Zakenrekening gebruikt voor witwassen na internationale oplichtingsconstructie

/

Gerechtshof Amsterdam 14 april 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:973

Het gerechtshof veroordeelt een man voor schuldwitwassen van 85.000 euro, afkomstig uit een internationale oplichtingszaak via valse e-mails. Het bedrag is ten onrechte overgemaakt door een Grieks bedrijf naar zijn zakelijke rekening. De verdachte neemt het geld deels contant op en geeft een ongeloofwaardige verklaring over de herkomst. Het hof oordeelt dat hij minstens had moeten vermoeden dat het geld van misdrijf afkomstig was. Het ne bis in idem-verweer wordt verworpen, omdat de Griekse rechter geen inhoudelijke uitspraak heeft gedaan. De verdachte krijgt een taakstraf van 100 uur. De benadeelde partij krijgt 85.000 euro schadevergoeding toegewezen.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Provincie mag Tata Steel dwangsommen opleggen voor uitstoot ongare kooks

/

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied mag namens de provincie Noord-Holland dwangsommen opleggen aan Tata Steel om haar te dwingen te stoppen met het uitstoten van ongare kooks. Ook heeft de provincie terecht de aanvraag van Tata Steel afgewezen voor een omgevingsvergunning voor het beperkt mogen uitstoten van ongare kooks. Dat oordeelt de rechtbank Noord-Holland.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Dodelijk arbeidsongeval door ondeugdelijke veiligheidsmaatregelen: recyclingbedrijf krijgt geldboete van 80.000 euro

/

Rechtbank Amsterdam 11 april 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:2329

Een kunststofrecyclingbedrijf wordt veroordeeld tot een geldboete van 80.000 euro wegens het opzettelijk schenden van de Arbowet. Door het ontbreken van een machine-RI&E en gebrekkige beveiliging van een shredder ontstaat een dodelijk arbeidsongeval. De rechtbank oordeelt dat het bedrijf wist of moest weten dat hierdoor ernstig gevaar te verwachten was. Vrijspraak volgt voor andere onderdelen van de tenlastelegging. De straf valt lager uit vanwege de verbetermaatregelen na het ongeval.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof Den Haag: Lange duur van de procedure in hoger beroep leidt tot strafverlaging, ook al is de redelijke termijn formeel niet overschreden

/

Gerechtshof Den Haag 8 april 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:664

Een 25-jarige man wordt veroordeeld wegens medeplegen van grootschalige phishing, computervredebreuk en witwassen. Hij maakt deel uit van een crimineel netwerk dat bankgegevens buitmaakt en geld steelt van slachtoffers. Hoewel de feiten ernstig zijn, speelt de verdachte een ondergeschikte rol. Sinds zijn arrestatie heeft hij zijn leven gebeterd en toont hij lage recidivekans. Het hof legt 360 dagen celstraf op, waarvan 313 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 300 uur. De eis van het openbaar ministerie tot een hogere gevangenisstraf wordt afgewezen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Wat betekent rechtsbijstand verleend door patroon en advocaatstaiair voor art. 530 Sv?

/

Gerechtshof Amsterdam 25 maart 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:982

Het gerechtshof Amsterdam kent een schadevergoeding toe voor rechtsbijstand in een strafzaak die eindigt zonder straf of maatregel. De vergoeding wordt beperkt omdat een deel van de bijstand is verleend door een advocaat-stagiair, wiens inzet hoofdzakelijk opleidingsgericht was. Alleen de kosten van de patroon en noodzakelijke werkzaamheden komen voor vergoeding in aanmerking. Het hof wijst een bedrag toe van 10.727,25 euro. Kosten die verband houden met de opleiding van de stagiair worden uitgesloten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor witwassen: Rijksambtenaar verstopt miljoen euro achter de plinten van keukenblok

/

Gerechtshof Amsterdam 15 april 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:1022

