DOJ lanceert National Fraud Enforcement Division: wat betekent de herstructurering voor de fraudebestrijding?

/

Het U.S. Department of Justice heeft op 7 april 2026 de National Fraud Enforcement Division officieel gelanceerd, een nieuwe afdeling die fraudebestrijding rond federale programma's centraliseert. Waarnemend Attorney General Todd Blanche, die het DOJ leidt sinds het ontslag van Pam Bondi, kondigde aan dat de divisie specialisten op het gebied van gezondheidszorg-, belasting- en uitkeringsfraude samenbrengt onder leiding van Assistant Attorney General Colin McDonald. De herstructurering gaat volgens Global Investigations Review ten koste van bestaande eenheden zoals de healthcare fraud en market integrity units. Onder aanklagers heerst onrust over mogelijke politieke inzet van de nieuwe divisie. De oprichting vindt plaats tegen de achtergrond van record-FCA-opbrengsten van 6,8 miljard dollar in 2025.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad publiceert jaarverslag 2025: demonstratierecht, smartphone-onderzoek en verschoningsrecht

/

De Hoge Raad publiceerde op 6 april 2026 zijn jaarverslag over 2025. De strafkamer deed 3.355 uitspraken en wees principiële arresten over het demonstratierecht, het verschoningsrecht van verdachte geheimhouders en het onderzoek aan smartphones in het licht van EU-recht. De procureur-generaal publiceerde een kritisch toezichtrapport over de sepotpraktijk van het OM en kondigde een vervolgonderzoek aan naar de strafbeschikking. Verkennende onderzoeken naar aangiften tegen ministers Faber en Moes leverden geen aanknopingspunten op voor strafrechtelijk onderzoek. Daarnaast startte de procureur-generaal na het F-35-arrest een verkennend onderzoek naar aangiften tegen bewindspersonen wegens vermeende medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gemeenteambtenaar veroordeeld voor manipulatie bestemmingsplan en verkoop gemeentegrond aan eigen moeder ver onder marktwaarde

/

Rechtbank Noord-Holland 2 april 2026, ECLI:NL:RBNHO:2026:3479

De veroordeelt een gemeenteambtenaar voor valsheid in geschrift en oplichting, beide begaan als ambtenaar. De verdachte laat als medewerker van de gemeente Zandvoort het bestemmingsplan van Bentveld valselijk wijzigen van "groen" naar "wonen en tuin" en verkoopt het perceel vervolgens voor een fractie van de marktwaarde aan zijn moeder, met gebruikmaking van valse volmachten en een valse koopovereenkomst. De objectieve waarde van het perceel bedraagt op het moment van levering € 330.000, terwijl de verkoopprijs slechts € 15.000 is. De rechtbank wijkt af van de LOVS-orientatiepunten omdat het beoogde voordeel van € 315.000 nooit daadwerkelijk is gerealiseerd en het perceel is teruggeleverd aan de gemeente. De verdachte krijgt een gevangenisstraf van vijf maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 240 uren opgelegd, aanzienlijk minder dan de door het Openbaar Ministerie gevorderde 24 maanden gevangenisstraf.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Twee aanhoudingen in onderzoek naar ambtelijke corruptie

/

In een onderzoek naar mogelijke ambtelijke corruptie zijn vorige week twee personen aangehouden. Het gaat onder meer om een man van 31 die als opsporingsambtenaar werkzaam is bij de Koninklijke Marechaussee (KMar). De andere verdachte is een 36-jarige man uit Spijkenisse. In het nog lopende onderzoek is het vermoeden ontstaan dat de medewerker van de KMar mogelijk tegen betaling vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met derden. Het zou onder meer gaan om persoonsgegevens en kentekengegevens, die hij onrechtmatig heeft bevraagd in opsporingssystemen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Frankrijk overweegt afschaffing van de CJIP: een opmerkelijke wending

