Rechtbank Amsterdam 24 maart 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:3071

De rechtbank verklaart het beklag van een bank tegen de inbeslagneming van gegevensdragers door de FIOD ongegrond. De bank wordt verdacht van structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De FIOD vordert op grond van de artikelen 18 en 19 van de Wet op de economische delicten de uitlevering van cliëntendossiers van 29 specifiek geselecteerde klanten. De bank stelt dat de inbeslagneming in strijd is met de proportionaliteit, subsidiariteit en het vertrouwensbeginsel, en kwalificeert als een fishing expedition. De rechtbank oordeelt dat klachten over vormverzuimen thuishoren bij de zittingsrechter en niet in de beklagprocedure, en overweegt ten overvloede dat de klachten ook inhoudelijk ongegrond zijn. Het strafvorderlijk belang verzet zich tegen teruggave van de in beslag genomen gegevens nu het strafrechtelijk onderzoek nog niet is afgerond.

Rechtbank Noord-Nederland 10 maart 2026, ECLI:NL:RBNNE:2026:700

De rechtbank veroordeelt een 54-jarige vrouw voor stelselmatige oplichting van fietsenwinkels, elektronicazaken en personen verbonden aan kerkelijke instellingen, alsmede voor een poging tot oplichting en gewoontewitwassen. De verdachte deed zich voor onder valse namen en hing zielige verhalen op over ziekten en geldnood om slachtoffers te bewegen tot afgifte van elektrische fietsen, laptops, iPads en geldbedragen. De rechtbank acht het stelselmatige karakter van de oplichtingen en het misbruik van de menslievendheid van kerkelijke instellingen bijzonder kwalijk. Bij het witwassen beperkt de rechtbank de bewezenverklaring tot het bedrag van 1.268 euro waarvan de criminele herkomst met voldoende zekerheid vaststaat en spreekt de verdachte vrij van het witwassen van het overige bedrag van 7.817 euro. De opgelegde straf bedraagt 720 dagen gevangenisstraf, waarvan 322 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren en uitgebreide bijzondere voorwaarden gericht op begeleiding, behandeling en stabilisatie.

Rechtbank Overijssel 12 maart 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:1287

De rechtbank Overijssel veroordeelt de verdachte voor medeplegen van gewoontewitwassen en het gebruikmaken van valse geschriften tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De zaak draait om een witwasconstructie waarbij contant geld vanuit Nederland naar China wordt gesmokkeld en via Chinese rechtspersonen giraal wordt teruggeboekt naar de verdachte en zijn medeverdachte, onder het mom van salarisbetalingen voor voetbalscoutingswerkzaamheden. De verdachte maakt samen met de medeverdachte valse scoutingscontracten en betaalspecificaties op om de geldstromen van in totaal 732.523 euro te verantwoorden tegenover de ING Bank. De rechtbank honoreert het verweer ten aanzien van het telefoononderzoek als vormverzuim naar aanleiding van het Landeck-arrest, maar volstaat met de vaststelling daarvan zonder bewijsuitsluiting. De verdachte wordt vrijgesproken van het witwassen van een geldbedrag van 50.000 euro in een kluis en van betrokkenheid bij de aankoop van een appartement door de medeverdachte.

Rechtbank Rotterdam 19 december 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:14142 en ECLI:NL:RBROT:2024:14143

De rechtbank Rotterdam veroordeelt twee levenspartners voor het medeplegen van witwassen van in totaal bijna 52.000 euro, gepleegd over een periode van ruim vier jaar in het kader van het onderzoek Boedapest. De rechtbank past het zesstappenplan voor witwassen zonder gronddelict toe en stelt vast dat het gezamenlijke inkomen niet in verhouding staat tot de contante uitgaven, waarmee een witwasvermoeden rijst. Twee door de man opgevoerde geldleningen van respectievelijk 75.000 euro en 220.000 euro, bestemd voor de ontwikkeling van een parkeerapp, worden door getuigenverklaringen en schriftelijke stukken voldoende ondersteund en kunnen niet met voldoende zekerheid als crimineel van herkomst worden aangemerkt. Beide verdachten worden integraal vrijgesproken van het witwassen van een woonboerderij die op naam van een besloten vennootschap staat, nu niet is gebleken dat zij de feitelijk rechthebbenden zijn.