Publicatie Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie

Omkoping van een buitenlandse ambtenaar door een Nederlandse burger of onderneming (ook wel: buitenlandse ambtelijke corruptie) tast de integriteit van een overheid ernstig aan en kan tot grote schade leiden. Het onderzoeken van signalen van mogelijke buitenlandse corruptie en de opsporing en vervolging van strafbare feiten die daarmee verband houden hebben dan ook de bijzondere aandacht van het Openbaar Ministerie. Op 1 oktober 2020 is de Aanwijzing opsporing en vervolging buitenlandse corruptie van kracht gegaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hof: Enkele omstandigheid dat medeverdachte op de hoogte was van omkoping en daarvan financieel heeft geprofiteerd is onvoldoende voor nauwe en bewuste samenwerking

Gerechtshof Den Haag 2 oktober 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:1841

Anders dan de advocaten-generaal is het hof van oordeel dat medeverdachte 1 niet kan worden aangemerkt als medepleger. De enkele omstandigheid dat medeverdachte 1 op de hoogte was van de omkoping en daarvan financieel heeft geprofiteerd is naar het oordeel van het hof onvoldoende om een nauwe en bewuste samenwerking tussen beide verdachten aan te nemen ten aanzien van de omkoping zelf.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Column: De FinCEN Files, Geld stinkt niet?

Door: Tekla Beekhuis, Promovenda Utrecht Centre for Accountability & Liability Law en Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen

De FinCEN Files: na onder meer de Panama Papers en de Troyka Laundromat zijn het deze keer de FinCEN Files die wereldwijd opschudding veroorzaken over de rol van financiële instellingen bij het (on)bewust faciliteren van witwaspraktijken. Ongeveer 109 verschillende media in 88 landen publiceerden op zondag 20 september de resultaten van hun onderzoek naar de FinCEN Files: ruim 2600 bestanden waarin geheime informatie staat opgenomen over mogelijke verdachte transacties die tussen 2008 en 2017 zijn gemeld aan de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), de Amerikaanse witwasautoriteit. In deze column wordt allereerst stilgestaan bij de inhoud van de FinCEN Files en in hoeverre Nederland, meer specifiek de ING Bank N.V., wordt genoemd. Vervolgens wordt de inhoud van de FinCEN Files in een wat breder perspectief geplaatst en van kanttekeningen voorzien. Afgerond wordt met een korte blik op de toekomst.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Het verschoningsrecht van advocaten in dienstbetrekking

Het verschoningsrecht en de daarmee samenhangende geheimhoudingsplicht van advocaten staat de laatste jaren ter discussie. Het OM en de FIOD stellen dat grote ondernemingen het verschoningsrecht inzetten als procedureel wapen. Strafzaken lopen hierdoor jaren vertraging op en het OM is niet meer in staat om grote bedrijven effectief te controleren. Het OM pleit daarom al jaren voor versnelde procedures bij de rechter-commissaris over zaken met betrekking op het verschoningsrecht. Wat opvalt is dat ook de critici van het verschoningsrecht, zoals het OM, aannemen dat een advocaat van een groot bedrijf in beginsel een beroep kan doen op het verschoningsrecht. De vraag is of deze aanname terecht is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Het spanningsveld tussen regels en ruimte: een onderzoek naar taakgerelateerd ongeoorloofd handelen binnen de Nederlandse politie

In dit artikel wordt inzicht gegeven in ‘taakgerelateerd ongeoorloofd handelen’ (TOH) van Nederlandse politieagenten. TOH borduurt voort op het concept ‘noble cause corruption’. Kwalitatief onderzoek is uitgevoerd binnen een regionale eenheid. TOH blijkt een relatief gebruikelijk fenomeen binnen het politiewerk. Dit artikel geeft een categorisering van uitingsvormen. Tevens is er aandacht besteed aan verschillende aan TOH gerelateerde factoren, te onderscheiden in de individuele verantwoordelijkheid van de politieagent en organisatorische factoren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Publicatie eerste EU-brede verslag over de rechtsstaat gepubliceerd

De Europese Commissie heeft op 30 september het eerste EU-brede verslag over de rechtsstaat gepubliceerd. Het nieuwe verslag heeft tot doel het bestaande EU-instrumentarium met een nieuw preventief instrument uit te breiden en een inclusief debat en een rechtsstatelijke cultuur binnen de EU op gang te brengen. Doel van de cyclus is om in een eerder stadium eventuele rechtsstatelijke problemen te signaleren, elkaar waar mogelijk wederzijds te ondersteunen en best practices uit te wisselen op basis van een constructieve dialoog. De cyclus is geen vervanging van de reeds bestaande instrumenten op het gebied van rechtsstatelijkheid.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ontnemingsvordering van EUR 105 miljoen tegen Van den Nieuwenhuyzen

“Hij verkreeg het geld door omkoping van een ambtenaar, waarvoor hij veroordeeld is. Hij heeft gespeculeerd met geld dat niet van hem was en dat was risicovol. Wat hij destijds onrechtmatig verkreeg ziet het OM als het wederrechtelijk verkregen voordeel dat hij moet betalen aan de staat.”

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Verstoppertje in het enquêterecht

Onlangs oordeelde de Hoge Raad in de SNS-enquête dat aan het verschoningsrecht in het enquêterecht ook betekenis toekomt. De auteur bespreekt de beschikking van de Hoge Raad en de implicaties daarvan voor de enquêtepraktijk. Om aan de gevolgen van SNS te ontkomen wordt een drietal oplossingsrichtingen aangereikt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Officiële aanvang van het Europees Openbaar Ministerie (EOM)

Teneinde op plechtige wijze de aandacht te vestigen op de officiële aanvang van de werkzaamheden van het Europees Openbaar Ministerie, is op maandag 28 september om 11.00 uur aan het Hof van Justitie van de Europese Unie een installatiezitting gehouden. Tijdens deze installatiezitting zijn de hoofdaanklager en de Europese aanklagers van het Europees Openbaar Ministerie de plechtige verbintenis aangegaan om de uit hun ambt voortvloeiende verplichtingen na te komen. De heer Koen Lenaerts, president van het Hof van Justitie van de Europese Unie, en mevrouw Laura Codruţa Kövesi hebben bij die gelegenheid toespraken gehouden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Opsporingsambtenaren mogen zich deels beroepen op verschoningsrecht in civiele zaak van vermogensbeheerder Box tegen oud-werknemer

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24 september 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:2935

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft uitspraak gedaan in 9 zaken waarin getuigen zich op hun verschoningsrecht hebben beroepen. Zij zijn werkzaam als opsporingsambtenaar en worden als getuigen gehoord in een civiele zaak tussen een vermogensbeheerder en een oud-werknemer. Anders dan de rechtbank vindt het hof wel dat de geheimhoudingsplicht op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens verschoningsrecht oplevert.

Read More
Print Friendly and PDF ^