Aanhoudingen in twee strafrechtelijk onderzoeken

De FIOD heeft op donderdag 18 juni 2026 meerdere aanhoudingen en een doorzoeking verricht in twee strafrechtelijk onderzoeken. Een 52-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 47-jarige man uit Leiden zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. De onderzoeken richten zich op faillissementsfraude, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Een bedrijfspand in de gemeente Lansingerland is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, telefoons, bankpassen en meer dan 30.000 contant geld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe directeur van DCMR Milieudienst Rijnmond wil dat toezicht gedrag verandert

Daan Molenaar staat sinds 1 mei 2026 aan het hoofd van DCMR Milieudienst Rijnmond, de grootste omgevingsdienst van Nederland. Hij nam de functie van algemeen directeur al ongeveer anderhalf jaar waar en was daarvoor directeur Toezicht en Handhaving en directeur Reguleren, Advies en Omgeving. DCMR werd in 1971 opgericht naar aanleiding van klachten over luchtvervuiling in de regio Rijnmond en werkt voor dertien gemeenten en twee provincies. Molenaar noemt drie lijnen voor de komende jaren: meer effect van toezicht, versnelling door vernieuwing en digitalisering, en samenwerking met partners en inwoners.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hommeles rondom de hoge strafbeschikking: toetsingscommissie loopt leeg, OM kondigt beleid aan

De afgelopen week volgden de ontwikkelingen rond de buitengerechtelijke afdoening van grote fraudezaken elkaar snel op. Het begon met een artikel van Camil Driessen en Marcel Haenen in NRC, waarin de onvrede binnen de toetsingscommissie hoge transacties naar buiten kwam en bekend werd dat de voorzitter en een lid van de commissie hun vertrek aankondigden. Volgens die berichtgeving hangt dat vertrek samen met de keuze van het OM om grote strafzaken tegen bedrijven vaker met een hoge strafbeschikking dan met een hoge transactie af te doen, waardoor de commissie minder te toetsen krijgt. Diezelfde 16e juni reageerde het Openbaar Ministerie met een bericht op zijn website, waarin het het onderscheid tussen beide instrumenten uiteenzet en aankondigt beleid te ontwikkelen over de hoge strafbeschikking. De kwestie raakt aan de bij de Tweede Kamer aanhangige Eerste Aanvullingswet bij het nieuwe Wetboek van Strafvordering, waarin voor hoge transacties en hoge ontnemingsschikkingen een rechterlijke toets is voorgesteld die voor de hoge strafbeschikking ontbreekt. Een rapportage van een aantal universiteiten voor de Tweede Kamer en een publieke bijdrage van een van de rapporteurs stellen die leemte aan de orde.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaaroverzicht 2025 FIU-Nederland: daling ongebruikelijke transacties en thematische analyses

FIU-Nederland heeft op 16 juni 2026 het Jaaroverzicht 2025 gepubliceerd, dat door de minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties daalde van ruim 3,5 miljoen in 2024 naar 3.055.362 in 2025, terwijl het aantal verdacht verklaarde transacties terugliep naar 92.043 in 15.068 dossiers. De daling hangt samen met minder creditcardmeldingen na een eerdere inhaalslag, gewijzigde cryptowetgeving onder MiCAR en strengere regulering van kansspelen op afstand. Het overzicht beschrijft thematische analyses rond onder meer criminele geldstromen, zorgfraude, corruptie, sanctieontwijking, terrorismefinanciering en fraude, en de samenwerking binnen de Fintell Alliance. FIU-Nederland staat daarnaast in het teken van de voorbereiding op het Europese anti-witwaspakket, dat per 10 juli 2027 in werking treedt. Het jaaroverzicht plaatst de cijfers nadrukkelijk in context: het internationale karakter van het betalingsverkeer en de wijze van melden vertekenen de totalen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Algemene Rekenkamer: fraude- en corruptiebeleid ontbreekt bij ministerie van Defensie

De Algemene Rekenkamer constateert in het verantwoordingsonderzoek 2025 omvangrijke problemen bij het ministerie van Defensie en het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Bij het begrotingsfonds gaat het om € 4,3 miljard aan fouten en onzekerheden in de aangegane verplichtingen. Daarvan hangt € 3,6 miljard samen met onvoldoende onderbouwing van uitzonderingsbepalingen in de aanbestedingsregelgeving. De Rekenkamer merkt het ontbreken van een fraude- en corruptiebeleid aan als nieuwe onvolkomenheid. Ook stelt zij vast dat het budgetrecht van de Eerste Kamer is geschonden bij de versnelde inkoop van dronebestrijding. De minister van Defensie betwist een deel van de bevindingen, waarna de parlementaire behandeling volgt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rechtbank Parijs veroordeelt zeven personen voor MaPrimeRénov'-fraude na onderzoek Europees Openbaar Ministerie

