Conclusie AG Aben met lezenswaardig lesje 'stappenplan witwassen'

/

Parket bij de Hoge Raad 18 februari 2025, ECLI:NL:PHR:2025:234

In een recent advies aan de Hoge Raad geeft AG Aben een lezenswaardig lesje ‘stappenplan witwassen’. Een verklaring in een witwaszaak moet niet alleen een mededeling zijn, maar een inhoudelijke en plausibele uitleg die een geloofwaardig alternatief biedt voor de feiten en omstandigheden in de zaak. Dit betekent dat een verdachte niet alleen hoeft te verklaren dat het geld uit een legale bron komt, maar ook een samenhangend en controleerbaar scenario moet presenteren dat strookt met de beschikbare bewijsmiddelen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor belastingfraude en valsheid in geschrift: 16 maanden celstraf en beroepsverbod van 5 jaar

/

Rechtbank Rotterdam 24 december 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:13534

De verdachte, geboren in 1957, wordt veroordeeld voor belastingfraude en valsheid in geschrift. Hij heeft als feitelijk leidinggevende van bedrijf 1 B.V. en andere ondernemingen opzettelijk onjuiste belastingaangiften ingediend en valse documenten gebruikt om financiële voordelen te verkrijgen. De zaak draait om gefingeerde omzetcijfers en frauduleuze aanvragen, waardoor een fiscaal nadeel van € 468.000 is ontstaan.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Tata Steel voor 140.000 euro beboet vanwege schenden milieuregelgeving

/

Rechtbank Amsterdam 6 maart 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:1410

Staalproducent Tata Steel IJmuiden moet 140.000 euro boete betalen voor het niet naleven van milieuregelgeving. De rechtbank oordeelt dat de staalproducent in februari 2021 niet tijdig de emissie van ruim 35.000 kubieke meter kooksovengas meldde en trof het onvoldoende maatregelen om dit zware ongeval te voorkomen. Een jaar later, in januari 2022, meldde het een voorval niet nadat door harde wind een afdekband van de filterinstallatie van de Kooksgasfabriek was geblazen. De staalproducent heeft in beide gevallen de vergunningsvoorschriften overtreden en heeft zijn zorgplicht geschonden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Werknemer verduistert computerapparatuur ter waarde van € 2,8 miljoen, afwijzing vordering benadeelde partij

/

Rechtbank Noord-Holland 18 februari 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:1625

De verdachte, een 19-jarige werknemer van een transportbedrijf, wordt verdacht van het medeplegen van verduistering in dienstbetrekking. Hij zou op 21 mei 2023 in Nieuw-Vennep computerapparatuur ter waarde van circa € 2.800.000,- wederrechtelijk hebben toegeëigend. De verdachte gebruikte zijn functie om de goederen apart te zetten en deze met behulp van een valse pas in een vrachtwagen met valse kentekenplaten te laten laden. De apparatuur is niet teruggevonden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Doorbreking verschoningsrecht van advocaat in crimineel samenwerkingsverband

/

Rechtbank Amsterdam 16 november 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:8886

De rechtbank heeft zich in deze zaak gebogen over de vraag of het verschoningsrecht van een advocaat doorbroken mag worden in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. Klager, een voormalig advocaat, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en zes maanden vanwege zijn rol binnen een crimineel samenwerkingsverband. De rechtbank acht dat klager zijn positie als advocaat heeft misbruikt om berichten over te brengen tussen de gedetineerde leider van de criminele organisatie en andere betrokkenen, waardoor criminele activiteiten konden blijven plaatsvinden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Dodelijk vaarongeval op de Maas: schipper schuldig aan dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld

/

Rechtbank Limburg 14 februari 2025, ECLI:NL:RBLIM:2025:1417

Op 5 september 2021 vond op de Maas bij Roermond een dodelijk vaarongeval plaats tussen twee snelle motorboten, een Phantom en een Bernico. De verdachte bestuurde de Bernico, terwijl de Phantom werd bestuurd door een medeverdachte. Op de Phantom bevonden zich het latere slachtoffer en zijn vriendin, die beiden uit de boot werden geslingerd bij de aanvaring. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen, en zijn vriendin liep ernstig hersenletsel op.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Organisator VT Wonen&Design Beurs veroordeeld voor dodelijk arbeidsongeval

/

Rechtbank Amsterdam 13 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:912

Op 7 oktober 2018 vond er een dodelijk arbeidsongeval plaats tijdens de afbouw van de VT Wonen&Design Beurs in de RAI Amsterdam. Een medewerker, die bezig was met het demonteren van verlichtingsarmaturen, viel van een trap nadat een instabiele standwand omviel. Het slachtoffer liep ernstig hoofd- en hersenletsel op en overleed op 15 oktober 2018. De beurs werd georganiseerd door oude bedrijfsnaam verdachte, later omgedoopt tot verdachte.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak standbouwer na dodelijk arbeidsongeval op VT Wonenbeurs

/

Rechtbank Amsterdam 13 februari 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:913

Tijdens de afbouw van de VT Wonen&Design Beurs 2018 in de RAI is op 7 oktober 2018 een achterwand van een stand omgevallen. Een medewerker, die op dat moment verlichting verwijderde, viel hierdoor van een trap en overleed later aan zijn verwondingen. De standbouwer, verdachte, werd vervolgd voor schuld aan het overlijden van de medewerker op grond van artikel 307 van het Wetboek van Strafrecht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Toekenning advocaatkosten inclusief voor wijzigen sepotcode en toekenning immateriële schade wegens psychische gevolgen detentie

/

Rechtbank Noord-Holland 5 februari 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:1847

De rechtbank Noord-Holland kent een gedeeltelijke schadevergoeding toe aan een vrouw die onterecht werd vastgehouden op verdenking van dierenmishandeling. Haar zaak werd geseponeerd, waarna zij € 37.743,14 verzocht voor advocaatkosten en immateriële schade. De rechtbank wijst € 24.743,14 toe, inclusief € 22.063,14 voor rechtsbijstand en € 2.000,- immateriële schadevergoeding. Hoewel haar detentie psychisch belastend was, acht de rechtbank de gevraagde € 15.000,- buitensporig. Ook de kosten voor het wijzigen van de sepotcode worden vergoed, aangezien deze rechtstreeks samenhangen met de strafzaak.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vangt redelijke termijn aan bij verhoor Douane of betekening van de dagvaarding?

/

Hoge Raad 18 februari 2025, ECLI:NL:HR:2025:283

De verdachte, eigenaar van een groothandel in dranken, werd verweten opzettelijk limonades en vruchtensappen uit Luxemburg voorhanden te hebben zonder aangifte van verbruiksbelasting. De verdediging heeft aangevoerd dat de redelijke termijn in eerste aanleg is overschreden en dat daarom matiging van de geldboete noodzakelijk is. De raadsman stelde dat de redelijke termijn moest aanvangen op het moment dat de verdachte door de douane werd verhoord (3 januari 2017) en niet pas bij de betekening van de dagvaarding in eerste aanleg.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^