Twee keer een beroep op het vertrouwensbeginsel bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

In twee recente uitspraken (ECLI:NL:CBB:2025:272 en ECLI:NL:CBB:2025:265) heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zich uitgesproken over het beroep op het vertrouwensbeginsel door ondernemingen. Deze zaken benadrukken de strikte voorwaarden waaronder dit beginsel kan worden ingeroepen, vooral wanneer het Unierecht van toepassing is of wanneer er geen duidelijke toezeggingen zijn gedaan door de overheid.​

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: The (partial) intersection between sanctions and AML

In 2024, the European Union introduced a comprehensive anti-money laundering (AML) package aimed at harmonising AML legislation across Member States. This package establishes new obligations for obliged entities (i.e. entities covered by AML legislation) to manage and mitigate the risks associated with anti-money laundering, financing of terrorism and non-compliance with international sanctions. This package marks a significant step towards a unified approach to AML and sanctions compliance within the EU. In this regard, the package represents a partial intersection between AML and sanctions, with the AML framework now serving as a mechanism to monitor adherence to international sanctions. However, the intersection is partial and not without controversy. This article describes the obligations regarding international sanctions incorporated in the new AML package and analyses some of the main problems it raises. This is relevant for entities covered by AML regulations, which will have to adapt their policies and procedures to this new scenario.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Kan een contactverbod worden opgelegd als de naleving daarvan niet onder alle omstandigheden afhankelijk is van het gedrag van de verdachte?

Hoge Raad 22 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:629

De verdachte klaagt dat de vrijheidsbeperkende maatregel, in het bijzonder het gebod om geen enkel contact “te hebben” met het slachtoffer, niet volledig afhankelijk is van zijn eigen gedragingen. Volgens de verdachte kan immers het slachtoffer zelf contact leggen, waarmee de verdachte mogelijk in strijd met de maatregel zou handelen zonder eigen initiatief.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Boetes voor opvolger van Syntrus Achmea Real Estate & Finance wegens overtredingen Wwft

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 april 2025 twee bestuurlijke boetes van in totaal €1.700.000 opgelegd aan Achmea Real Estate B.V., de opvolger van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. (SAREF). De boetes zijn opgelegd vanwege het niet naleven van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ajax en Kroes door AFM geïnformeerd over afgeronde onderzoeken, AFM legt geen sancties op

AFC Ajax NV en Alex Kroes zijn door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geïnformeerd over onderzoeken die door de AFM, als toezichthouder van de financiële markten, zijn afgerond. De AFM heeft laten weten geen sancties op te leggen. Met betrekking tot Ajax deed de AFM onderzoek naar de rol van de club bij zowel het proces van de voorgenomen benoeming als de schorsing van Kroes, in relatie tot de geldende vereisten omtrent voorwetenschap. Bij Kroes deed de AFM onderzoek naar vermeende handel met voorwetenschap in de periode van zijn voordracht.

Read More
Print Friendly and PDF ^