Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft twee mannen veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de verkoop van valse postzegels in 2010 en 2011 en het witwassen van het geld dat ze hiermee verdienden. Een van de mannen is daarnaast veroordeeld voor oplichting van meerdere klanten en tot het betalen van schadevergoeding.
Read MoreHet aantal datadiefstallen door cybercriminelen is in 2024 vrijwel verdubbeld. Dat meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in het jaarlijkse overzicht van datalekken in Nederland. Bij datadiefstal stelen cybercriminelen persoonlijke gegevens van mensen en dreigen die te verkopen of op internet te zetten.
‘Wees ontzettend alert op je gegevens, waar je die bewaart en met wie je die deelt’, waarschuwt AP-bestuurder Katja Mur. ‘Er kunnen je echt de naarste dingen overkomen als criminelen gegevens van jou in handen krijgen. Met je telefoonnummer of e-mail sturen ze je nauwelijks van echt te onderscheiden nepberichten, om je zo op te lichten en geld van je te stelen. Met een kopie van je paspoort kan iemand zich online voordoen als jou, bijvoorbeeld door een belabonnement af te sluiten en op jouw naam illegale zaken te organiseren. Pas dus écht goed op.’
Datadiefstal vindt vaak plaats bij cyberaanvallen met ransomware. Daarbij nemen hackers computersystemen van organisaties over en ‘bevriezen’ zij de data in de systemen, om vervolgens losgeld te eisen.
Organisaties bereiden zich hier steeds vaker op voor door back-ups van data te maken, zodat zij een kopie van de data hebben voor na een eventuele hack. Maar hackers passen hun tactieken hier vervolgens weer op aan. Cybercriminelen kopiëren de gehackte datasets steeds vaker zelf ook en dreigen die vervolgens te verkopen of online te publiceren als ze geen geld krijgen. Zo proberen de criminelen hun verdienmodel in stand te houden.
Deze datadiefstal kwam in 2024 ongeveer twee keer zo vaak voor als in 2023, schat de AP. Mur: ‘We kunnen spreken van een zorgwekkende trend.’ De AP baseert zich onder meer op een enquête die zij heeft uitgevoerd onder organisaties die vorig jaar werden getroffen door ransomware. Het totale aantal ‘succesvolle’ ransomware-aanvallen in 2024 bedroeg volgens de AP zeker 112.
De financiële schade van cyberaanvallen voor organisaties kan flink oplopen, blijkt ook uit de enquête van de AP. Er zijn voorbeelden uit 2024 waarbij de schade oploopt tot in de tonnen. Gemiddeld geven organisaties aan dat zij voor meer dan 100.000 euro het schip in gingen. Kostenposten na een ransomware-aanval zijn bijvoorbeeld de noodgedwongen inhuur van externe cyberdeskundigen.
Nieuw in de datalekkenrapportage van de AP is dat de CEO van een klantcommunicatiebureau vertelt over haar ervaringen met een grootschalige ransomware-aanval op haar bedrijf. Meer dan 5.000 klantorganisaties van het bedrijf – en daarmee de persoonlijke gegevens van circa 1,5 miljoen mensen – werden hierdoor ook geraakt.
Welke lessen heeft deze CEO hieruit geleerd, en welke boodschap heeft zij voor anderen?
De AP roept organisaties alvast op zich beter te wapenen tegen cyberaanvallen. Mur: ‘Dat is in het belang van je klanten, jezelf – van iedereen. Zorg dat je ICT-beveiliging op orde is, maak een zorgvuldige omgang met data een onderdeel van je organisatiecultuur en zet het onderwerp centraal op de bestuursagenda.’
Bron: AP
Bij het nemen van sepotbeslissingen voldoet het Openbaar Ministerie lang niet altijd aan de wettelijke vereisten. In een aanzienlijk deel van de onderzochte zaken is geen sepotbrief verzonden aan de verdachte en het slachtoffer. Ook de (standaard)tekst van de sepotbrief laat te wensen over. Verder zijn niet alle beslissingen om de strafzaak af te doen met een sepot begrijpelijk. Dat staat in het toezichtrapport ‘Afgezien van vervolging’, dat de procureur-generaal bij de Hoge Raad, Edwin Bleichrodt, vandaag aan de demissionair minister van Justitie en Veiligheid Van Weel heeft aangeboden.
Read MoreHoge Raad 24 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:984
De Hoge Raad oordeelt dat het aantreffen van € 8.870 aan contant geld bij een uitreizende passagier op Eindhoven Airport een gerechtvaardigd witwasvermoeden oplevert. De verdachte gaf geen concrete, verifieerbare verklaring over de herkomst van het geld. Het hof mocht daarom aannemen dat het geld uit enig misdrijf afkomstig is. Het beroep op Europese aangifteplicht voor bedragen boven € 10.000 slaagt niet. Het cassatieberoep wordt verworpen.
