AG HvJ EU: Data retentie voor vervolging van inbreuken op auteursrecht toegestaan

/

Toegang (civielrechtelijk) tot identiteitsgegevens gekoppeld aan IP-adressen is toegestaan indien dergelijke gegevens het enige middel zijn om een persoon te identificeren die wordt verdacht van online inbreuken op het auteursrecht. Dit is de mening van advocaat-generaal Szpunar in zijn conclusie van 27 oktober 2022 in zaak C-470/21 (La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d'accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network/Eerste minister, Ministère de la Culture).

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gegrond beklag na vordering van gegevens bij ziekenhuis i.v.m. verschoningsrecht: Geen sprake van zeer uitzonderlijke omstandigheden die doorbreking van afgeleid verschoningsrecht rechtvaardigen

/

Rechtbank Noord-Nederland 15 november 2022, ECLI:NL:RBNNE:2022:4184

Naar het oordeel van de rechtbank staat het, op basis van het dossier en hetgeen ter terechtzitting is behandeld, onvoldoende vast dat is gebleken dat het overzicht met de waardes, behorend bij het ritformulier UMCG Ambulancezorg van 10 juli 2022, cruciale informatie bevat over het moment direct na de verdachten verweten gedragingen. Uit het dossier blijkt immers dat na beëindiging van de aan verdachten verweten gedragingen ook door de ter plaatse gearriveerde verbalisanten handelingen zijn verricht. Bovendien is niet gebleken dat de gevorderde informatie strikt noodzakelijk is voor de juridische beoordeling van de gevolgen van het handelen van verdachten jegens de heer slachtoffer, nu de patholoog heeft aangegeven dat de waardes genoemd in het ritformulier “mogelijk” van belang kunnen zijn. In dat licht is van belang op te merken dat de schouwarts de gevraagde waardes waarover zij destijds beschikte - kennelijk van onvoldoende belang vond (om te benoemen in het verslag van 12 juli 2022) bij de vaststelling van de doodsoorzaak.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan door een rechtspersoon medeplegen van valsheid in geschrift en opzettelijk aanwenden van middelen voor andere doeleinden (art. 323a Sr) en witwassen

/

Rechtbank Amsterdam 13 juli 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:6648

Verdachte heeft zich over een periode van bijna 16 maanden als feitelijke leidinggever schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en het gebruik van die vals geschriften, subsidiefraude en witwassen. Verdachte heeft in korte tijd onterechte aanvragen voor landelijke subsidieregelingen ingediend die door de Nederlandse overheid in het leven waren geroepen om bedrijven te ondersteunen ten tijde van de coronacrisis. Hierbij is ten onrechte gemeenschapsgeld uitgekeerd waar verdachte – en de medeverdachten – geen recht op hadden. Het strafrechtelijk onderzoek naar Verdachte en de medeverdachten is begonnen nadat het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen op 10 juni 2020 en 29 oktober 2020 interne fraudemeldingen inzake V.O.F. ontving.

Read More
/ /
, , , , ,
,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor doen plegen van belastingfraude

/

Gerechtshof Amsterdam 15 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3249

De Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan grootschalige oplichting in de vorm van fraude met film cv’s en het doen plegen van belastingfraude. Hij heeft een groot aantal slachtoffers (495 participanten) een bedrag van in totaal ten minste (6.064.000 plus 5.326.500) NLG 11.390.000 afhandig gemaakt door hen fiscale voordelen in het vooruitzicht te stellen. De Verdachte heeft in prospectussen aan de slachtoffers opzettelijk een onjuiste voorstelling van zaken gegeven. Daardoor hebben de slachtoffers belegd in cv’s waarbij de schijn werd gewekt dat voor rekening en risico van deze cv’s films zouden worden geproduceerd en dat de wijze waarop dit gebeurde was gecontroleerd door belastingdienst zodat zij gebruik konden maken van fiscale faciliteiten. De Verdachte was in werkelijkheid slechts van plan het ingelegde geld voor een groot deel binnen zeer korte tijd via bankrekeningen in de Verenigde Staten naar Nederland terug te laten komen, zodat hij daarover kon beschikken.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Taakstraf van 200 uren wegens corona subsidiefraude

/

Rechtbank Amsterdam 13 juli 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:6649

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift, waardoor onterecht subsidie is uitgekeerd, en aan witwassen. Door het handelen van Verdachte is Verdachte medeplichtig geweest aan het onterecht uitkeren van gemeenschapsgeld waar geen recht op was. Hiermee is door Verdachte misbruik gemaakt van de financiële hulp die bedoeld was voor getroffen ondernemers in de coronacrisis.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof van Justitie legt bom onder UBO-register

/

Hof van Justitie 22 november 2022, ECLI:EU:C:2022:912 (C-37/20)