/

Het Franse parlement overweegt wetgeving die de CJIP, het Franse equivalent van de deferred prosecution agreement, zou afschaffen. Dit mechanisme, ingevoerd in 2016 via de Sapin II-wet, heeft sinds zijn bestaan bijna 4 miljard euro aan boetes opgeleverd en Frankrijk op de kaart gezet als serieuze handhavingspartner van het Amerikaanse DOJ en de Britse SFO. Franse advocaten waarschuwen dat afschaffing verwoestende gevolgen zou hebben voor de mogelijkheid om bedrijven strafrechtelijk aan te pakken. Hoewel er legitieme kritiek bestaat op het instrument, met name rond de positie van slachtoffers en de verhouding tot individuele verdachten, zou het verdwijnen van de CJIP haaks staan op de Europese trend richting meer schikkingsmechanismen. Of het voorstel voldoende politieke steun krijgt in het huidige instabiele Franse politieke klimaat is nog onzeker.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Corruptiebestrijding in 62 landen doorgelicht: OECD signaleert hardnekkig implementatietekort

/

Op 24 maart 2026 heeft de OESO de Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026: Harnessing the Integrity Advantage gepresenteerd tijdens het 2026 OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum in Parijs. Het rapport, de tweede editie in deze reeks, brengt voor het eerst de integriteitssystemen van 62 landen in kaart: 37 OESO-lidstaten en 25 partnerlanden. De centrale bevinding is even helder als verontrustend: landen investeren weliswaar in steeds betere anticorruptie- en integriteitsregels, maar de daadwerkelijke uitvoering van die regels houdt geen gelijke tred. De gemiddelde kloof tussen de kwaliteit van regelgeving (63%) en de implementatie daarvan (44%) bedraagt in OESO-landen 19 procentpunt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Advies AG aan Hoge Raad: veroordelingen voor betrokkenheid bij omkoping bij woningcorporaties Vestia, Portaal en De Woonplaats kunnen in stand blijven

/

De veroordelingen van drie verdachten voor betrokkenheid bij omkoping bij woningcorporaties Vestia, Portaal en De Woonplaats kunnen in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Sinnige de Hoge Raad in haar conclusies van deze week.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

FCPA-zaak Smartmatic: DOJ pareert beschuldiging van 'vindictive prosecution' met verwijzing naar mislukte schikkingsonderhandelingen

/

Het Amerikaanse Department of Justice heeft gereageerd op de motie van Smartmatic om de FCPA-strafzaak wegens omkoping en witwassen te laten seponeren. Smartmatic, het Britse verkiezingstechnologiebedrijf dat in oktober 2025 als eerste bedrijf in vijftien jaar via een indictment onder de FCPA werd vervolgd, stelt dat sprake is van politiek gemotiveerde vervolging door de Trump-regering. Het DOJ verwerpt dat verweer en voert aan dat het bedrijf vóór de tenlastelegging een schikkingsvoorstel is aangeboden, maar dit heeft afgewezen. De zaak draait om vermeende steekpenningen van ten minste 1 miljoen dollar aan de voormalige voorzitter van de Filipijnse kiescommissie in verband met de verkiezingen van 2016. De federale rechter in Miami moet nu beslissen of Smartmatic voldoende grond heeft voor nader onderzoek naar de motieven achter de vervolgingsbeslissing.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

EU Anti-corruptierichtlijn is een feit: wat verandert er en voor wie?

/

Op 26 maart 2026 nam het Europees Parlement de eerste EU-brede anti-corruptierichtlijn aan, die Kaderbesluit 2003/568/JHA en het EU-corruptieverdrag van 1997 vervangt. De richtlijn harmoniseert strafbaarstellingen van omkoping, verduistering, trading in influence, verrijking uit corruptie en verhulling, met minimale strafmaxima van drie tot vijf jaar en omzetgerelateerde boetes voor rechtspersonen tot 5% of 40 miljoen euro. Voor Nederland betekent de richtlijn onder meer een verplichte strafbaarstelling van handel in invloed, een delict dat in het Wetboek van Strafrecht tot nu toe ontbreekt. Daarnaast moet Nederland een nationale anti-corruptiestrategie ontwikkelen en een preventieve anticorruptie-instantie aanwijzen. De omzettingswetgeving moet rond medio 2028 gereed zijn.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Strukton betaalt hoge transactie van 10 miljoen euro na corruptieonderzoek

/

Bouwbedrijf Strukton heeft een hoge transactie van 10 miljoen euro geaccepteerd die door het Openbaar Ministerie is aangeboden. Het OM verwijt Strukton buitenlandse ambtelijke omkoping en valsheid in geschrift bij de aanleg van een metrolijn in Saudi-Arabië.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^