Rechtbank Amsterdam 25 november 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:6768
Verdachte is meermalen gewaarschuwd door de politie geen contante bedragen aan te nemen voor de huur van zijn appartement. Desondanks heeft hij gedurende een periode van ruim drie jaren de huurpenningen contant geaccepteerd, zonder gedegen onderzoek te doen naar de herkomst daarvan.
Read MoreBureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst heeft onlangs nieuwe leidraden in concept gepubliceerd. De leidraden zijn geschreven voor makelaars, taxateurs, mensen die beroepsmatig kunst aan- of verkopen, domicilieverleners, exploitanten van pandhuizen en bemiddelaars bij aan- en verkoop van bepaalde goederen zoals o.a. juwelen, schepen en kunst. De leidraden bevatten nieuwe informatie over het UBO-register.
Read MoreRechtbank Rotterdam 3 november 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:10943
Volgens vaste jurisprudentie over de openbaarmaking van besluiten tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie ingevolge de Wft volgt dat de toezichthouder verplicht is een besluit tot het opleggen van een boete volledig openbaar te maken, tenzij bekendmaking van persoonsgegevens onevenredig zou zijn of betrokken partijen in onevenredige mate schade zou worden berokkend. Nu het belang van de toezichthouder bij publicatie slechts wijkt voor het belang van de betrokken partijen in geval van onevenredigheid of onevenredige schade, dient het in zodanig geval te gaan om een individuele, bijzondere situatie, waarbij de door de financiële Onderneming als gevolg van de publicatie te verwachten schade zodanig uitzonderlijk is dat het belang van de bescherming van de markt daarvoor moet wijken.
Read MoreDe Europese Bankautoriteit (EBA) heeft haar herziene richtsnoeren voor risico gebaseerd toezicht op de naleving door kredietinstellingen en financiële instellingen van de verplichtingen inzake de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT) gepubliceerd. In de richtsnoeren wordt uiteengezet welke stappen toezichthouders moeten ondernemen om een adequaat AML/CFT-toezicht op hun sector te waarborgen en de vaststelling door kredietinstellingen en financiële instellingen van doeltreffende beleidsmaatregelen en procedures voor het beheer van risico's op het gebied van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te ondersteunen.
Read MoreDe Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (het UBO-register voor trusts) is gepubliceerd. Dit register moet binnen 3 maanden na inwerkingtreding van de wet gevuld zijn. De inwerkingtreding wordt nog bepaald bij Koninklijk Besluit, waarschijnlijk zal dat 1 januari 2022 zijn.
Read MoreMet het opzeggen van een bankrelatie vanwege een witwasverdenking, oordeelt een bank over het handelen van de klant. Een pleidooi voor een betere rechtspositie voor klanten van een bank die in het vizier zijn bij het OM.
Read MoreIn deze bijdrage wordt het arrest van de Hoge Raad van 12 oktober 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1491) geannoteerd. In dit arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het gerechtshof de ruime mogelijkheden van de witwasbepalingen niet goed heeft toegepast. Dat betekent nog niet dat het ruime bereik van die bepalingen met dit arrest ook worden ingeperkt.
Read More✔️ BijzonderStrafrecht Podcast
✔️ Trend Tracker
✔️ Wetgevingsoverzicht
✔️ Maandelijkse Trend Update
✔️ Bronnen Hub
Read MoreIn witwaszaken mag een rechter op grond van de stappenplan-aanpak tot het oordeel komen dat het niet anders kan dan dat het voorwerp afkomstig is uit misdrijf, hoewel dat misdrijf onbekend is. Bij het bestaan van een witwasvermoeden mag van een verdachte worden verlangd dat hij een concrete, verifieerbare verklaring geeft die niet (hoogst) onwaarschijnlijk is. Maar wanneer is een verklaring concreet en verifieerbaar? Beantwoording van deze vraag is van belang om te bepalen of de verklaring geverifieerd moet worden door de opsporing.
Read MoreDe asset freeze, oftewel bevriezingsmaatregel, is een van de meest ingrijpende maatregelen die de (internationale) sanctieregimes kennen. Tegelijkertijd blijkt dat deze nog niet heel bekend is en soms over het hoofd wordt gezien. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben, ook strafrechtelijke. In dit artikel willen wij deze vreemde eend in de bijt aan een nadere beschouwing onderwerpen.
Read More