Read MoreRechtbank Rotterdam 15 mei 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:7382, ECLI:NL:RBROT:2025:7388, ECLI:NL:RBROT:2025:7384
De rechtbank Rotterdam veroordeelt twee verdachten wegens hun faciliterende rol in een langdurige belastingfraude- en witwasconstructie rond nertsenfokkers. Via Luxemburgse bankrekeningen werden miljoenen euro’s aan veilingopbrengsten buiten het zicht van de Belastingdienst gehouden. De verdachten werkten via hun bedrijf Inlevercentrale actief mee aan deze constructie en maakten gebruik van valse documenten. Een derde verdachte werd niet vervolgd wegens overlijden. Overschrijding van de redelijke termijn leidde tot strafmatiging.
Read MoreRechtbank Rotterdam 4 juni 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:6797
Een boekhouder verduistert gedurende 3,5 jaar circa 270.000 euro van zijn terminaal zieke werkgeefster. Hij sluist bedragen weg via eigen en buitenlandse rekeningen en doet dit op geraffineerde wijze. De rechtbank acht beide feiten van verduistering in dienstbetrekking bewezen. Ondanks terugbetaling en overschrijding van de redelijke termijn krijgt hij 15 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk. Ook krijgt hij een beroepsverbod van drie jaar. De ernst van het misbruik van vertrouwen weegt zwaar mee in de strafmaat.
Read MoreGerechtshof ’s-Hertogenbosch 20 juni 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:1725
Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeelt een maatschap wegens subsidiefraude tot een voorwaardelijke geldboete van 20.000 euro. De rechtspersoon heeft valse facturen ingediend om onterecht aanspraak te maken op subsidieregelingen voor bedrijfsverplaatsing. In werkelijkheid werd het varkensbedrijf beëindigd, niet verplaatst. Hierdoor werd ongeveer 1 miljoen euro aan subsidie verkregen en onjuist besteed. Het hof houdt bij de strafmaat rekening met terugbetaling, bedrijfsbeëindiging, het tijdsverloop en een blanco strafblad. De straf komt tot stand via procesafspraken tussen Openbaar Ministerie en verdediging.
Read MoreHoge Raad 24 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:990
De Hoge Raad vernietigt een beschikking van de rechtbank Oost-Brabant tot onttrekking aan het verkeer van 344 kg 3-MMC. De rechtbank motiveert onvoldoende met welk strafbaar feit de inbeslaggenomen goederen verband houden. Het enkele feit dat 3-MMC ná de inbeslagneming strafbaar is gesteld, is daarvoor niet voldoende. Voor onttrekking op grond van artikel 36d Sr is een verband met een reeds begaan strafbaar feit vereist. De zaak wordt terugverwezen voor nieuwe behandeling.
Read MoreDe rechtbank veroordeelt een man voor medeplegen van oplichting en gewoontewitwassen. Hij stelt zijn gegevens en zakelijke middelen beschikbaar aan een medeverdachte die met valse zorgovereenkomsten de SVB voor ruim 57.000 euro oplicht. De verdachte ontvangt als katvanger maandelijks betalingen en verricht geen onderzoek naar de activiteiten. De rechtbank acht bewezen dat hij bewust de aanmerkelijke kans op oplichting heeft aanvaard. Ook witwast hij 5.400 euro aan fraudeopbrengsten. Hij krijgt een taakstraf van 100 uur vanwege de ernst van de feiten en overschrijding van de redelijke termijn.
De rechtbank Rotterdam oordeelt over een strafzaak tegen een natuurlijk persoon, geboren in 1981, woonachtig te Rotterdam, die terechtstaat voor zijn betrokkenheid bij fraude met persoonsgebonden budgetten (PGB). De verdachte wordt verweten dat hij bewust zijn persoonlijke gegevens en zakelijke middelen ter beschikking stelt aan een medeverdachte die met valse zorgovereenkomsten en facturen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beweegt tot onterechte uitbetalingen van zorggelden. De verdachte is, blijkens het dossier, een recente immigrant zonder ervaring in het Nederlandse zorgstelsel of ondernemerschap. De rechtbank moet oordelen over zijn rol in het medeplegen van oplichting en gewoontewitwassen.
De verdachte wordt ten laste gelegd dat hij in de periode van 18 april 2017 tot en met 29 januari 2020 samen met een ander door middel van valse zorgovereenkomsten en facturen de SVB heeft bewogen tot de uitbetaling van een geldbedrag van 57.663,75 euro. Daarnaast wordt hem verweten dat hij een gewoonte heeft gemaakt van het witwassen van deze geldbedragen, waarvan hij wist dat ze afkomstig waren uit misdrijf.
Standpunt van het Openbaar Ministerie
De officier van justitie acht beide ten laste gelegde feiten wettig en overtuigend bewezen en vordert een taakstraf van 180 uur. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de verdachte willens en wetens meegewerkt aan de oplichting door het oprichten van een eenmanszaak, het openen van een zakelijke bankrekening, en het ter beschikking stellen van zijn inlog- en DigiD-gegevens. Daarmee heeft hij de oplichtingspraktijken van zijn medeverdachte gefaciliteerd.
