Mag loopproces-verbaal, inhoudende interpretaties en conclusies van verbalisant, gebruikt worden voor het bewijs?

Hoge Raad 9 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:192

Het hof heeft geoordeeld dat de verdachte wetenschap had dat de in de bewezenverklaring genoemde geldbedragen van misdrijf afkomstig waren, gelet op onder meer “de OVC-gesprekken die in de bewijsmiddelen worden genoemd”. Daarbij heeft het hof in de aanvulling met bewijsmiddelen de inhoud van een relaas van bevindingen van verbalisant 3 weergegeven met betrekking tot een aantal specifiek aangeduide afgeluisterde gesprekken, “OVC-gesprekken”, waaraan de verdachte heeft deelgenomen. Die weergave bevat een samenvatting van die gesprekken en conclusies van deze verbalisant over wat uit de inhoud van die gesprekken blijkt met betrekking tot de wetenschap van de verdachte over de handel in verdovende middelen door zijn zoon. Door op deze wijze het relaas van bevindingen van verbalisant 3 in de aanvulling met bewijsmiddelen op te nemen heeft het hof een verklaring gebruikt die voor het bewijs ontoelaatbare conclusies inhoudt

Read More
Print Friendly and PDF ^

Fiscale fraudezaak: Eigenares van escortbureau krijgt één jaar onvoorwaardelijk

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 januari 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:214

Ten laste van de verdachte is bewezenverklaard dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan het opzettelijk doen van onjuiste en onvolledige aangiften omzetbelasting voor haar eenmanszaak (een escortbureau) en dat zij opzettelijk een hoeveelheid Kamagra-pillen, waarvoor geen handelsvergunning geldt, in voorraad heeft gehad. Het arrest bevat overwegingen over onder andere (i) Bevoegdheid van de derde meervoudige strafkamer, tevens fiscale fraudekamer, om van het tenlastegelegde kennis te nemen (ii) Partiële nietigheid van de dagvaarding in verband met een obscuur libel (iii) Ontvankelijkheidsverweren: vermeende kroongetuigenregeling, beroep op schending gelijkheidsbeginsel dan wel verbod van willekeur en de inkeerregeling (iv) Administratieplicht ex art. 52 AWR en het valselijk opmaken van de bedrijfsadministratie (v) Onjuistheid van aangiften voor de inkomstenbelasting (vi) Het strekkingsvereiste (vii) Berekening van het fiscale nadeel en het rekening houden met nadeel uit hoofde van niet tenlastegelegde belastingaangiften.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG bij spoedprocedure in cassatie m.b.t. bij deken inbeslaggenomen telefoon van kroongetuige in Marengo-proces. Toetsingskader beoordeling verschoningsrecht.

Parket bij de Hoge Raad 12 januari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:18

Deze spoedprocedure in cassatie betreft perikelen over de inbeslagneming van een mobiele telefoon bij een geheimhouder/verschoningsgerechtigde. De mobiele telefoon is afkomstig van de verdachte, tevens de kroongetuige in een strafrechtelijk onderzoek dat bekend is onder naam Marengo. Deze lopende strafvervolging betreft - onder meer - verschillende liquidaties en pogingen daartoe door een criminele organisatie. De bewuste mobiele telefoon zou door de verdachte tijdens zijn detentie aan zijn toenmalig raadsman zijn gegeven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vader en zoon veroordeeld voor examenfraude Leeuwarden

De Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, heeft een 49-jarige man en zijn 20-jarige zoon veroordeeld wegens examenfraude. Daarnaast hebben zij zich schuldig gemaakt aan diefstal van een gemaakt examen en het illegaal overnemen van de centrale eindexamens vanaf Cd-roms. De man is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden een taakstraf van 200 uren, aan zijn zoon is een werkstraf van 80 uren opgelegd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ontzetting notaris uit ambt voor rol in voorgenomen transactie Venezolaanse Bolivars

Gerechtshof Amsterdam 9 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:246

