March 24, 2023

Veroordeling wegens faillissementsfraude

March 24, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 14 maart 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:646

De Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude met betrekking tot twee ondernemingen. Zij heeft aanzienlijke geldbedragen onttrokken aan de boedel, het klantenbestand (de goodwill) van bedrijf01 BV om niet vervreemd en de administratieve verplichtingen verzaakt, terwijl het faillissement van de ondernemingen in het vooruitzicht lag, dan wel al was uitgesproken. De Verdachte is daarbij op slinkse wijze te werk gegaan.

March 23, 2023

Ontneming bij witwassen

March 23, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 maart 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1725

Op basis van art. 36e lid 2 is ontneming niet mogelijk; de enkele omstandigheid dat een geldbedrag voorwerp is van het bewezenverklaarde misdrijf witwassen, brengt niet met zich dat alleen al daarom dat geldbedrag wederrechtelijk verkregen voordeel vormt. Van vermogensvermeerdering is niet gebleken. Op basis van art 36e lid 3 Sr is ontneming niet mogelijk; er zijn wel aanwijzingen dat betrokkene bepaalde uitgaven heeft gedaan die niet met legale inkomsten kunnen worden verklaard, maar niet kan worden vastgesteld of en in hoeverre sprake is van wederrechtelijk verkregen voordeel.

March 22, 2023

Vrijspraak: Schilderijen niet verkregen uit gronddelict oplichting of verzekeringsfraude en evenmin uit verduistering of enig ander gronddelict

March 22, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Den Haag 8 juli 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2917

In de nacht van 16 op 17 februari 1987 vond in de galerie van kunsthandelaar kunsthandelaar aan het Vrijthof te Maastricht een inbraak plaats, waarbij negen schilderijen werden weggenomen. Kunsthandelaar is zelf bij deze in scène gezette diefstal betrokken geweest. Vervolgens zijn de negen schilderijen overgebracht naar de woning van Medeverdachte 1 en zijn vrouw in het naburige dorp Walem om de schilderijen daar, volgens afspraak, te verbranden. Eén van de schilderijen is door kunsthandelaar op diezelfde dag bij Medeverdachte 1 verbrand. De overige acht schilderijen hebben Medeverdachte 1 en zijn vrouw, in strijd met de gemaakte afspraak, niet verbrand, maar onder zich gehouden. Uit misdrijf afkomstig c.q. door misdrijf verkregen?

March 19, 2023

Niet doen van aangiften inkomstenbelasting: verweren m.b.t. una via, strekkingsvereiste, vertrouwensbeginsel & strafvervolging na indienen aangiften

March 19, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1967

Ten aanzien van het gedeelte van de feiten dat betrekking heeft op bedrijf 1 heeft de raadsman aangevoerd dat de aangiften zijn ingediend voor het verstrijken van de afgesproken datum. Als dat het geval was, zou geen strafvervolging worden ingesteld. bedrijf 1 voldeed aan de gemaakte afspraak en Verdachte mocht er daarom op vertrouwen dat de zaak in zoverre ten einde was. Omdat toch strafrechtelijke vervolging is ingesteld, is sprake van schending van het vertrouwensbeginsel en het beginsel van redelijke en billijke belangenafweging.

March 21, 2023

Actieve omkoping van twee gemeenteambtenaren door ondernemer en gebruik maken van valse geschriften: Procesafspraken over afdoening van de zaak.

March 21, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Den Haag 8 maart 2023, ECLI:NL:RBDHA:2023:2795

Deze strafzaak kenmerkt zich doordat de officier van justitie en de verdediging zogeheten ‘procesafspraken’ hebben gemaakt over wat volgens hen een passende uitkomst van de strafzaak zou zijn. De Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan omkoping van twee ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn gedurende meerdere jaren en het gebruik maken van valse facturen. De Verdachte was eigenaar van een onderneming in de wegenbouw en deed in die hoedanigheid zaken met deze ambtenaren. Gedurende een periode van ruim vier jaar heeft hij aan hen giften gedaan, die uiteenliepen van de aanleg van een tuin ter waarde van ruim een ton en duizenden euro’s aan contanten tot lunches in een restaurant en kaarten voor voetbalwedstrijden. Daartegenover stond dat een van deze ambtenaren, werkzaam als projectleider, de Verdachte informatie doorgaf over biedingen van concurrerende ondernemingen in lopende gemeentelijke aanbestedingsprocedures.

