Internationale politiediensten pakken met Operation Endgame door in bestrijding ransomware

/

De politie heeft vorige week tijdens de actieweek van de internationale Operation Endgame meerdere botnets neergehaald. De internationale opsporingsdiensten haalden wereldwijd meer dan 300 servers offline, waardoor de cybercriminelen geen toegang meer hebben tot hun systemen. Vanaf vandaag staan 20 verdachte cybercriminelen op Europe’s Most Wanted Fugitives-lijst. Tijdens de actieweek werden cryptovaluta ter waarde van 3,5 miljoen euro in beslag genomen, wat het totale bedrag dat gedurende Operation Endgame in beslag genomen is op 21,2 miljoen euro brengt. Ook zijn er alternatieve interventies ingezet.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD: ‘De aanpak van sanctie-omzeilen is voor de opsporing pionieren’

/

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) speelde in 2024 een voortrekkersrol in de strafrechtelijke aanpak van het omzeilen van sanctiemaatregelen. Naar aanleiding van meldingen van ongebruikelijke transacties door de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland startte de FIOD een onderzoek naar een bedrijf dat vliegtuigonderdelen exporteerde. De casus illustreert hoe complex en innovatief de opsporing van sanctie-ontwijking is geworden. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2024 van de FIOD.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Drie aanhoudingen in onderzoek naar faillissementsfraude

/

De FIOD heeft op woensdag 21 mei meerdere aanhoudingen en een doorzoeking verricht in twee strafrechtelijke onderzoeken. Drie mannen van 41, 42 en 46 jaar uit Deventer zijn aangehouden en meegenomen voor verhoor. Het drietal wordt verdacht van onder meer faillissementsfraude. Een bedrijfspand in Deventer is doorzocht en daarbij is beslag gelegd op administratie en drie luxe auto’s.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD publiceert jaarverslag 2024

/

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) publiceerde onlangs haar jaarverslag over 2024. De publicatie biedt een uitgebreid overzicht van de prestaties, ontwikkelingen en prioriteiten van de dienst in een tijd waarin financiële en fiscale criminaliteit steeds complexer, internationaler en digitaler wordt. In deze blog vatten we de belangrijkste bevindingen samen en maken we – waar mogelijk – een vergelijking met het voorgaande jaar.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafrechtelijk onderzoek gestart tegen bestuurders failliete Groninger onderneming Nova Incasso B.V.

/

Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland is een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen de bestuurders van de failliete onderneming Nova Incasso B.V. In het kader van dat onderzoek heeft de politie Noord-Nederland op 20 mei jl. een doorzoeking verricht in twee woningen in Amsterdam. Daarbij zijn onder meer telefoons, laptops, luxe goederen en administratie in beslag genomen. De twee bestuurders zijn verdachte in een onderzoek naar valsheid in geschrift, oplichting en faillisementsfraude.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist celstraf en beroepsverbod tegen zelfbenoemde fiscaal en juridisch adviseurs

/

Het Openbaar Ministerie eist gevangenisstraffen van 12 maanden (waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar) en een beroeps- en bestuursverbod voor de duur van 5 jaar tegen twee mannen uit Schinveld en Geleen voor grootschalige belastingfraude en verduistering. De verdachten presenteerden zich als fiscaal en juridisch adviseurs en hebben volgens het OM belastingplichtigen tegen betaling ‘geholpen’ om vele onjuiste aangiftes voor de inkomstenbelasting in te dienen. Bedragen werden daarbij ten onrechte als gift in aftrek gebracht.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM stopt onderzoek La Souris, eigenaar en Loocam

/

Het Openbaar Ministerie heeft het strafrechtelijk onderzoek naar La Souris, de eigenaar van La Souris en Loocam beëindigd. Zij werden verdacht van het in de handel brengen van fatbikes die niet voldeden aan de regels. De ILT startte onder het gezag van het OM een strafrechtelijk onderzoek om te voorkomen dat mensen door het gebruik van deze fatbikes in gevaar zouden komen. Bijvoorbeeld omdat ze een veel hoger vermogen haalden dan zou zijn toegestaan. La Souris en Loocam hebben het OM de garantie gegeven dat het assemblageproces zodanig is ingericht dat het vermogen van de fatbikes niet hoger is dan 250 Watt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Eerste Nederlandse opsporingseenheid tegen criminele dierenmisstanden

/

Op 27 mei gaat in Nederland de eerste gespecialiseerde eenheid van start die zich richt op het ontmaskeren van criminele netwerken achter mishandeling en illegale handel in dieren. De Animal Crime Unit (ACU) is opgericht door House of Animals, en werkt samen met gespecialiseerde undercoverteams. De opsporingseenheid staat onder leiding van dierencrimefighter Karen Soeters.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen strafrechtelijke vervolging na ongeluk met geluidsinstallatie in Winterswijk

/

Op 30 maart jl. tijdens een optocht ter gelegenheid van 80 jaar bevrijding in Winterswijk, viel een paal met een zware geluidsinstallatie om. Drie vrouwen raakten hierbij zwaargewond. De installatie viel doordat een kabel werd meegetrokken door een hoog voertuig. De toedracht van het incident is onderzocht. Het was een ongeluk, zo luidt de conclusie van het Openbaar Ministerie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Publicatie Bestuurlijke sancties Wwft

/

Aan ondernemers die deze verplichtingen niet of onvoldoende nakomen, kan Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) sancties opleggen. Het opleggen van een bestuurlijke boete is een van de mogelijkheden. BTWwft is wettelijk verplicht om de opgelegde sancties openbaar te maken. Recent is hiermee ook daadwerkelijk begonnen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^