Een notaris is ontzet uit zijn ambt voor zijn rol in een voorgenomen transactie van anderhalf miljard contante Venezolaanse Bolivars. Het Openbaar Ministerie trof in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar een voorgenomen transactie met anderhalf miljard contante Venezolaanse Bolivars bij een doorzoeking van de auto van een van de verdachten een door de notaris opgestelde verklaring aan. De verklaring van de notaris - op zijn briefpapier en voorzien van zijn handtekening en kantoorstempel - hield in dat hij had gezien dat een Nederlandse vennootschap anderhalf miljard Bolivars in contanten in bezit had en dat deze gelden volgens de statutair bestuurder waren verdiend met diverse handelstransacties.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad: Politie mag in beslag genomen smartphone ontgrendelen met vinger verdachte

Hoge Raad 9 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:202

Het gaat in deze zaak om de biometrische ontgrendeling van een inbeslaggenomen smartphone van een verdachte om ten behoeve van het opsporingsonderzoek toegang te krijgen tot de inhoud daarvan. Daarbij is op de aangehouden verdachte dwang uitgeoefend door hem te boeien en zijn duim op de vingerafdrukscanner van die smartphone te plaatsen. De rechtbank heeft geoordeeld dat het verkrijgen van toegang tot de smartphone aldus op rechtmatige wijze heeft plaatsgevonden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG: beslag op geldzending Centrale Bank van Suriname genoot immuniteit

Parket bij de Hoge Raad 2 februari 2021, ECLI:NL:PHR:2021:88

In deze zaak gaat het kortgezegd om de strafvorderlijke inbeslagname ex art. 94 Sv op 17 april 2018 van een contante geldzending (bankbiljetten) ten bedrage van € 19.499.000 en twee valse coupures van € 500 op de luchthaven Schiphol. Deze geldzending werd in opdracht van de klaagster, de Centrale Bank van Suriname, vanuit Suriname door KLM via Nederland naar de Bank of China in Hongkong gevlogen om daar te worden omgezet in giraal geld. Een dergelijk transport kan alleen via Nederland plaatsvinden omdat er geen directe vluchten vanuit Suriname naar Hongkong zijn en Nederland de enige Europese bestemming is waarop vanuit Suriname kan worden gevlogen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wanneer is sprake van voldoende nauwe en bewuste samenwerking voor medeplegen van gebruikmaken van valse geschriften?

Rechtbank Amsterdam 1 februari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:238

De kern van de zaak ziet op de vraag of verdachte en/of zijn medeverdachten bewust informatie hebben verzwegen voor de accountant, waardoor de accountant onjuiste of onvolledige gegevens in de geconsolideerde jaarrekeningen van een beursgenoteerde vennootschap heeft opgenomen en de bestuurders vervolgens onware jaarrekeningen openbaar hebben gemaakt. Daarnaast wordt verdachte verweten dat hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De benadeelde partij en de handelingsonbekwame verdachte

Noot onder HR 2 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:140

S. van den Akker, advocaat bij Baumgardt Strafcassatie Advocatuur

Elk mens is handelingsbekwaam tenzij de wet anders bepaald, dat is met zoveel woorden opgenomen in artikel 3:32 lid 1 BW. Men kan onder andere handelingsonbekwaam worden indien men onder curatele wordt gesteld (artikel 1:381 BW), hetgeen er (simpel gezegd) op neer komt dat men niet zonder meer bekwaam is rechtshandelingen te verrichten. Dat voorgaande is anders indien de wet anders bepaald of voor een bepaalde rechtshandeling toestemming is verleend door de curator. Ook een beschermingsbewind (artikel 1:431 BW) leidt tot een soortgelijk potentieel probleem, doch in de zin van handelingsonbevoegdheid.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak vraagt con­clu­sie over rech­ter­lij­ke toet­sing even­re­dig­heid

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een conclusie gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Widdershoven over hoe indringend de bestuursrechter bestuurlijke maatregelen moet toetsen en wat daarbij de betekenis is van het evenredigheidsbeginsel. Het gaat concreet om een besluit waarbij een dwangsom wordt ingevorderd en om besluiten tot sluiting van een woning na een drugsvondst in die woning.

Read More
Print Friendly and PDF ^