduistering van publieke middelen en favoritisme. De AFA zond achttien meldingen door aan het parket op grond van artikel 40 Code de procédure pénale en 41 aan andere autoriteiten en partnerdiensten. Het jaarverslag verscheen op 6 juli 2026 en kondigt voor 2026 een herziening van het online meldformulier aan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

DOJ verzet zich tegen verzoeken om vernietiging van FIFA-veroordelingen

Vijf voormalige voetbalbestuurders die in het Amerikaanse FIFA-onderzoek zijn veroordeeld, hebben de federale rechtbank in het Eastern District of New York gevraagd hun veroordelingen te vernietigen. Zij gebruiken daarvoor de writ of error coram nobis, een buitengewoon rechtsmiddel voor veroordeelden die hun straf al hebben uitgezeten en dus geen beroep meer kunnen doen op de gebruikelijke procedures. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft in augustus 2026 een reactie ingediend waarin het zich tegen alle vijf verzoeken verzet: de verzoeken zijn volgens het Department of Justice te laat ingediend en de verzoekers voldoen niet aan de eis dat zij een voortdurend rechtsnadeel aannemelijk maken. De verzoeken volgen op de beslissing van het Department of Justice om de zaak tegen Hernán López en Full Play Group S.A. te laten vallen, waarna rechter Pamela K. Chen die zaak op 27 mei 2026 beëindigde. Volgens het Openbaar Ministerie betrof die beslissing een uitoefening van vervolgingsdiscretie en prioriteitstelling, en geen oordeel dat de bewezen gedragingen geen strafbaar feit opleveren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: What Can Management Science Teach Criminology?

Culturele verklaringen worden routinematig aangevoerd in toezichtsrapporten, journalistieke reconstructies en wetenschappelijke analyses van organisatieschandalen. Ondanks brede consensus dat organisatiecultuur ertoe doet, heeft de organisatiecriminologie relatief weinig systematisch onderzoek naar het begrip opgeleverd. Vakgebieden als managementwetenschappen, organisatiepsychologie en veiligheidsonderzoek ontwikkelden wel een omvangrijke conceptuele en empirische literatuur over de relatie tussen organisatiecultuur en wangedrag. Via een integratieve literatuurstudie toetsen de auteurs vier cultuurconstructen, te weten ethische cultuur, veiligheidscultuur, masculiniteitscultuur en risicocultuur, aan vier dimensies van criminologisch relevant wangedrag: deviantie, intentionaliteit, beoogd doelwit en impact. De bestudeerde uitkomsten blijven doorgaans achter bij het deviante, opzettelijke en schadelijke gedrag dat centraal staat in de organisatiecriminologie. De auteurs zien daarin een kans en schetsen een onderzoeksagenda.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Commissie des sanctions van de AFA legt voor het eerst een geldboete op onder de loi Sapin II

De commissie des sanctions van de Agence française anticorruption legde op 9 juli 2026 voor het eerst een geldboete op wegens tekortkomingen in een anticorruptieprogramma. De boete bedraagt € 350.000 voor de vennootschap en € 60.000 voor haar bestuurder. Het betreft beslissing nr. 25-01, gewezen op grond van artikel 17 van de wet van 9 december 2016 (loi Sapin II). Anders dan in de twee eerdere zaken koos de autoriteit voor een rechtstreekse sanctievordering, zonder voorafgaande injonctie tot naleving. De commissie stelde vast dat zeven van de acht wettelijke verplichtingen niet waren nageleefd op de datum van het controlerapport. De beslissing is in geanonimiseerde vorm gepubliceerd in het register van de autoriteit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Franse anticorruptieautoriteit brengt handreiking uit over interne meldregelingen bij integriteitsschendingen

De Franse anticorruptieautoriteit AFA heeft op 16 juli 2026 een praktische handreiking gepubliceerd over interne meldsystemen voor integriteitsschendingen. De handreiking, met de titel Signaler, c'est protéger, is voorzien van een voorwoord van de Défenseure des droits. Het document bouwt voort op het juridische kader dat sinds de wet Sapin II van 9 december 2016 geldt en dat in 2022 door de wet Waserman is versterkt. Die wet Waserman zet Richtlijn (EU) 2019/1937 om in Frans recht en verruimt de bescherming van klokkenluiders. De handreiking is opgebouwd rond zeven thema's, van de reikwijdte van meldingen tot de bescherming van betrokkenen en de bestendiging van het meldsysteem. Zij richt zich op bestuurders, meldpuntfunctionarissen, juridische afdelingen, compliance en personeelsdiensten binnen publieke en private organisaties.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FCPA-trial attorney Kanerva overgestapt naar exportcontrole-afdeling Department of Justice