In een Luxemburgse zaak heeft het Hof van Justitie bepaald dat een bepaling dat het grote publiek in alle gevallen toegang moet hebben tot informatie over de uiteindelijk begunstigden van vennootschappen van de lidstaten ongeldig is. De uit deze maatregel resulterende inmenging in de door het Handvest gewaarborgde rechten is niet beperkt tot wat strikt noodzakelijk is en niet evenredig met het nagestreefde doel.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens feitelijk leidinggeven aan opzettelijk doen van onjuiste aangifte voor het administratiekantoor

/

Gerechtshof Amsterdam 3 november 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3130

De verdachte heeft gedurende een aantal jaren feitelijke leiding gegeven aan het onjuist doen van aangiften omzetbelasting voor twee rechtspersonen. Ook heeft hij samen met derden, voor wie hij de administratie verzorgde, valse facturen opgemaakt dan wel laten opmaken en valse aangifte loonbelasting laten doen. Het doel daarvan was onder meer om de inzet van schoonmakers voor wie geen loonheffing werd ingehouden en afgedragen te verhullen. Verdachte is steeds (in)direct bestuurder en directeur van bedrijf01 B.V., bedrijf01 B.V. en bedrijf07 B.V. geweest en was dit ook ten tijde van het tenlastegelegde. Ook uit de verklaringen van de medewerkers van bedrijf01 B.V. en bedrijf01 B.V. blijkt dat de verdachte feitelijk leidinggevende was.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ontslag bestuurders stichting op verzoek van OM wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur

/

Rechtbank Den Haag 25 oktober 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:11344

Het OM ziet erop toe dat besturen van stichtingen zich gedragen volgens de statuten. Als dat niet zo is kan het OM ingrijpen. In deze zaak is de bestuurder die zichzelf te goedkoop een kasteel had verkocht ervan verhinderd het met winst door te verkopen en op verzoek van het OM ontslagen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Geen oplegging van straf of maatregel aan ambulant begeleidster na dood van een ernstig verstandelijk beperkt meisje, overwegingen schuld in de zin van art. 307 Sr

/

Rechtbank Amsterdam 17 november 2022, ECLI:NL:RBAMS:2022:6716

De verdachte in deze zaak werkte als ambulant begeleidster. Een ernstig verstandelijk beperkt meisje is bij haar van de fiets gevallen en uiteindelijk komen te overlijden. De rechtbank oordeelt dat op verdachte een zorgplicht rustte. Ook kan het overlijden van het slachtoffer aan de zorgplichtschending door verdachte worden toegerekend en was dit ook een voorzienbaar gevolg. De rechtbank is van oordeel dat in dit geval sprake is van onbewuste schuld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

OM niet-ontvankelijk in ontnemingsvordering wegens schendig art. 6 EVRM: Joep van den Nieuwenhuijzen hoeft Staat niets meer te betalen

/

Gerechtshof Den Haag 17 november 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:2282

Hoewel geen rechtsregel zich ertegen verzet dat het OM een hoger bedrag vordert dan dat in de (oorspronkelijke) ontnemingsvordering en het daarop gebaseerde proces-verbaal is genoemd en ook de rechter hieraan niet is gebonden, is het hof van oordeel dat de onderhavige gang van zaken in strijd is met de beginselen van een behoorlijke procesorde; met name het naleven van artikel 6 EVRM; het recht op een eerlijk proces en het recht op equality of arms. De betrokkene en zijn raadslieden hebben zich gedurende alle voorafgaande jaren in navolging van de aanvraag SFO in de verdediging gericht op een ander perspectief (faillissementsfraude) en daarmee mogelijk kansen om de grondslag van de nieuwe berekening te weerspreken (moeten) laten liggen. Daarbij neemt het hof tevens in aanmerking dat de verhoging van de ontnemingsvordering enkel en alleen het gevolg is geweest van de vrijspraak in de strafzaak van faillissementsfraude. Daarnaast neemt het hof in aanmerking het procesverloop in de ontnemingsprocedure, nadat het arrest van het gerechtshof in de strafzaak was gewezen. Zo is een ontnemingsdossier verstrekt waarin de berekening van het wederrechtelijk verkregen voordeel uitsluitend is gebaseerd op faillissementsfraude. Voorts heeft het Openbaar Ministerie na het gewezen arrest niet binnen aanvaardbare termijn actief informatie verschaft over het voornemen om de ontnemingsprocedure te baseren op de veroordeling ter zake van omkoping en het ontnemingsbedrag fors te verhogen, maar is daarentegen door de officier van justitie tijdens de zitting van 19 november 2015 expliciet medegedeeld dat het Openbaar Ministerie er bewust voor heeft gekozen om het te ontnemen bedrag zo te laten als het is en dat het genoten wederrechtelijk voordeel uit omkoping min of meer gelijk is aan het bedrag dat op de huidige vordering tot ontneming van wederrechtelijk voordeel is opgenomen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^