Ontnemingsschikkingen en procesafspraken in groot witwasonderzoek

/

Het Openbaar Ministerie is met vier leden van een familie gevangenisstraffen tot zes jaar en schikkingen tot bijna vijf miljoen euro overeengekomen. De vier personen worden onder meer verdacht van gewoontewitwassen en bankieren zonder vergunning. De hoofdverdachte en leider van de organisatie, een 54-jarige man heeft ingestemd met de hoogste ontnemingsschikking van 4,9 miljoen en een gevangenisstraf van zes jaar. Het OM heeft beslag gelegd op zijn vermogen dat het grootste bleek. Zonder de procesafspraken zouden de eisen ongeveer een 1/3 hoger hebben gelegen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling stichting, twee (voormalige) bestuurders en de voorzitter voor gewoontewitwassen van bijna 776.000 euro

/

Rechtbank Gelderland 20 december 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:7089

De verdachte onderneming heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van gewoontewitwassen van €775.925. Vanuit Stichting 1 werd zorg verleend. De SVB keerde op basis van de door Verdachte 1 ingediende vals opgemaakte zorgovereenkomsten pgb-gelden uit op de rekeningen van de zzp’ers en Stichting 1, waarover Verdachte 1 beschikkingsmacht had. Dit geld was bestemd voor de cliënten van Stichting 1, zodat deze cliënten met dat geld specifieke pgb-zorg konden inkopen. Verdachte 1 heeft de pgb-gelden daarentegen onder andere aangewend voor het (direct en indirect via Stichting 1) overboeken van aanzienlijke bedragen naar zijn eigen onderneming, onderneming, zodat hij daar (onder andere) salaris aan zichzelf mee kon uitkeren. Ook gebruikte hij het pgb-geld voor het uitkeren van ‘salaris’ aan de zzp’ers.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De professionalisering van customer due diligence

/

Het witwasdossier is geen rustig bezit; niet voor financiële en andere instellingen en ook niet voor de verschillende toezichthouders. De decennialange worsteling bij instellingen tussen compliance en commercie lijkt nog altijd geen goed werkende balans te hebben opgeleverd en de vooruitzichten zijn allesbehalve positief. In dit artikel wordt uiteengezet dat aan Customer Due Diligence twee verschillende onderzoeksmethodieken ten grondslag kunnen liggen, die lijnrecht tegenover elkaar staan en verschillende resultaten opleveren. Daarnaast belemmeren ook andere factoren een professionele aanpak van de witwasproblematiek. Het wordt tijd voor een professionalisering van CDD.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Eenvoudig witwassen van geldbedragen verband houdende met factuurfraude d.m.v. Binance-account: ‘toebehoren aan’ criterium valt in nadeel van verdachte uit, nu hij geen openheid heeft gegeven

/

Rechtbank Limburg 22 december 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:7509

Nu de verdachte het achterste van zijn tong niet heeft laten zien, en de politierechter van oordeel is dat hij de enige dader is, kan het niet zo zijn dat door het verplaatsen van voornoemd bedrag de verdachte het ‘toebehoren aan’ vereiste in zijn voordeel zou kunnen laten uitvallen. Immers, nu het geld zich niet meer op het account van de verdachte bevindt, zou niet kunnen worden vastgesteld dat het bedrag nog aan hem toebehoort. Daarmee zou de verdachte worden beloond voor zijn foute gedrag, waarbij hij aldus geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn handelen. Hoewel de politierechter uitspraken is tegengekomen waarin voornoemd vereiste eng werd uitgelegd, zal de politierechter dit vereiste ten nadele van de verdachte interpreteren.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Europees akkoord over Zesde anti-witwasrichtlijn

/

Onlangs hebben de onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over de Zesde anti-witwasrichtlijn en de Verordening betreffende gemeenschappelijke EU-regulering.