De verdediging pleit voor volledige vrijspraak. De verdachte zou geen weet hebben gehad van het oplichtingskarakter van de handelingen van zijn medeverdachte. Hij zou slechts formeel eigenaar zijn van de eenmanszaak, zonder daadwerkelijke betrokkenheid bij de zorgverlening of financiële afhandeling. Ook zou hij feitelijk geen zeggenschap hebben gehad over de zakelijke bankrekening waarop de frauduleuze bedragen zijn gestort.
De rechtbank stelt vast dat de verdachte zonder nader onderzoek een eenmanszaak op zijn naam heeft laten registreren, persoonlijk is meegegaan naar de Kamer van Koophandel, en een zakelijke bankrekening heeft geopend of laten openen. Hij stelt vervolgens zijn inloggegevens en DigiD beschikbaar aan de medeverdachte, en ontvangt maandelijks betalingen als tegenprestatie. De rechtbank acht het onaannemelijk dat de verdachte zich niet bewust is geweest van de aard van de handelingen. Gelet op de ongebruikelijke gang van zaken, zijn gebrek aan kennis van de Nederlandse taal en het ontbreken van ervaring in de zorgsector of het ondernemerschap, acht de rechtbank aannemelijk dat de verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de SVB zou worden opgelicht.
De rechtbank stelt tevens vast dat sprake is van medeplegen, nu de verdachte een essentiële en voortdurende bijdrage levert aan het misdrijf. Hij faciliteert de handelingen van zijn medeverdachte en ontvangt daarvoor vergoedingen. De rol van de verdachte als katvanger wordt zwaar meegewogen.
Ten aanzien van het witwassen acht de rechtbank bewezen dat de verdachte 5.400 euro aan frauduleus verkregen geldbedragen op zijn privérekening ontvangt, waarover hij ook feitelijk beschikt. Daarmee is voldaan aan de voorwaarden voor gewoontewitwassen.
De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte:
1 primair: In de periode van 18 april 2017 tot en met 29 januari 2020 in Overberg en Oegstgeest tezamen en in vereniging met een ander door een samenweefsel van verdichtsels de SVB heeft bewogen tot de afgifte van 57.663,75 euro aan zorggelden, op basis van valse zorgovereenkomsten en facturen, waarin ten onrechte is voorgespiegeld dat de verdachte zelf zorg heeft verleend of zorgverleners heeft aangestuurd.
2: In dezelfde periode en plaatsen, tezamen met een ander, een bedrag van 5.400 euro voorhanden heeft gehad, afkomstig uit het hierboven genoemde misdrijf, waarvan hij wist dat het van misdrijf afkomstig was, en van het plegen van witwassen een gewoonte heeft gemaakt.
De rechtbank houdt bij de strafoplegging rekening met de ernst van de feiten. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan grootschalige PGB-fraude, wat een ernstige aantasting vormt van het vertrouwen in het zorgsysteem. Door als katvanger te fungeren heeft hij het misbruik van publieke middelen mogelijk gemaakt, wat zwaar weegt. De rechtbank merkt op dat fraude met zorggelden de integriteit van het sociale stelsel ondermijnt.
Daarnaast weegt de rechtbank mee dat de verdachte geldbedragen die afkomstig zijn uit deze fraude, heeft witgewassen. Daarmee heeft hij ook het financieel-economische verkeer geschaad.
Bij strafmaatbepaling houdt de rechtbank echter rekening met het feit dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor soortgelijke feiten en dat hij sinds zijn aanhouding geen nieuwe strafbare feiten heeft gepleegd. Bovendien is sprake van een forse overschrijding van de redelijke termijn. De zaak heeft meer dan vier jaar geduurd, terwijl een termijn van twee jaar als redelijk wordt beschouwd. Dit levert een schending op van artikel 6 EVRM.
Om die reden legt de rechtbank een taakstraf op in plaats van een zwaardere strafmodaliteit.
De opgelegde straf luidt:
Een taakstraf van 100 uur. Indien deze taakstraf niet naar behoren wordt uitgevoerd, volgt vervangende hechtenis van 50 dagen. De tijd die de verdachte reeds in verzekering of voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, wordt verrekend met de taakstraf volgens de standaardmaat van twee uur per dag.
Lees hier de volledige uitspraak.
Gerechtshof Amsterdam 10 juni 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:1548
Een belastingadviseur wordt veroordeeld wegens het opzettelijk indienen van onjuiste belastingaangiften voor cliënten door gefingeerde zorgkosten op te voeren. Hij stelt tevens twee valse medische verklaringen op. Het hof acht bewezen dat hij doelbewust fraude pleegt. Verweren over onwetendheid worden verworpen. Er volgt een taakstraf van 50 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand. Een beroepsverbod wordt niet opgelegd vanwege leeftijd en gewijzigde werkwijze.
Read More