Publicatie Bestuurlijke sancties Wwft

Bedrijven uit bepaalde branches helpen mee om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Zo zijn zij wettelijk verplicht om (risicogebaseerd) cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden. Ook moeten zij onderzoeken of ze risico lopen om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering en waar nodig hier maatregelen tegen nemen.

Aan ondernemers die deze verplichtingen niet of onvoldoende nakomen, kan Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) sancties opleggen. Het opleggen van een bestuurlijke boete is een van de mogelijkheden.

BTWwft is wettelijk verplicht om de opgelegde sancties openbaar te maken. Recent is hiermee ook daadwerkelijk begonnen. Op deze webpagina kunnen opgelegde sancties worden ingezien.

Als een ondernemer tegen een sanctie bezwaar heeft ingediend, dan wordt ook de beslissing op dit bezwaar gepubliceerd. Daarnaast wordt gemeld of beroep of hoger beroep is ingesteld en wat de uitkomst van deze gerechtelijke procedure is.