Hof gaat akkoord met procesafspraken en veroordeelt voormalig functionaris van een woningstichting voor verduistering en valsheid

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 12 maart 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:772

Een voormalig functionaris van een woningstichting wordt veroordeeld voor (medeplegen van) verduistering in functie, meermalen gepleegd, en (medeplegen van) valsheid in geschrifte. Het hof gaat mee met de door de verdediging en OM gemaakte procesafspraken. Het hof legt aan de verdachte een combinatie van straffen op: een voorwaardelijke gevangenisstraf, taakstraf, geldboete en beroepsverbod.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor schending ambtsgeheim door lid vertrouwenscommissie belast met de aanbeveling voor de benoeming van de nieuwe burgemeester van Den Bosch

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 8 maart 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:753

Op basis van de namen die de Verdachte heeft genoemd leidde getuige 1 af dat er een burgemeester zou worden benoemd uit de gelederen van de partij. Het hof ziet zich voor de vraag gesteld of de opmerking van de Verdachte gekwalificeerd dient te worden als een strafbare schending van de geheimhoudingsplicht van artikel 61c Gemeentewet. Anders dan de verdediging is het hof daarbij van oordeel dat voor een strafbare schending van de geheimhoudingsplicht niet is vereist dat er concrete informatie over de politieke ‘kleur’ of partij van de potentiële kandidaat wordt gegeven. Ook de vraag of de ontvanger op basis van de informatie enig vermoeden kan hebben wie de kandidaat zou kunnen zijn is volgens het hof bij de beoordeling van de schending van de geheimhoudingsplicht niet van belang.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak verduistering: verdachte is niet direct verrijkt, heeft geen enkele moeite gedaan om de betalingen te verhullen en er is intensief contact geweest met de belastingdienst

/

Rechtbank Rotterdam 29 februari 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:1881

Verdachte, bestuurder van stichting01, heeft betalingen gedaan die betrekking hebben op de door hem geëxploiteerde sportscholen bedrijf01 en bedrijf04 door onder andere het verstrekken van leningen, het betalen van huur en de aanschaf van fitnessapparaten. Voor alle leningen heeft te gelden dat het geld is verstrekt onder de noemer ‘lening’ zonder dat er een terugbetalingsverplichting was en zonder dat daarvoor zekerheden werden gesteld. De Verdachte heeft deze betalingen niet betwist maar heeft in zijn verklaringen steeds naar voren gebracht dat stichting01 en de aan hem gelieerde rechtspersonen (bedrijf01) in zijn beleving één geheel vormden. Alle betalingen hielden verband met de dagbesteding en zorg voor de cliënten van stichting01, ook de lening aan zijn broer, die levensmiddelen leverde. Er waren over en weer rekeningen-courant waarop onderlinge schuldverhoudingen werden bijgehouden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Procesafspraken in fiscale strafzaak: geen oplegging van een straf of maatregel

/

Rechtbank Rotterdam 13 februari 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:1877

Een rechtspersoon wordt veroordeeld voor het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte, meermalen gepleegd. De Verdachte heeft contante omzet buiten haar administratie gehouden, waardoor er een te laag bedrijfsresultaat aan de Belastingdienst is opgegeven. Dit had tot gevolg dat door de Verdachte over de jaren 2009, 2010 en 2011 een te laag bedrag aan vennootschapsbelasting is betaald.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verkoper van obligaties wordt veroordeeld voor witwassen

/

Gerechtshof Amsterdam 5 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3645

De Verdachte - verkoper van obligaties - heeft zich schuldig gemaakt aan witwassen door bedragen op haar rekening te ontvangen waarvan zij wist dat deze door misdrijf waren verkregen. Zij heeft samen met zijn medeverdachten beleggers, veelal oudere mensen, geld laten overmaken zodat hij daarvan salaris kon ontvangen. Een drietal vorderingen benadeelde partij worden grotendeels toegekend. Uit het onderzoek ter terechtzitting is voldoende gebleken dat de benadeelde partij als gevolg van het bewezenverklaarde handelen van de Verdachte rechtstreeks schade heeft geleden. Er is sprake van een zodanig nauw verband tussen de witwasgedragingen van de Verdachte en de oplichting die daaraan ten grondslag heeft gelegen en de benadeelde ertoe heeft gebracht de obligatie te kopen, dat kan worden vastgesteld dat het door de Verdachte gepleegde witwassen rechtstreeks de door de benadeelde partij geleden schade heeft veroorzaakt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Calamiteitenrapport zorginstelling valt onder reikwijdte van (afgeleid) verschoningsrecht, maar sprake van uitzonderlijke omstandigheden waardoor doorbreking dient plaats te vinden

