April 22, 2021

OM: flinke stappen gezet met afpakken, in 2019 ingezette koerswijziging loont

April 22, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Het Openbaar Ministerie en de opsporingsdiensten hebben in 2020 met het aanpakken van illegaal verdiend geld flinke stappen gezet. En dat heeft effect gehad. Zo zijn het afgelopen jaar veel meer contanten en cryptomunten in beslag genomen. Deze criminele winsten kunnen via strafzaken worden afgepakt en worden teruggegeven aan de slachtoffers. Daarnaast is een recordaantal witwasdossiers bij het OM binnengekomen, dankzij betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen het OM en de opsporingsdiensten met private partijen. Ondanks dat het afgelopen jaar ingewikkeld was vanwege de coronapandemie is er meer beslag gelegd dan in 2019.

April 21, 2021

Conclusie AG over relatie tussen wederrechtelijk verkregen voordeel en veroordeling wegens valsheid in geschrifte

April 21, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Parket bij de Hoge Raad 6 april 2021, ECLI:NL:PHR:2021:286

De steller van het middel bestrijdt het oordeel van het hof dat aannemelijk is geworden dat de betrokkene door middel van of uit de baten van het bewezen verklaarde feit wederrechtelijk voordeel heeft verkregen. Volgens de steller van het middel zijn de contante onttrekkingen van geld van de rechtspersoon mogelijk gemaakt door het uitlenen van personeel en niet door de valselijk opgemaakte bedrijfsadministratie.

March 29, 2021

Ontnemingsvordering 20 miljoen afgewezen

March 29, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

De rechtbank veroordeelde op 5 juli 2018 2 personen en 3 rechtspersonen voor medeplegen van verduistering van geld en/of medeplegen van witwassen. De officier van justitie vorderde een bedrag van 20 miljoen aan wederrechtelijk verkregen voordeel. De rechtbank wijst deze vordering af. Volgens de rechtbank is niet gebleken dat de (rechts)personen de beschikking hadden over dit geld en er financieel voordeel van hebben gehad.

February 24, 2021

Ontnemen en vereenzelviging: Wederrechtelijk voordeel ontnemen aan een natuurlijk persoon terwijl dat is verkregen in een BV

February 24, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 17 december 2021, ECLI:NL:RBROT:2020:12977

De raadsvrouw heeft zich – verkort en zakelijk weergegeven – op het standpunt gesteld dat de vordering dient te worden afgewezen, primair omdat zij vrijspraak heeft bepleit in de hoofdzaak, subsidiair op grond van het argument dat het niet mogelijk is aan de veroordeelde als natuurlijke persoon voordeel te ontnemen omdat alle gelden in de ondernemingen zijn gebleven.

February 23, 2021

Afwijzing ontnemingsvordering: onvoldoende vast komen te staan dat bedrog in jaarcijfers heeft geleid tot de verkrijging van krediet

February 23, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 1 februari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:349

In de strafzaak is de rechtbank tot een bewezenverklaring gekomen van bedrog in jaarcijfers (feit 2). De vraag is of door middel van of uit de baten van dit strafbare feit veroordeelde wederrechtelijk verkregen voordeel heeft verkregen. Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord, omdat voor de rechtbank onvoldoende is komen vast te staan dat het bedrog in de jaarcijfers (feit 2) heeft geleid tot de verkrijging van een krediet van de naam bank. Uit de stukken komt namelijk onvoldoende naar voren dat het in de strafzaak bewezen verklaarde strafbare feit heeft geleid tot een hoge(re) beurskoers en/of dat de (hoge) beurskoers de aanleiding is geweest voor de verstrekking van het krediet.

February 23, 2021

Staat ontbreken van voorafgaand sfo in de weg aan oplegging betalingsverplichting?

February 23, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Parket bij de Hoge Raad 9 februari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:106

Het eerste middel behelst de klacht dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat het ontbreken van een strafrechtelijk financieel onderzoek geen beletsel vormt voor de oplegging van de betalingsverplichting aan de betrokkene, althans dat het oordeel van het hof dat het legaliteitsbeginsel niet in de weg staat aan toepassing van het huidige art. 36e, derde lid, Sr ontoereikend is gemotiveerd.

February 03, 2021

Kan wederrechtelijk verkregen voordeel geheel worden toegeschreven aan deelneming aan een criminele organisatie?

February 03, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Parket bij de Hoge Raad 26 januari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:59

In cassatie wordt aangevoerd dat het hof onvoldoende heeft onderkend dat in deze zaak het deelnemen aan een criminele organisatie niet samenviel met alle werkzaamheden die binnen dat samenwerkingsverband werden verricht. Voor een aantal van die werkzaamheden bestaan geen aanwijzingen dat deze activiteiten uiteindelijk bedoeld waren om het criminele oogmerk van de organisatie te verwezenlijken. De verklaring van betrokkene 1 (de werkgever van de betrokkene) dat de organisatie in het geheel geen legale activiteiten uitvoerde, is niet als bewijsmiddel opgenomen in de aanvulling.

January 14, 2021

Ontneming van voordeel dat veroordeelde heeft verdiend door als politieagent vertrouwelijke informatie uit de politiesystemen door te spelen en politiekleding te verkopen

January 14, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Midden-Nederland 22 december 2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:5586

De veroordeelde politieagent is veroordeeld voor het schenden van zijn ambtsgeheim, computervredebreuk, ambtelijke omkoping en verduistering omstreeks de periode van 1 mei 2018 tot en met 18 mei 2020. Op basis van de verklaringen van veroordeelde en de berichten uit de PGP telefoon is per zaaksdossier uitgewerkt hoeveel veroordeelde voor de betreffende informatie uit het dossier zou hebben gekregen. Totaal wordt het wederrechtelijk verkregen voordeel geschat op €15.350. Lees hier de volledige uitspraak.

January 13, 2021

Is sprake van een omstandigheid waaruit voortvloeit dat einduitspraak verdachte bekend is, nu mededeling uitspraak en tekst van samenhangende ontnemingsbeslissing zijn uitgereikt?

January 13, 2021/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 15 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2011

Het hof heeft de verdachte niet-ontvankelijk verklaard in zijn hoger beroep omdat het ervan uitgaat dat de verdachte op 13 april 2015 bekend is geworden met de bij verstek gewezen einduitspraak in de strafzaak toen aan hem de mededeling uitspraak in de ontnemingszaak werd uitgereikt, terwijl hij vervolgens niet binnen de gestelde termijn van veertien dagen hoger beroep heeft ingesteld.

December 11, 2020

Ontneming na beleggingsfraude: Rb stelt betalingsverplichting op nihil, geen aanknopingspunten dat veroordeelde kan beschikken over vermiste beleggersgelden

December 11, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Noord-Holland 2 december 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:10112

De rechtbank stelt vast dat de officier van justitie geen aanknopingspunten naar voren heeft gebracht, waaruit kan worden afgeleid dat veroordeelde en medeveroordeelde 1 kunnen beschikken over (een deel van) de vermiste beleggersgelden of dat zij op andere wijze over voldoende vermogen of verdiencapaciteit beschikken om een op te leggen betalingsverplichting te kunnen voldoen. De rechtbank stelt op grond van de thans beschikbare informatie vast dat veroordeelde en medeveroordeelde 1 die financiële draagkracht niet hebben. Gelet op hun hoge leeftijd en het feit dat zij geen arbeid meer verrichten of op een andere wijze economische activiteiten ontplooien, valt die financiële draagkracht ook in de toekomst niet meer te verwachten.

Actualiteiten