Voor 27 juni 2017 moet, als gevolg van de vierde Europese antiwitwasrichtlijn, in alle Europese landen een zogenaamd Ultimate Beneficial Owner-register (OBO-register) zijn ingevoerd. Deze bijdrage bespreekt het doel van de richtlijn en gaat nader in op de gevolgen van de invoering van het UBO-register.
Read MoreVanaf 2011 is het aantal strafrechtelijke uitspraken waarin de VOG een rol speelt zichtbaar gestegen op rechtspraak.nl. Ook in de literatuur is de aandacht voor dit onderwerp in de afgelopen jaren gestegen. De auteurs willen op deze plek een bijdrage leveren aan deze discussie door een brug te slaan tussen de rechtsgebieden van het straf- en bestuursrecht.
Read MoreDát een verband bestaat tussen het medisch verschoningsrecht en de uit het EVRM voortvloeiende positieve verplichtingen is niet aan twijfel onderhevig. Maar minder zekerheid bestaat over het antwoord op de vraag in hoeverre het door de Hoge Raad ontwikkelde leerstuk van de zeer uitzonderlijke omstandigheden strookt met de uit het EVRM voortvloeiende positieve verplichtingen. In dit artikel beogen de auteurs een antwoord op die vraag te formuleren.
Read MorePer 1 juli 2018 worden met de opname van het nieuwe artikel 1:23a in de Wet op het financieel toezicht civiele beleggingsgeschillen ondergebracht bij de rechtbank Amsterdam. Deze bijdrage onderzoekt of dit nieuwe artikel een bijdrage levert aan specialisatie op het gebied van beslechting van civiele beleggingsgeschillen.
Read MoreEr zijn twee manieren waarop een criminele organisatie verboden kan worden. Allereerst langs strafrechtelijke weg wanneer vastgesteld wordt dat mensen lid zijn van een criminele organisatie en de organisatie om die reden ook crimineel is. Ten tweede langs civielrechtelijke weg door een verbod op grond van het gedrag van de leden van die vereniging.
Read MoreOnlangs heeft het Ministerie van Financiën het concept wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten voorgelegd ter consultatie. Het Wetsvoorstel beoogt meer transparantie mogelijk te maken ten aanzien van de werking van de financiële markten en van het toezicht van de AFM en DNB. In deze bijdrage wordt het Wetsvoorstel op kritische wijze onder de loep genomen.
Read MoreOp grond van artikel 80a Wet RO kan de Hoge Raad een cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaren indien de aangevoerde klacht duidelijk niet tot cassatie kan leiden en/of de verzoeker kennelijk onvoldoende belang heeft bij zijn cassatieklacht. In deze bijdrage wordt betoogd dat de Hoge Raad artikel 80a RO te extensief interpreteert.
Read MoreHet Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) staat volop in de belangstelling. Inmiddels druppelen ook de eerste tuchtuitspraken van bij het NRVT geregistreerde taxateurs binnen. In deze bijdrage zetten wij die uitspraken en bijbehorend tuchtrecht af tegen de uitkomsten van een onlangs verricht onderzoek naar de verschillende tuchtmaatregelen die het notariaat, de advocatuur, gerechtsdeurwaarders en medici kennen en in het verleden kenden.
Read MoreDeze studie brengt de huidige praktijk van het civiele schadeverhaal via het strafproces in kaart. Geconstateerd wordt dat er regionale verschillen bestaan in de wijze van voorbereiding. Ook is sprake van uiteenlopende opvattingen over de plaats en betekenis van civiel schadeverhaal onder leden van het Openbaar Ministerie en strafrechters, met daaraan verbonden verschil in afhandeling.
Read MoreRechtbank Den Haag 26 oktober 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:12823
De veroordeelde, een rijschoolhouder en rijinstructeur, is door de rechtbank op 18 april 2016 veroordeeld wegens de (ambtelijke) omkoping van een examinator van het CBR. In de periode van 29 maart 2012 tot en met 29 september 2014 heeft verdachte geld geboden, teneinde kandidaten voor het rijexamen te laten slagen, ongeacht de vraag of zij wel voldeden aan de rijgeschiktheidsnorm.
Read More