Na de Box-zaak: Stibbe analyseert de verschoningsrecht-werkwijzen van ACM en AP

Uit de analyses van Stibbe blijkt dat de werkwijzen van ACM en AP voor de omgang met het verschoningsrecht in strijd zijn met wet en rechtspraak. De maatstaf komt uit de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad van 12 maart 2024 in de Box-zaak: de overheid moet inbreuken voorkomen en de rechter-commissaris filtert wanneer dat niet zonder kennisneming kan. Beide toezichthouders laten de beoordeling over aan een eigen functionaris verschoningsrecht, met een gefaseerde claimprocedure en een afgeschermde omgeving. Uit de analyses blijkt onder meer dat rechterlijke betrokkenheid ontbreekt, dat een werknemer van de toezichthouder niet onafhankelijk is, en dat onmiddellijke vernietiging niet is geregeld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Italiaanse cassatierechter vernietigt veroordeling van twee officieren van justitie in OPL 245-zaak

De Italiaanse Corte di Cassazione heeft op 18 juni 2026 de Milanese officieren van justitie Fabio De Pasquale en Sergio Spadaro vrijgesproken in de zaak rond Eni en Nigeria. Beiden waren in eerste aanleg en in hoger beroep in Brescia veroordeeld tot acht maanden voorwaardelijke gevangenisstraf wegens rifiuto di atti d'ufficio. De aanklacht hield in dat zij stukken die gunstig konden zijn voor de verdediging niet hadden ingebracht in het corruptieproces tegen Eni en Shell. De hoogste Italiaanse rechter vernietigde de veroordeling zonder terugwijzing met de formule perché il fatto non sussiste. Het onderliggende proces over de verwerving van het olieveld OPL 245 eindigde in maart 2021 met vrijspraak van alle verdachten. De procureur-generaal bij de Corte di Cassazione had eveneens om volledige vrijspraak gevraagd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: A new dawn for fighting corruption?

While the new reality in America is that people are no longer surprised to see their President return from a government trip to Qatar with a Boeing worth millions for his personal use, is there hope that Europe could become the next leader in the global fight against corruption?  Europe has previously championed European values, like privacy, through the GDPR and is also taking on the American tech giants with the Digital Services Act and the AI Act. On March 26, the European Parliament adopted the EU anti-corruption directive, the first EU-wide law to protect our continent against corruption. What does the new directive mean for Europe and the Netherlands?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Sanctions internal investigations

An internal investigation is a structured process by which an organisation establishes the facts relating to a specific allegation or concern and assesses potential breaches of applicable laws, regulations, or internal policies. Internal investigations related to breaches of international sanctions ("Sanctions Internal Investigations") conducted by organisations' own initiative are becoming a core element of compliance frameworks. As enforcement intensifies, regulators are likely to place greater reliance on companies to proactively detect, investigate, and remediate potential breaches in a structured manner, in line with internal investigation practices developed in other areas of regulatory compliance.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Noorwegen: richtsnoeren voor boetebepaling bij internationale corruptie door ondernemingen

ØKOKRIM, de Noorse autoriteit voor opsporing en vervolging van economische en milieucriminaliteit, heeft op 12 juni 2026 richtsnoeren gepubliceerd voor het bepalen van ondernemingsboetes in internationale corruptiezaken die onder het OESO-verdrag vallen. De richtsnoeren zijn opgesteld in opdracht van de Riksadvokaten, de Noorse procureur-generaal, en volgen aanbevelingen van de OESO-werkgroep tegen omkoping van buitenlandse ambtenaren. Ze geven de vervolgende autoriteit houvast bij de berekening van de boete en beschrijven drie rekenmodellen, gebaseerd op de verwachte winst, het bedrag aan steekpenningen of de omzet van de onderneming. Daarnaast benoemen de richtsnoeren strafkortingen voor ondernemingen die zichzelf melden, meewerken aan het onderzoek of preventieve maatregelen treffen. ØKOKRIM noemt een korting tot vijftig procent bij zelfrapportering en stelt dat in het uiterste geval geen ondernemingsboete wordt opgelegd. De richtsnoeren richten zich vooral op de grootste Noorse ondernemingen met internationale activiteiten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Algemene Rekenkamer: fraude- en corruptiebeleid ontbreekt bij ministerie van Defensie

