Vrijspraak van medeplegen van dan wel medeplichtigheid aan witwassen door middel van een bitcoin ATM in de smartshop van verdachte

/

Rechtbank Noord-Nederland 9 februari 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:379

De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat de bitcoins en/of geldbedragen die omgewisseld werden door middel van de bitcoin ATM, van misdrijf afkomstig waren. De rechtbank is van oordeel dat wetenschap van (eventuele) criminele herkomst van de bitcoins, daaronder ook begrepen voorwaardelijk opzet, niet kan worden bewezen. Ook acht de rechtbank niet bewezen dat verdachte de criminele herkomst van de bitcoins redelijkerwijs moest vermoeden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor schuldwitwassen en vervalsen van Bibob-formulieren

/

Rechtbank Gelderland 24 december 2021, ECLI:NL:RBGEL:2020:7000

Verdachte heeft zich meermalen schuldig gemaakt aan schuldwitwassen. Zij heeft (grote) geldbedragen, waarvan zij had moeten begrijpen dat die afkomstig waren van criminele activiteiten van haar financier, op haar bankrekeningen laten overmaken en daarmee horecazaken aangekocht. Ook heeft ze de exploitatie van haar horecapanden op deze manier gefinancierd.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Verschoningsrecht advocaat derdengeldrekening

/

Parket bij de Hoge Raad 11 december 2020, ECLI:NL:PHR:2020:1177

Een advocaat ontvangt geld op zijn derdengeldrekening van een buitenlandse bankrekening van een cliënt. De Belastingdienst wil informatie hebben over de vermogenspositie van deze cliënt en vraagt de advocaat om informatie. De advocaat beroept zich op zijn verschoningsrecht als bedoeld in art. 53a AWR. Het hof heeft geoordeeld dat de advocaat informatie moet geven aan de Belastingdienst over de hoogte van de stortingen en het eventuele resterende saldo, maar de advocaat hoefde geen informatie te geven over de betalingen die met de gelden op de derdengeldenrekening zijn verricht. De Belastingdienst klaagt in cassatie dat informatie omtrent derdengelden überhaupt niet onder het fiscale verschoningsrecht van de advocaat valt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

HvJ EU: Contant gebruik van de euro als wettig betaalmiddel kan niet in het algemeen worden geweigerd

/

HvJ EU 26 januari 2021, C-422/19 & C-423/19 (Hessischer Rundfunk)

Een lidstaat van de eurozone kan, ondanks de exclusieve bevoegdheid van de EU op het gebied van het monetair beleid, bepalen op welke wijze betalingsverplichtingen worden nagekomen, voor zover wordt gewaarborgd dat deze verplichtingen ook door contant gebruik van de euro kunnen worden voldaan. Onder bepaalde voorwaarden kan een lidstaat echter, mede om redenen van openbaar belang, bepalen dat bepaalde overheidsdiensten niet kunnen worden betaald in contanten. Dat is het antwoord van het EU-Hof op vragen van een Duitse rechter.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nederlandse strafrechtspraktijk moet op de schop: betere motivering van voorlopige hechtenis nodig

/

De Nederlandse rechter heeft in drie zaken onvoldoende gemotiveerd waarom voorlopige hechtenis van een verdachte nodig was. Dat is in strijd met mensenrechten oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op 9 februari 2021.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM niet-ontvankelijk wegens tijdsverloop en geen gehoor geven op getuigenverzoek

/

Rechtbank Amsterdam 15 januari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:384

De rechtbank is van oordeel dat de belangen van de verdediging in het vooronderzoek op een aantal wezenlijke punten zijn geschaad. Allereerst ziet het ten laste gelegde op een periode van ruim tien jaren geleden, en is de zaak na 2013 pas weer voor het eerst in 2020 op zitting aangebracht. Er zijn in dit geval echter aanvullende omstandigheden die tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie moet leiden. De rechtbank wijst daarvoor op een brief van de raadsman uit 2014 aan de officier van justitie waarin een (herhaald) verzoek is gedaan om getuigen te horen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Bedrijfsongeval met dodelijke afloop: vrijspraak overtreding art. 32 Arbowet en dood door schuld

/

Rechtbank Amsterdam 10 februari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:423

De rechtbank vindt dat geen sprake is van een zodanig causaal verband tussen het handelen in strijd met het Arbobesluit en het dodelijk ongeval dat het ongeval in redelijkheid aan dat handelen is toe te rekenen. Immers is niet gebleken dat het ongeval had kunnen worden voorkomen indien wel was voldaan aan de voorwaarden van het Arbobesluit nu Werknemer zich onder de last van de heftruck bevond toen deze naar beneden viel. Naar het oordeel van de rechtbank was het voor de B.V. niet te voorzien dat werknemer, die in het bezit was van een vorkheftruck-certificaat en aanwezig was geweest bij toolboxmeetings waar de gevaren van het met een heftruck zijn besproken en voor wie duidelijk was dat men niet onder de last mocht gaan staan, dat niettemin toch zou doen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

HvJ EU: Plaatsen van documenten van Europees Parlement op een blog is geen openbaarmaking in de zin van de Eurowob

/

HvJ EU 21 januari 2021, C-761/18 P (Leino-Sandberg tegen het Europees Parlement)

Wanneer een door een verzoeker opgevraagd document van een EU-instelling door een derde op een blog op internet is geplaatst, heeft dit niet tot gevolg dat er ook toegang tot dit document is verkregen in de zin van de Eurowob. Daarom moet het EU-Gerecht, wanneer zij daarom wordt verzocht, alsnog een oordeel vellen over de weigering van de EU-instelling om dit document openbaar te maken. Dat is het antwoord van het EU-Hof in een hogere voorziening tegen een eerder oordeel van het EU-Gerecht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Minister moet uitleg geven waarom documenten MH17 geheim blijven

/

Rechtbank Midden-Nederland 11 februari 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:500

De minister van Justitie en Veiligheid moet nader onderbouwen waarom een paar passages uit verschillende documenten over de vliegramp met vlucht MH17 niet openbaar gemaakt kunnen worden. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland besloten in een tussenuitspraak tussen RTL Nieuws en de minister. RTL Nieuws vroeg de minister op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) documenten openbaar te maken, maar dat verzoek is deels afgewezen of documenten zijn onleesbaar gemaakt.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Attractiepark Walibi geen schuld aan tragisch ongeluk waarbij een meisje met haar haren in de motor van een kart terechtkwam

/

Rechtbank Amsterdam 10 februari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:396

Het staat buiten elke twijfel dat alle betrokkenen, waaronder de bestuurders en medewerkers van verdachte, ten zeerste betreuren dat dit ongeluk heeft plaatsgevonden. Niemand heeft dit ongeluk gewild maar toch is het gebeurd. In de onderhavige strafzaak gaat het om de vraag of verdachte niettemin een strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt dat dit ongeluk heeft kunnen plaatsvinden, door – kort gezegd – onvoldoende zorg te dragen voor een verantwoord en veilig gebruik van de kart, waardoor verdachte schuld heeft aan het ontstaan van het ongeluk.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^