Wet plan van aanpak witwassen aangenomen door Eerste Kamer

/

De Eerste Kamer heeft dinsdag 10 juni een wetsvoorstel aangenomen om witwassen aan te pakken. De Wet plan van aanpak witwassen gaat concreet om een verbod op transacties vanaf € 3.000 in contanten. Het verbod moet gaan gelden voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen. De fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, CDA, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie, BBB en 50PLUS stemden voor het wetsvoorstel van minister Heinen van Financiën, de fracties van SGP, PVV, FVD, JA21 en Fractie-Kemperman stemden tegen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt maatstaf toetsing aanhoudingsverzoeken

/

Hoge Raad 3 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:840

De verdachte is bij verstek veroordeeld voor diefstal, belediging van een ambtenaar en bedreiging. Zijn raadsman vroeg kort voor de zitting om aanhouding omdat de verdachte dakloos is en geen geld had voor vervoer. Het hof wees dit verzoek af zonder voldoende belangenafweging. De Hoge Raad oordeelt dat het hof zijn beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd. De uitspraak wordt vernietigd en de zaak wordt terugverwezen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM-wetgevingsbrief 2025: Fraude, transparantie en toezicht in balans

/

De Autoriteit Financiële Markten heeft haar jaarlijkse wetgevingsbrief gestuurd aan de ministers van Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In deze brief benoemt de AFM diverse knelpunten in het huidige wettelijke kader en doet zij concrete voorstellen ter verbetering. Hoewel de brief een breed palet aan onderwerpen bestrijkt – van pensioeninformatie tot regeldruk bij beursgenoteerde vennootschappen – bevat zij ook enkele punten die relevant zijn vanuit het perspectief van financieel-economische criminaliteit, zoals fraude en het waarborgen van integere markten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Ondanks schadeloosstelling toch fors bestraft: ex-bestuurder stichting veroordeeld voor verduistering en witwassen

/

Gerechtshof Den Haag 8 april 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:1013

Een voormalig bestuurder van een stichting wordt veroordeeld voor verduistering, witwassen, valsheid in geschrifte en diefstal. Hij eigent zich grote bedragen toe die bestemd waren voor sociale woningbouw in Zuid-Afrika. De verdachte heeft volledige schadevergoeding betaald en zijn schuld erkend. Wegens ernstige gezondheidsproblemen en forse termijnoverschrijding worden procesafspraken gevolgd. Het hof legt 31 dagen gevangenisstraf (reeds uitgezeten), 12 maanden voorwaardelijke celstraf, een boete van 100.000 euro en een beroepsverbod van 4 jaar op.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Tussenbeslissingen in hoger beroep SkyECC-zaak: Hof Amsterdam wijst prejudiciële vragen af, maar gelast voeging JIT-overeenkomst en e-mail RC

/

Gerechtshof Amsterdam 5 juni 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:1472

Het Gerechtshof Amsterdam wijst het verzoek van de verdediging af om prejudiciële vragen aan het HvJ-EU te stellen over de toepassing van Richtlijn 2024/41 in de SkyECC-zaak. De JIT-overeenkomst en de e-mail van de rechter-commissaris met toestemming voor onderzoek worden wél toegevoegd aan het dossier. Verzoeken tot het horen van getuigen, inzage via Hansken en toevoeging van aanvullende documenten worden afgewezen. Het hof benadrukt het belang van relevantie en noodzaak bij proceshandelingen in hoger beroep. Er volgt nog geen inhoudelijke uitspraak over schuld of straf.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Ondernemingsstrafrecht zonder klassenjustitie. Van megaschikking naar megastrafbeschikking