De Algemene Rekenkamer constateert in het verantwoordingsonderzoek 2025 omvangrijke problemen bij het ministerie van Defensie en het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Bij het begrotingsfonds gaat het om € 4,3 miljard aan fouten en onzekerheden in de aangegane verplichtingen. Daarvan hangt € 3,6 miljard samen met onvoldoende onderbouwing van uitzonderingsbepalingen in de aanbestedingsregelgeving. De Rekenkamer merkt het ontbreken van een fraude- en corruptiebeleid aan als nieuwe onvolkomenheid. Ook stelt zij vast dat het budgetrecht van de Eerste Kamer is geschonden bij de versnelde inkoop van dronebestrijding. De minister van Defensie betwist een deel van de bevindingen, waarna de parlementaire behandeling volgt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Schuldigverklaring zonder strafoplegging voor ambtelijke omkoping van een kapster in een penitentiaire inrichting

Het gerechtshof Amsterdam verklaart een gedetineerde schuldig aan actieve ambtelijke omkoping omdat hij een kapster in de penitentiaire inrichting geld biedt om goederen voor hem naar binnen te smokkelen. De kapster neemt tegen betaling onder meer drank, hasj, sigaretten, een USB-stick en een telefoonoplader mee de gevangenis in. Het hof oordeelt dat de kapster als ambtenaar moet worden aangemerkt, omdat zij onder toezicht en verantwoordelijkheid van de overheid een taak met openbaar karakter uitvoert binnen de inrichting. Van het tenlastegelegde medeplegen wordt de verdachte vrijgesproken. Het hof acht de door de politierechter opgelegde taakstraf in beginsel passend, maar wijkt daarvan af. Wegens een recentelijk onherroepelijk opgelegde TBS-maatregel in een andere strafzaak, een overschrijding van de redelijke termijn met twee jaar en één maand en toepassing van artikel 63 Sr legt het hof op grond van artikel 9a Sr geen straf of maatregel op.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: What's happening at the SFO and why UK investigations feel different in 2026

The UK's corporate investigations climate began 2026 with a sense of prosecutorial momentum. For corporates, the practical implication is not panic, but planning: faster-moving early engagement, a disciplined approach to compliance, and readiness for the new Failure to Prevent Fraud offence. This article examines why UK corporate investigations feel different in 2026, using the UK's Serious Fraud Office ("SFO") as the central lens. It argues that the SFO entered the year with a renewed emphasis on pace, visible operational activity and clearer expectations of corporate cooperation.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordelingen voor betrokkenheid bij omkoping bij woningcorporaties Vestia, Portaal en De Woonplaats blijven in stand

De Hoge Raad laat de veroordelingen van drie verdachten voor omkoping bij woningcorporaties Vestia, Portaal en De Woonplaats in stand. De treasury-manager van Vestia schakelde buiten medeweten van zijn werkgever bemiddelaar F.F. in en ontving ruim 10,4 miljoen euro aan doorbetaalde fees; hij werd veroordeeld voor niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en witwassen. Een externe adviseur van Portaal en De Woonplaats deed hetzelfde en kreeg een straf voor omkoping en valsheid in geschrift, een derde verdachte voor actieve omkoping. De Hoge Raad oordeelt onder meer dat een brief met onjuiste informatie aan De Woonplaats geldt als geschrift dat tot bewijs kan dienen, waardoor de klacht over valsheid in geschrift faalt. Vanwege de lange procesduur zijn de straffen iets verlaagd, tot 29 maanden cel (waarvan 12 voorwaardelijk) voor de hoofdverdachte en taakstraffen of voorwaardelijke straffen voor de twee anderen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Bedrijven en hun leiders tot de orde roepen en aanzetten tot het bewaken en bevorderen van integriteit en veiligheid: hoe doe je dat, effectief en fair?

Integriteit en veiligheid zijn prioriteiten op de politieke en maatschappelijke agenda van vandaag; van bedrijven en organisaties wordt verwacht dat zij integriteit en veiligheid nastreven en waarmaken. Integriteit en veiligheid vragen onder andere om compliance. Het rechtvaardig effectief ingrijpen om integriteit en veiligheid te bereiken of te verbeteren vraagt om een goed doordacht systeem van toerekening aan en verantwoording houden van bedrijven, organisaties en hun leiders. Zo’n systeem is allerminst een gegeven.

Read More
Print Friendly and PDF ^