Natalie Kanerva, trial attorney bij de FCPA-eenheid van de Fraud Section van het Amerikaanse Department of Justice, is overgestapt naar de Counterintelligence and Export Control Section van de National Security Division. Kanerva leidde het team dat op 19 februari 2026 een schuldigverklaring binnenhaalde in de strafzaak tegen Charles Hunter Hobson, voormalig vice-president internationale verkoop van Corsa Coal Corporation. De jury in het Western District of Pennsylvania achtte zeven feiten bewezen, waaronder samenzwering tot en schending van de Foreign Corrupt Practices Act, witwassen en samenzwering tot wire fraud. De zaak betrof betalingen aan Egyptische ambtenaren tussen 2016 en 2020, verlopen via een tussenpersoon die meer dan $ 4,8 miljoen aan vermeende verkoopprovisies ontving. De strafmaat is nog niet bepaald. De overstap valt samen met een reeks wijzigingen in de handhavingsstructuur van het Department of Justice sinds februari 2025.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Transparency International Nederland publiceert onderzoek naar klokkenluidersbescherming bij negen bevoegde autoriteiten

Transparency International Nederland publiceerde op 16 juli 2026 het onderzoek Whistleblowing Frameworks 2026, waarin de klokkenluidersbescherming bij de negen bevoegde autoriteiten onder de Wet bescherming klokkenluiders wordt beoordeeld. Het onderzoek kijkt naar zowel de interne meldregeling voor het eigen personeel als de externe meldregeling voor werkgerelateerde meldingen van buitenaf, en beoordeelt deze op vier dimensies: bescherming, procedure, cultuur en extern melden. De hoogste gemiddelde scores worden behaald door het Huis voor Klokkenluiders, de ANVS, de AP en de AFM, terwijl de ACM en de IGJ het laagst scoren. Extern melden scoort over de hele linie het hoogst, de dimensie cultuur het laagst. Naar aanleiding van aanbevelingen tijdens het onderzoek pasten zeven van de negen autoriteiten hun meldregeling aan. Het rapport bevat daarnaast aanbevelingen aan de autoriteiten en aan de wetgever, onder meer over het uitwerken van het sanctieregime en het mogelijk maken van anoniem melden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Fraud in the Digital Age: aanbevelingen over opsporing, vervolging en bestraffing van fraude in Engeland en Wales

Op 14 juli 2026 heeft het Britse Home Office het rapport Fraud in the Digital Age gepubliceerd, het tweede en laatste deel van de Independent Review of Disclosure and Fraud Offences onder voorzitterschap van Jonathan Fisher KC. Het rapport dateert van december 2025, telt 280 pagina's en bevat 47 aanbevelingen over de opsporing, vervolging en berechting van fraude tegen particulieren en ondernemingen in Engeland en Wales. Twee aanbevelingen kregen in de Britse vakpers de meeste aandacht: openstelling van deferred prosecution agreements voor natuurlijke personen en invoering van een nieuw strafbaar feit voor rechtspersonen die gereguleerde user-to-user diensten aanbieden en fraude op hun platform niet voorkomen. Fisher bepleit daarnaast verhoging van het strafmaximum voor de ernstigste fraude en witwassen naar twintig jaar gevangenisstraf, financiële beloningen voor klokkenluiders via de Serious Fraud Office en een antifraudeheffing voor aanbieders van digitale en communicatie-infrastructuur. Global Investigations Review berichtte dat Londense advocaten verrast reageerden op het voorstel over deferred prosecution agreements, een regeling die onder Schedule 17 van de Crime and Courts Act 2013 tot rechtspersonen beperkt is. De Britse regering heeft laten weten de aanbevelingen te bestuderen en op een later moment te reageren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Raad voor de rechtspraak maakt documenten over functioneel verschoningsrecht in tweede aanvullingswet deels openbaar

De Raad voor de rechtspraak heeft op 8 juli 2026 een Woo-besluit genomen over de totstandkoming van de regeling van het functioneel verschoningsrecht in de tweede aanvullingswet bij het nieuwe Wetboek van Strafvordering. De openbaar gemaakte stukken laten zien hoe die regeling tussen november 2025 en maart 2026 vorm kreeg. De Rechtspraak schreef in januari 2026 dat het conceptontwerp de bestaande knelpunten niet oplost en vroeg om een pas op de plaats, waarna het ministerie een derde expertmeeting organiseerde. In het gewijzigde voorstel wordt de filtering een verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie en komt de rechter-commissaris pas in beeld wanneer het Openbaar Ministerie kennis wil nemen van uitgefilterde gegevens. De rechters-commissarissen stemden daarmee in, de Nederlandse orde van advocaten niet. Regeringscommissaris Geert Knigge bevestigde in de expertmeeting van 6 maart 2026 dat het voorstel afwijkt van het arrest van de Hoge Raad van 12 maart 2024.

Read More
Print Friendly and PDF ^