/

Rechtbank Amsterdam 27 februari 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:1195

De rechtbank begrijpt ook dat vrijgave van dergelijke rapporten op grote bezwaren van klager stuit en deelt de mening van klager dat van groot belang is dat niet alleen patiënten vrijuit kunnen spreken bij zorgverleners, maar dat zorgverleners ook vrijuit kunnen spreken bij een onderzoek als het onderhavige calamiteitenonderzoek. Het onderzoek waarvan de uitkomsten in het rapport zijn neergelegd, kan ten aanzien van mogelijke strafbare feiten niet worden aangemerkt als een objectief en zo volledig mogelijk onderzoek als het met de opsporing en vervolging van strafbare feiten belaste organen kunnen verrichten en waarvan het primaat ook bij het Openbaar Ministerie ligt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

HvJ EU: Europol en de lidstaat waar in het kader van onderlinge samenwerking wegens een onrechtmatige verwerking van gegevens schade is ontstaan, zijn hoofdelijk aansprakelijk

/

HvJ EU 5 maart 2024, C-755/21 P, Kočner/Europol

De betrokkene die een volledige vergoeding van zijn schade van Europol of de betrokken lidstaat wenst te verkrijgen, moet uitsluitend aantonen dat in het kader van de samenwerking tussen deze twee entiteiten een onrechtmatige verwerking van gegevens heeft plaatsgevonden waardoor hij schade heeft geleden. Hij hoeft niet aan te tonen aan welke van die entiteiten die onrechtmatige verwerking kan worden toegerekend. Dat is het oordeel van het EU-Hof in een hogere voorziening tegen een arrest van het EU-Gerecht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

HR: verschoningsrecht voldoende gewaarborgd wanneer RC de door de verdediging ingebrachte zoektermenlijst beperkt

/

Hoge Raad 12 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:314

De rechtbank heeft overwogen dat bij de onder regie van de rechter-commissaris uitgevoerde filterprocedure gebruik is gemaakt van een lijst met een grote hoeveelheid aan zoektermen, waarop de verdediging “input” heeft gegeven. Verder heeft de rechtbank overwogen dat, hoewel verschil van inzicht bestond tussen de verdediging en de rechter-commissaris over de hoeveelheid zoektermen en de rechter-commissaris een door de verdediging ingebrachte zoektermenlijst heeft beperkt, de filterprocedure niet te beperkt is geweest. Het op onder meer deze overwegingen gebaseerde kennelijke oordeel van de rechtbank dat bij de schifting onder leiding van de rechter-commissaris het verschoningsrecht van de klaagster voldoende is gewaarborgd en dat geen grond bestaat voor een nadere schifting onder leiding van de rechter-commissaris, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Eigendom van goed wordt prijsgegeven als je het aan straat zet om te worden opgehaald door de vuilnisophaaldienst

/

Hoge Raad 12 maart 2024, ECLI:NL:HR:2024:384

Het hof heeft vastgesteld dat de Verdachte een vuilniszak heeft weggemaakt die door betrokkene 1 voor de voortuin van zijn woning was geplaatst om te worden opgehaald door de vuilnisophaaldienst. Het hof heeft bewezenverklaard dat die vuilniszak ten tijde van het wegmaken aan betrokkene 1 “toebehoorde”, en in dat verband overwogen dat degene die huisvuil aanbiedt door dit te plaatsen aan de stoeprand met het oog op vernietiging daarvan, “hooguit (...) afstand doet van zijn eigendomsrecht ten behoeve van de vuilnisverwerker”.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor grootschalige beleggingsfraude

/

Gerechtshof Amsterdam 5 december 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:3641

De Verdachte heeft zich ruim anderhalf jaar (ook samen met zijn mededaders) meerdere malen schuldig gemaakt aan grootschalige beleggingsfraude en de opbrengsten hiervan witgewassen. De Verdachte is betrokken geweest bij de oplichting van investeerders in onderneming02 en onderneming01.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^