/

Het Openbaar Ministerie (OM) schiet tekort bij de daadwerkelijke bestraffing van criminaliteit gepleegd door grote ondernemingen. In plaats van hun boetes op te leggen grossiert de openbaar aanklager in afkoopsommen. Megaschikkingen hebben de transactiepraktijk omgevormd tot een moderne versie van de middeleeuwse aflatenpraktijk. Dit roept de vraag op in hoeverre deze praktijk leidt tot klassenjustitie: kunnen grote delinquente ondernemingen niet beter een strafbeschikking krijgen? Vanuit deze vraagstelling worden eerst de transactie- en strafbeschikkingenpraktijk geschetst (paragraaf 1 en 2). Vervolgens worden in paragraaf 3 beide modaliteiten vergeleken met betrekking tot hun fundamentele verschil. Daarna worden de negatieve effecten van afkoop besproken (paragraaf 4), gevolgd door een analyse van mogelijke bezwaren tegen megastrafbeschikkingen (paragraaf 5). Aan het slot volgt in paragraaf 6 de conclusie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen vervolging op verzoek van verdachte: hof wijst beklag af wegens gebrek aan belang

/

Gerechtshof Amsterdam 13 mei 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:1424

Het Gerechtshof Amsterdam wijst het beklag van een man af die zijn eigen strafvervolging voor lokaalvredebreuk wil afdwingen. Hij stelt daarbij belang te hebben bij een rechterlijk oordeel om negatieve gevolgen van het sepot te vermijden. Het hof oordeelt dat hij geen rechtstreeks belang heeft en dus niet-ontvankelijk is. De sepotbeslissing blijft in stand. Alternatieve rechtsmiddelen dienen eerst te worden benut.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor aansturende rol in criminele organisatie bij bankhelpdeskfraude

/

Gerechtshof Den Haag 20 mei 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:1069

Het gerechtshof Den Haag veroordeelt een 25-jarige man tot 21 maanden gevangenisstraf wegens zijn leidende rol in een criminele organisatie die zich bezighoudt met bankhelpdeskfraude. Hij gebruikte valse hoedanigheden om slachtoffers, vooral ouderen, te misleiden en toegang tot hun computers te verkrijgen. De verdachte beschikte over persoonsgegevens van potentiële slachtoffers (leadlijsten). Hij stuurde anderen aan, regelde werklocaties en betaalde mensen uit. Het hof acht zijn handelen ernstig en strafverzwarend.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Miljoenenboete en gevangenisstraffen rondom metaalrecyclingbedrijf uit Venlo

/

In onderzoek Ramallah60 ontdekte de FIOD dat een Venloos metaalrecyclingsbedrijf van 2016-2020 via een dubbele Excel-boekhouding en duizenden vervalste weeg- en contantbonnen ruim 127 miljoen euro en 151 miljoen kilo schroot witwaste, valse identiteitskaarten gebruikte en mee-faciliteerde bij een container met 4 950 kg cocaïne; de rechtbank veroordeelde de feitelijke leider tot tien jaar cel, het bedrijf tot een boete van 2,2 miljoen euro, drie ondergeschikten (zoon-inkoper en twee chauffeurs) wegens schuldwitwassen tot achttien maanden gevangenisstraf waarvan twaalf voorwaardelijk, terwijl een formeel directeur zonder zeggenschap volledig werd vrijgesproken, en benadrukte zo dat strafbaarheid afhangt van feitelijke invloed, kennis en het bewust aansturen of aanvaarden van criminele geld- en goederenstromen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstellen herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen naar Raad van State voor advies

/

Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid en minister Uitermark van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sturen twee wetsvoorstellen naar de Raad van State voor advies. Deze voorstellen herzien de wettelijke regeling voor de opsporing, vervolging en berechting van ambtsdelicten door Kamerleden, ministers en staatssecretarissen. De commissie-Fokkens heeft tekortkomingen geconstateerd in de huidige bijzondere procedure voor het opsporen, vervolgen en berechten van ambtsdelicten. Daarom wordt er met deze wetsvoorstellen gewerkt aan een herziening. Het kabinet neemt de aanbevelingen van de commissie-Fokkens hierin over. 

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^