DOJ lanceert National Fraud Enforcement Division: wat betekent de herstructurering voor de fraudebestrijding?

/

Het U.S. Department of Justice heeft op 7 april 2026 de National Fraud Enforcement Division officieel gelanceerd, een nieuwe afdeling die fraudebestrijding rond federale programma's centraliseert. Waarnemend Attorney General Todd Blanche, die het DOJ leidt sinds het ontslag van Pam Bondi, kondigde aan dat de divisie specialisten op het gebied van gezondheidszorg-, belasting- en uitkeringsfraude samenbrengt onder leiding van Assistant Attorney General Colin McDonald. De herstructurering gaat volgens Global Investigations Review ten koste van bestaande eenheden zoals de healthcare fraud en market integrity units. Onder aanklagers heerst onrust over mogelijke politieke inzet van de nieuwe divisie. De oprichting vindt plaats tegen de achtergrond van record-FCA-opbrengsten van 6,8 miljard dollar in 2025.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist 125.000 euro boete voor dodelijk ongeval FrieslandCampina

/

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Zwolle een geldboete van 125.000 euro geëist, waarvan 50.000 euro voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar, tegen zuivelproducent FrieslandCampina. Op 4 januari 2024 kwam een 59-jarige werknemer om het leven bij een arbeidsongeval. Het OM vindt dat het bedrijf de Arbeidsomstandighedenwet heeft overtreden. Volgens het OM heeft het bedrijf onvoldoende toezicht gehouden op naleving van de veiligheidsregels op de werkvloer.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Twee aanhoudingen in onderzoek naar ambtelijke corruptie

/

In een onderzoek naar mogelijke ambtelijke corruptie zijn vorige week twee personen aangehouden. Het gaat onder meer om een man van 31 die als opsporingsambtenaar werkzaam is bij de Koninklijke Marechaussee (KMar). De andere verdachte is een 36-jarige man uit Spijkenisse. In het nog lopende onderzoek is het vermoeden ontstaan dat de medewerker van de KMar mogelijk tegen betaling vertrouwelijke informatie heeft gedeeld met derden. Het zou onder meer gaan om persoonsgegevens en kentekengegevens, die hij onrechtmatig heeft bevraagd in opsporingssystemen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Man uit Almere aangehouden op verdenking van belastingfraude

/

De FIOD heeft op woensdag 8 april een 39-jarige man uit Almere aangehouden. Hij wordt verdacht van belastingfraude en het opzettelijk niet voldoen aan de verplichting tot het voeren en/of verstrekken van een administratie. De woning van de verdachte is doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administraties en gegevensdragers.

De verdachte was eigenaar van een eenmanszaak. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart naar aanleiding van een melding van de Belastingdienst. Het onderzoek richt zich op de aangiften omzetbelasting (btw) over een periode van bijna drie opeenvolgende jaren.

In deze periode zijn meerdere kwartaalaangiften niet of niet tijdig ingediend. Daarnaast is in alle ingediende aangiften een omzet van € 0 opgegeven. Uit derdenonderzoek en analyse van bankafschriften ontstaat echter het vermoeden dat in deze jaren wel degelijk sprake is geweest van inkomsten en omzet waarover omzetbelasting verschuldigd was.

Verder blijkt uit het onderzoek dat de verdachte aanzienlijke bedragen heeft overgeboekt naar zijn privérekening en daarnaast grote bedragen contant heeft opgenomen.

Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Openbaar Ministerie. De FIOD zet het onderzoek voort.

Bron: FIOD

/ /
, , ,

BijzonderStrafrecht.nl

Print Friendly and PDF ^

Frankrijk overweegt afschaffing van de CJIP: een opmerkelijke wending

/

Het Franse parlement overweegt wetgeving die de CJIP, het Franse equivalent van de deferred prosecution agreement, zou afschaffen. Dit mechanisme, ingevoerd in 2016 via de Sapin II-wet, heeft sinds zijn bestaan bijna 4 miljard euro aan boetes opgeleverd en Frankrijk op de kaart gezet als serieuze handhavingspartner van het Amerikaanse DOJ en de Britse SFO. Franse advocaten waarschuwen dat afschaffing verwoestende gevolgen zou hebben voor de mogelijkheid om bedrijven strafrechtelijk aan te pakken. Hoewel er legitieme kritiek bestaat op het instrument, met name rond de positie van slachtoffers en de verhouding tot individuele verdachten, zou het verdwijnen van de CJIP haaks staan op de Europese trend richting meer schikkingsmechanismen. Of het voorstel voldoende politieke steun krijgt in het huidige instabiele Franse politieke klimaat is nog onzeker.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^