Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Amsterdam geëist dat een bedrag van 1.043.872 euro wordt afgepakt van een verdachte die eerder is veroordeeld voor onder meer witwassen. Het gerechtshof legde de man in april 2019 een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op voor de duur van 24 maanden.
Read MoreOp 22 juni 2020 is de ‘DNB Werkwijze inzien en kopiëren van digitale gegevens’ gepubliceerd. Deze Werkwijze geeft op hoofdlijnen weer hoe de toezichthouders van DNB te werk zullen gaan bij het uitoefenen van genoemde bevoegdheden voor zover DNB daarbij digitale gegevens vordert. De Werkwijze is van overeenkomstige toepassing op het vorderen van digitale gegevens op grond van artikel 5:16 van de Awb, in andere situaties dan tijdens een onderzoek ter plaatse. De Werkwijze beschrijft de gevolgde procedure vanaf het moment dat de digitale gegevens door de toezichthouders zijn geselecteerd die naar hun aard en/of inhoud redelijkerwijs binnen het doel en voorwerp van het betreffende onderzoek kunnen vallen.
Read MoreNederland heeft, net als ieder ander land, groot belang bij goed werkende, gereguleerde handelsplatformen. De aantrekkelijkheid van handelsplatformen is mede afhankelijk van de kwaliteit van ‘public and private enforcement’ en juridische mogelijkheden om geschillen te beslechten. De afgelopen periode hebben grote Nederlandse ondernemingen de voorpagina’s van de kranten gehaald door hun (mogelijke) betrokkenheid bij financieel-economische criminaliteit. In deze bijdrage wordt de vraag beantwoord of ‘private enforcement’ van financieel-economische criminaliteit bij ondernemingen wel voldoende resultaat kan opleveren om effectief te zijn en om benadeelde partijen te ondersteunen bij het verhalen van hun schade.
Read MoreOp 3 juli jl. hebben de ministers Grapperhaus en Hoekstra de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het plan van aanpak witwassen. In het afgelopen half jaar is aanzienlijke voortgang geboekt op verschillende wetgevingstrajecten, zijn nieuwe projecten en studies naar witwassen gestart en aanvullende, structurele middelen vrijgemaakt voor de strijd tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit.
Read MoreThe Basel Committee on Banking Supervision issued the updated version of its guidelines on Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism, with guides on the interaction and cooperation between prudential and anti-money laundering and combatting the financing of terrorism (AML/CFT) supervisors.
Read MoreHet Europees Openbaar Ministerie (EOM) gaat eind 2020 van start. Het EOM zal fungeren als onafhankelijk vervolgingsorgaan van de Europese Unie dat strafbare feiten, die ten koste van de EU-begroting gaan, zal onderzoeken, vervolgen en voor de nationale strafrechter zal brengen. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de achtergrond, de inrichting en taken van het EOM en de betekenis daarvan voor personen en ondernemingen die verdacht worden van strafbare feiten die binnen de bevoegdheid van het EOM vallen.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 29 mei 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1655
Verdachte heeft opzettelijk goederen zonder voorafgaande vergunning verkocht aan een Iraanse entiteit. De verdachte was van een andere zending op de hoogte van de afwijzing van de vergunningsaanvraag. Zij heeft geen actie ondernomen om te bewerkstelligen dat de zending aan haar werd geretourneerd of werd stopgezet, daarvan is althans niet gebleken. Nu de zending is doorgelaten en haar bestemming in Iran heeft bereikt, heeft de verdachte willens en wetens zonder vergunning deze zending geleverd, overgedragen en geëxporteerd als ten laste gelegd. Er wordt geen straf of maatregel opgelegd. Inmiddels is de verdachte geliquideerd en zijn de handelsactiviteiten met Iran dan ook gestaakt.
Read MoreTerwijl de wereld in lock down zit en interne onderzoeken zich in wat rustiger vaarwater lijken te bevinden, wordt in deze bijdrage een kort overzicht gegeven van enkele recente ontwikkelingen met betrekking tot thema’s die voor de interne onderzoekspraktijk van groot belang zijn. De auteur beperkt zich hierbij tot Nederland en laat, hoe verleidelijk ook, het buitenland buiten beschouwing. Veel van deze thema’s vormen al lange tijd onderwerp van discussie, maar het spreekwoordelijke pleit is hierover nog altijd niet beslecht.
Read MoreDe Europese Commissie heeft Oostenrijk, België en Nederland voor het Hof van Justitie van de Europese Unie gedaagd, met een verzoek om financiële sancties, omdat zij de vierde antiwitwasrichtlijn niet volledig in nationaal recht hebben omgezet.
Read MoreIngegeven door de wens om hoge transacties voortaan door de rechter te laten toetsen, is aangekondigd dit wettelijk te zullen regelen. Vooruitlopend op de wettelijke regeling is door het College van procureurs-generaal besloten om in de OM-Aanwijzing voor hoge transacties een tijdelijke regeling op te nemen, waarin voorgenomen hoge transacties voortaan door een onafhankelijke commissie zullen worden getoetst. De verwachting is dat na de zomer van 2020 een wetsvoorstel tot regeling van de rechterlijke toetsing van hoge transacties in consultatie wordt gegeven.
Read More