De belangrijkste highlights uit de regelgeving:

  • Uniform EU-toezicht en consistente toepassing van regels en sancties

  • Informatie over uiteindelijke begunstigden moet toegankelijk zijn

  • Meer bevoegdheden voor financiële inlichtingeneenheden (FIU's)

  • EU-limiet van 10.000 euro voor grote contante betalingen

  • Transparantieregels vanaf 2029 van toepassing op voetbalclubs

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Wat zijn de belangrijkste onderzoekskwesties waar interne juridische, compliance- en risicoteams in 2024 aan moeten denken?

/

Multinationale ondernemingen hebben de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een groot aantal ontwikkelingen op het gebied van financiële criminaliteit en onderzoeken. Steeds meer landen voeren wetten inzake financiële criminaliteit in of wijzigen deze, meer bedrijven worden onder het toepassingsgebied van de bestaande wetgeving gebracht en er wordt nog steeds toezicht gehouden op het gedrag van bedrijven door een breed scala aan belanghebbenden. Interne teams moeten reageren op deze ontwikkelingen om de risico's en potentiële impact te beheersen en te beperken, en om ervoor te zorgen dat bedrijven zich aanpassen aan nieuwe en veranderende verwachtingen.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Commentaar Meijers op EU AML pakket: aanpassingen nodig om zorgen weg te nemen

/

As an independent group of experts, the Meijers Committee monitors the development and effectiveness of, amongst other areas, EU criminal law, including European Anti Money Laundering (AML) rules. Thus far, these rules were entered via directives and subsequently implemented by the Member States. In July 2021 an ambitious EU AML package was launched. The package introduces, amongst other things, a single rule book – via an AML Regulation – and a new overarching EU AML supervisor: the AML Authority (AMLA). Taking into account the ongoing expansion of the scope of the AML rules, the Meijers Committee has concerns that the use of resources is not sufficiently effective, that the risk of citizens being deprived of essential facilities as a result of this expansion is not sufficiently targeted and that the proposed AML package needs adjustments to remove these concerns.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

NBA publiceert herziene handreiking over de interpretatie van de Wwft

/

De NBA heeft eind december de herziene handreiking 1124 ‘Richtsnoeren voor de interpretatie van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)voor accountants en belastingadviseurs’. In deze handreiking wordt de Wwft nader uitgelegd om ervoor te zorgen dat accountants en belastingadviseurs de regels zoveel mogelijk hetzelfde uitleggen. 

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Twee aanhoudingen en 17 doorzoekingen in witwasonderzoek

/

De FIOD heeft op 18 december twee mannen aangehouden en 17 doorzoekingen in Nederland en België verricht in twee strafrechtelijke onderzoeken. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het tweetal wordt verdacht van witwassen. Hun woningen zijn doorzocht alsmede meerdere bedrijfspanden en woningen. De strafrechtelijke onderzoeken startten na signalen van de FIU. De onderzoeken richten zich op meerdere met vermoedelijk crimineel geld aangekochte panden en snelle motorboten. De hoofdverdachte kocht via zijn rechtspersonen diverse panden aan in Nederland en België met vermoedelijk crimineel geld. De betalingen voor deze panden werden onder meer gedaan door rechtspersonen die indirect te verbinden zijn aan de 51-jarige verdachte die geen direct belang hadden bij de aankoop van het onroerend goed.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Evaluatie van de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

/

Per 1 januari 2015 is de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Wet Finec) in werking getreden. Het doel van deze wet was financieel-economische criminaliteit zoveel mogelijk te voorkomen en indien nodig de opsporing en vervolging slagvaardiger te maken. Deze wet is recent door het WODC geëvalueerd. Wat is de uitkomst hiervan? De strafrechtketen ziet deze verruimingen als een positieve toevoeging aan de aanpak van financieel-economische criminaliteit. De wet lijkt echter maar beperkt bij te dragen aan het zwaarder straffen en het verminderen van criminele winsten. Dat blijkt uit de wetsevaluatie van Regioplan, in opdracht van het WODC.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^