De rechtbank van Parijs heeft op 8 juni 2026 zeven personen veroordeeld voor oplichting in georganiseerd verband rond het Franse subsidieprogramma voor energierenovatie MaPrimeRénov', dat mede met EU-middelen uit de Recovery and Resilience Facility wordt gefinancierd. De zaak is onderzocht door het Europees Openbaar Ministerie in Parijs en betreft een benadeling van ongeveer € 1,13 miljoen. De veroordeelden kregen gevangenisstraffen tot drie jaar, waarvan in bepaalde gevallen twee jaar voorwaardelijk, en geldboetes tussen € 10.000 en € 400.000. Zij moeten het onrechtmatig verkregen bedrag hoofdelijk terugbetalen aan de Agence nationale de l'habitat. Tijdens het onderzoek werd voor ongeveer € 595.000 aan vermogensbestanddelen in beslag genomen en verbeurdverklaard. Tegen het vonnis staat hoger beroep open.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIOD houdt boekhouder opnieuw aan om btw-fraude met DigiD van klanten

De FIOD heeft op 5 juni 2026 een 25-jarige man uit de gemeente Peel en Maas aangehouden wegens belastingfraude en valsheid in geschrift. Hij bood sinds 2024 via sociale media boekhouddiensten aan met een 'geld-terug-garantie' en logde vanaf 2025 in op tientallen DigiD-accounts. Daarmee diende hij honderden onjuiste btw- en inkomstenbelastingaangiften in, met teruggaven van 5.000 tot 10.000 euro per stuk, soms op zijn eigen rekening. De man was op 1 februari 2026 al aangehouden, maar ging door, daarom volgde een tweede aanhouding en veertien dagen vasthouden. Het nadeel voor de Staat wordt geschat op minimaal 500.000 euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Project A.S.S.E.T.: opsporingsdiensten uit 31 landen traceren crimineel vermogen

Europol heeft van 19 tot en met 22 mei 2026 op het hoofdkwartier in Den Haag de derde operationele week van Project A.S.S.E.T. afgerond, gericht op het opsporen en in beslag nemen van crimineel vermogen. Aan de actieweek namen opsporingsdiensten uit 31 landen deel, samen met bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen, financiële-inlichtingeneenheden en private partners uit de financiële sector en de cryptosector. De operatie werd ondersteund door Eurojust, INTERPOL, het Europees Openbaar Ministerie en de Europese antiwitwasautoriteit AMLA. Volgens Europol werden 884 bankrekeningen, 80 vennootschappen, 55 cryptowallets, 74 voertuigen, een vaartuig en 44 onroerende zaken geïdentificeerd, waarvan zes met een gezamenlijke waarde van € 5,64 miljoen. Twee verdachten werden gelokaliseerd en één aanhouding vond plaats via het ENFAST-netwerk. De exacte waarde van de getraceerde vermogensbestanddelen wordt in vervolgonderzoek vastgesteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gerecht van de EU vernietigt weigering Europese Rekenkamer om functionarissen te laten getuigen in onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie

Het Gerecht van de Europese Unie heeft op 10 juni 2026 in zaak T-99/25 de weigering van de Europese Rekenkamer vernietigd om twaalf functionarissen als getuige te laten horen in een onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie. De Rekenkamer had op grond van artikel 19 van het Ambtenarenstatuut geweigerd de geheimhoudingsplicht van deze functionarissen op te heffen. Het Gerecht oordeelde dat de Rekenkamer het begrip belang van de Unie onjuist had uitgelegd en dit te ruim had toegepast. Ook scheidde het Gerecht de geheimhoudingsplicht van getuigen van de immuniteit van de onderzochte personen. De zaak vloeit voort uit een onderzoek dat het Europees Openbaar Ministerie eind 2022 opende na een melding van OLAF. Het Gerecht vernietigde het standpunt van de Rekenkamer van 9 december 2024 wegens schending van artikel 19 van het Ambtenarenstatuut.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Landsadvocaat over Woo-werkwijze NVWA: opschorting van openbaarmaking vergt oordeel voorzieningenrechter

Het kantoor van de landsadvocaat (Pels Rijcken) heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op 25 mei 2026 geadviseerd over haar werkwijze om openbaarmaking op grond van de Wet open overheid op te schorten zodra een derde-belanghebbende bezwaar maakt. De NVWA startte in juni 2024 een pilot waarbij bij bezwaar geen voorlopige voorziening meer nodig was, en zette deze in juli 2025 om in een vaste uitvoeringskeuze. Volgens het advies biedt artikel 4.4, vijfde lid, van de Woo geen ruimte om een openbaarmakingsbesluit op structurele en generieke wijze door het bestuursorgaan zelf op te schorten. Opschorting is volgens de landsadvocaat alleen mogelijk wanneer de derde-belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening indient en de voorzieningenrechter daarover oordeelt. Artikel 6:16 Awb laat een bestuursorgaan enige ruimte om de werking van een besluit op te schorten, terwijl de Woo op dit punt strikter is geformuleerd. De NVWA heeft naar aanleiding van het advies laten weten haar werkwijze aan te passen.

Read More
Print Friendly and PDF ^