March 20, 2023

EHRM gaat in op voorwaarden die gelden bij bescherming van klokkenluiders

March 20, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

EHRM 14 februari 2023, Application no. 21884/18 (Halet v Luxembourg, LuxLeaks)

Op 14 februari 2023 heeft de Grote Kamer van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) een arrest gewezen dat zowel zeer instructief als beschermend is voor klokkenluiders die aanspraak maken op bescherming van hun recht op vrijheid van meningsuiting en informatie zoals gewaarborgd onder artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De Grote Kamer bouwt voort op haar eerdere rechtspraak en integreert de ontwikkelingen die zich sinds het arrest Guja/Moldavië uit 2008 hebben voorgedaan, met name in het licht van het huidige Europese en internationale rechtskader.

March 20, 2023

Gevangenisstraf voor verduistering fitnessapparatuur uit bedrijfspand in Druten

March 20, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

De rechtbank Gelderland veroordeelt een 46-jarige man uit Helmond tot 6 maanden cel, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Hij krijgt de gevangenisstraf voor verduistering van een groot aantal fitnessapparaten uit een bedrijfspand in Druten. De rechtbank spreekt een 47-jarige man uit Den Bosch vrij van diefstal en verduistering wegens gebrek aan bewijs.

March 17, 2023

Vervolging voor omkoping Short Term Consultant (STC) bij de Wereldbank in aanbestedingsprocedures. Wel / geen ambtenaar? Dagvaarding nietig want innerlijk tegenstrijdig.

March 17, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 16 maart 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:2147, ECLI:NL:RBROT:2023:2148 en ECLI:NL:RBROT:2023:2146

In de Minimega Winterkoning bestond de verdenking van fraude tijdens de aanbestedingsprocedure bij de Wereldbank. Er zijn drie verdachten uit de Betuwe die een Short Term Consultant bij de Wereldbank zouden hebben omgekocht. Maar is zo’n consultant nu een ambtenaar (art. 177 Sr) of een niet-ambtenaar in dienst van een volkenrechtelijke organisatie (art. 178a Sr)? Omdat het OM geen keuze maakt is de dagvaarding innerlijk tegenstrijdig en daardoor nietig. Ook volgt vrijspraak voor het opmaken van valse facturen. Wel volgt een bewezenverklaring voor het voorhanden hebben van valse facturen, bij twee van de drie verdachten. Met de valse facturen werd verhuld dat een Short Term Consultant die betrokken was bij de aanbestedingsprocedures ten behoeve van de Wereldbank ook werkzaamheden verrichtte voor de vennootschappen van de verdachte. De rechtbank legt de twee een boete op van 750 euro. Een derde verdachte wordt integraal vrijgesproken.

March 16, 2023

Fraude met subsidiefraude SNN: gedeeltelijke vrijspraak oplichtingen, omdat rechtbank oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling niet bewezen acht

March 16, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Noord-Nederland 7 maart 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:813

Hoewel de rechtbank op basis van de verklaringen van verdachte, naam 1 en naam 3 kan vaststellen dat verdachte in meerdere of mindere mate bemoeienis heeft gehad met de marketingplannen in het kader van de subsidieaanvragen, kan op basis van het dossier en het onderzoek ter terechtzitting niet worden vastgesteld dat verdachte ook wetenschap had van de geldstromen die gemoeid waren met de subsidieaanvragen en van de zogenaamde kasronde, en dat is waaruit de aan SNN gepresenteerde onjuiste voorstelling van zaken heeft bestaan. Verdachte heeft verklaard dat hij pas achteraf te weten is gekomen dat er tegenfacturen uitgingen naar de subsidieaanvragers; het tegendeel is niet gebleken.

March 15, 2023

Rechtbank legt onderneming stil voor de duur van één jaar

March 15, 2023/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Overijssel 9 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:896

De rechtbank Overijssel veroordeelt verdachte tot de stillegging van de gehele onderneming voor de duur van 1 jaar. Naar aanleiding van inspecties van de NVWA op 4 mei 2022 en 1 september 2022 is gebleken dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan economische delicten door niet de zorg te geven aan haar dieren die op grond van geldende wet en regelgeving is vereist. Zowel tijdens de inspectie in mei als tijdens de inspectie in september heeft de NVWA geconstateerd dat verdachte meerdere runderen heeft gehouden in een zodanig gebrekkige behuizing, dat de dieren zich daaraan konden verwonden. Bovendien beschikten de runderen niet over een droge en schone ligplaats. De ligplaatsen waren ernstig bevuild met mest en urine, waardoor ook de runderen bevuild waren met natte en opgedroogde mest. Ook het voer en het drinkwater waren onder de maat, als gevolg waarvan de runderen (sterk) vermagerd waren.

Actualiteiten