Gerechtshof Den Haag 16 november 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2176
De Nederlandse wetgeving aangaande ‘Ultimate Beneficial Owners’ hoeft niet buiten werking gesteld te worden. Dat heeft het gerechtshof Den Haag beslist. De Stichting Privacy had dit geëist in een hoger beroepzaak tegen de Nederlandse Staat.
Read MoreRabobank heeft op 12 oktober 2021 een voorgenomen aanwijzing ontvangen van De Nederlandsche Bank (DNB). Hierin draagt DNB Rabobank op de gebreken in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) te herstellen. Deze betreffen vooral uitvoering, vastlegging en uitbesteding van het cliëntenonderzoek, transactiemonitoring en melding van ongebruikelijke transacties. Tevens heeft DNB aangekondigd dat een punitief handhavingstraject wordt gestart, waarvan de uitkomst op dit moment niet bekend is.
Read MoreMaintaining your reputation in business means everything and ensuring your organization is compliant with the terms of the FCPA, the UK Bribery Act, Sapin II as well as other national legislation should be high on your list of priorities. Anti-bribery and anti-corruption measures should form a key part of your organization’s compliance strategy, and implementing a robust training solution to keep your employees aware of the threat of corruption is essential. Effective training on this topic will help employees at all levels understand their roles in protecting material non-public information and the implications and consequences of disregarding the bribery and corruption rules. We have developed an ABAC training specified to the needs of compliance professionals. The program covers a broad range of topics, including recent developments, stimulating debate, fostering networking, cross-fertilisation and the global exchange of experience.
Read MoreDe afgelopen maanden hebben de FIOD, Landelijke Recherche en het Openbaar Ministerie aan een combinatie van onderzoeken samengewerkt waarin de nadruk lag op het leggen van beslag op wallets. Er is bij tientallen verdachten beslag gelegd op meer dan 25 miljoen euro aan cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum.
Read MoreHvJ EU 2 september 2021, ECLI:EU:C:2021:661 (LG en MH)
Artikel 1, lid 2, onder a), van richtlijn 2005/60/EG verzet zich niet tegen een nationale regeling op grond waarvan het in deze bepaling bedoelde witwasdelict kan worden gepleegd door de dader van de criminele activiteit waaruit het betrokken geld is verworven (onderliggende delict of basisdelict).
Read MoreDe toeslagenaffaire heeft Nederland in het hart geraakt. Duizenden ouders zijn in grote financiële problemen geraakt doordat de Belastingdienst een ‘spijkerhard’ beleid hanteerde. Kleine fouten werden disproportioneel bestraft, en ook ouders die in het geheel geen blaam trof, werden de dupe. Een deel van de problematiek is terug te voeren op beleid dat op onderdelen de juridische toets der kritiek niet zou kunnen doorstaan. Voorbeelden daarvan zijn de ‘alles-of-niets’ benadering, de wijze waarop ‘opzet/grove schuld’ werd gehanteerd en de discriminerende werking van het risico-classificatiemodel op basis waarvan aanvragen werden geselecteerd voor nadere controle.
Read MoreHM Treasury has published proposals for a new tax on medium and large professional firms and financial institutions: the Economic Crime (Anti-Money Laundering) Levy (economic crime levy). The amount of the levy will be based on the revenue of the regulated entity and its collection will be the responsibility of the Financial Conduct Authority, the Gambling Commission and HMRC. The government intends for the levy to raise about £100m a year to help meet the costs of new and upgraded capacity to tackle money laundering.
Read MoreHet BFT krijgt steeds vaker vragen uit de praktijk over crowdfunding. Wat is het precies, wat zijn de risico’s op witwassen en hoe ver reikt de onderzoeksplicht van de notaris met betrekking tot de herkomst van de gelden? Welke praktische handreikingen zijn er voor de notaris om het Wwft cliëntenonderzoek afdoende in te vullen?
In het Memo Crowdfunding en de Wwft valt hierover meer te lezen.
✔️ BijzonderStrafrecht Podcast
✔️ Trend Tracker
✔️ Wetgevingsoverzicht
✔️ Maandelijkse Trend Update
✔️ Bronnen Hub
Read More