Een rijksambtenaar wordt veroordeeld wegens computervredebreuk en witwassen. Hij gebruikt zijn functie om vertrouwelijke gegevens uit overheidsdatabases op te vragen en te delen met criminelen. De informatie belandt via Sky ECC in het criminele milieu. In zijn woning wordt 920.000 euro aan contant geld gevonden, verstopt achter de keukenplinten. De verdachte stelt dat hij het geld niet kende en mensen wilde helpen, maar het hof acht zijn verklaringen ongeloofwaardig. De informatieverstrekking vormt een ernstige integriteitsschending. Het hof legt een gevangenisstraf van 20 maanden op.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Advies AG aan Hoge Raad: vorderingen tot schadevergoeding in ‘Mallorca-zaak’ moeten deels opnieuw worden behandeld

/

De beslissingen van het hof over de vorderingen tot schadevergoeding van de ouders en van de vriendin van Carlo Heuvelman, die in juli 2021 op Mallorca door uitgaansgeweld om het leven is gekomen, kunnen niet geheel in stand blijven. Dat adviseert advocaat-generaal Hartlief de Hoge Raad in zijn conclusies van vandaag. De AG is van mening dat de vordering van de ouders voor zover die betrekking heeft op smartengeld voor hun overleden zoon en de vordering van de vriendin wegens gederfd levensonderhoud opnieuw moeten worden behandeld. De beslissing van het hof over groepsaansprakelijkheid kan wat de AG betreft wel in stand blijven. Als de Hoge Raad de conclusie volgt, dan blijft ook de toewijzing overeind van de overige onderdelen van de schadevergoedingsvorderingen van de ouders en vriendin van Heuvelman.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Ontvankelijkheid vordering BP: Is degene die vordering heeft ingesteld, bevoegd rechtspersoon te vertegenwoordigen?

/

Hoge Raad 15 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:524

De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep tegen de toewijzing van de vordering van A B.V. en acht de klacht over de vertegenwoordigingsbevoegdheid ongegrond. De schadevergoedingsmaatregel blijft in stand, zij het met strafvermindering vanwege overschrijding van de redelijke termijn. De advocaat-generaal komt tot een andere conclusie en acht de klacht wél gegrond. Volgens hem is het oordeel van het hof over de bevoegdheid van betrokkene om namens A B.V. op te treden onvoldoende gemotiveerd. Uit de stukken blijkt niet hoe betrokkene is verbonden aan de aandeelhouder B B.V. De AG acht de schadepost van 31,88 echter wél rechtstreekse schade. Omdat het toegewezen bedrag gelijk is aan de schadevergoedingsmaatregel, ziet hij onvoldoende belang voor cassatie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Belastingadviseur verduistert en licht tientallen cliënten op over zevenjarige periode

/

Rechtbank Den Haag 11 april 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:6125

Een belastingadviseur wordt veroordeeld voor verduistering en meervoudige oplichting van cliënten over een periode van zeven jaar. Hij misbruikt zijn vertrouwenspositie om grote geldbedragen los te krijgen onder valse voorwendselen van investeringen of belastingvoordelen. De rechtbank acht bewezen dat hij het geld niet volgens afspraak gebruikt, maar aanwendt voor privédoeleinden. De verdediging pleit voor (gedeeltelijke) vrijspraak en wijst op de lange procesduur en het blanco strafblad. De rechtbank verwerpt deze verweren en legt een taakstraf van 240 uur op, met een voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden. Tien benadeelden krijgen (deels) schadevergoeding toegewezen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak in hoger beroep voor omkoping ambtenaar vanwege ontbreken oogmerk

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 april 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:2217

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden spreekt een man vrij van omkoping van een politieambtenaar. Verdachte gaf geld en andere giften, maar had volgens het hof niet het oogmerk om de ambtenaar in strijd met diens ambtsplicht te laten handelen. De giften waren bedoeld voor observatiewerk in verband met bedreigingen, niet voor het opvragen van vertrouwelijke politie-informatie. Uit het dossier blijkt onvoldoende dat verdachte wist dat de ambtenaar politiesystemen zou bevragen. De eerdere veroordeling door de rechtbank wordt vernietigd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^