November 08, 2020

Vrijspraak oplichting: Enkele feit dat de naam van verdachte en bankrekeningnummer zijn vermeld op valse facturen is onvoldoende, nu van verdere betrokkenheid niet is gebleken

November 08, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Amsterdam 5 november 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:5335

Verdachte wordt vrijgesproken van (medeplichtigheid aan) oplichting, omdat het dossier simpelweg te weinig aanknopingspunten bevat. Het enkele feit dat de naam van verdachte en zijn bankrekeningnummer zijn vermeld op de – valse – facturen is onvoldoende, nu van verdere betrokkenheid van verdachte niet is gebleken. Voor de verdenking van witwassen biedt het dossier eveneens onvoldoende aanknopingspunten. Verdachte wordt ook vrijgesproken van (medeplichtigheid aan) valsheid in geschrifte, omdat uit het dossier niet valt op te maken dat verdachte zijn gegevens heeft verstrekt dan wel op andere wijze behulpzaam is geweest bij het opmaken en gebruiken van de valse facturen.

November 11, 2020

Vrijspraak voor veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld tijdens naspelen Slag om Bergh

November 11, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

De rechtbank Gelderland spreekt een 67-jarige man uit Lichtenvoorde vrij het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld. De man verwondde - in zijn hoedanigheid als musketier - een toeschouwer tijdens het naspelen van de bestorming van kasteel Bergh. Volgens de rechtbank is de man niet dusdanig tekortgeschoten in de op hem rustende zorgverplichting dat hij strafrechtelijk aansprakelijk is voor het ongeluk.

November 10, 2020

Regiodirecteur van groot bouwbedrijf wordt veroordeeld voor omkoping van de manager Vastgoed en Techniek van een ziekenhuis in ruil voor het gunnen van opdrachten

November 10, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 29 oktober 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:9683

De verdachte heeft als directeur van naam bouwbedrijf, regio Zuid, gedurende langere periode aan de manager Vastgoed en Techniek van het naam ziekenhuis, een grote klant van het bouwbedrijf, giften verstrekt. Doel hiervan was ervoor te zorgen dat deze klant aan naam bouwbedrijf nieuwe opdrachten zou blijven geven.

November 10, 2020

Hof: de voorschriften van de Wwft zijn zgn. ordeningsrecht, waarbij ‘kleurloos opzet’ voldoende is voor een bewezenverklaring

November 10, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 30 oktober 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2899

De verdachte heeft meermaals nagelaten om ongebruikelijke transacties zoals bedoeld in de Wwft te melden. Daarnaast heeft de verdachte meerdere malen nagelaten om cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft te verrichten, dan wel de bij het cliëntenonderzoek verzamelde gegevens op toegankelijke wijze te bewaren.

November 09, 2020

Hof: Geen onafhankelijk fraudeonderzoek door advocaat. Moet gaan om bureau dat onafhankelijk opereert, met voldoende statuur, specifieke onderzoekservaring en kennis van forensisch onderzoek.

November 09, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 november 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:8890

Deze uitspraak ziet op één van de vele procedures in een strijd tussen Sanderink c.q. zijn zonnepanelenbedrijf Dutch Solar Systems (DSS) en Brigitte van Egten, zijn ex-vriendin en tevens voormalig directeur van DSS. Sanderink en zijn huidige partner Rian van Rijbroek – dankzij een uitzending van Nieuwsuur vooral bekend geworden als ‘cybercharlatan’ – beschuldigen Van Egten al enkele jaren van fraude bij DSS. Het hof gaat in deze uitspraak in op wat dient te worden verstaan onder fraudeonderzoek verricht door een onafhankelijk bureau.

November 08, 2020

Overtreding Wwft: geen strafverminderende omstandigheid dat strafbare feiten hebben plaatsgevonden voor huidige management, wel waren de verplichtingen t.t.v. de transacties minder bekend

November 08, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Amsterdam 30 oktober 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2898

De verdachte heeft nagelaten om een ongebruikelijke transactie zoals bedoeld in de Wwft te melden. Daarnaast heeft de verdachte meermaals nagelaten om cliëntenonderzoek als bedoeld in de Wwft te verrichten, dan wel de bij het cliëntenonderzoek verzamelde gegevens op toegankelijke wijze te bewaren. Dat de bewezenverklaarde strafbare feiten hebben plaatsgevonden voor de overname van de verdachte door het huidige management, is voor de verdachte vennootschap geen strafverminderende omstandigheid. Wel houdt het hof er rekening mee dat ten tijde van de transacties de verplichtingen uit hoofde van de Wwft minder bekend waren dan heden ten dage. De vertegenwoordigers van de verdachte hebben ter terechtzitting uitgelegd dat de procedures binnen het bedrijf naar aanleiding van het onderzoek zijn aangepast.

November 09, 2020

Veroordeling horecabedrijf voor het illegaal exploiteren van kansspelautomaten

November 09, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Overijssel 19 oktober 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:3450

Op 14 maart 2016 is de exploitatievergunning voor kansspelautomaten van verdachte ingetrokken. Na intrekking van de exploitatievergunning is een overeenkomst opgesteld, waarin was vermeld dat de exploitatie was overgedragen naar een vennootschap van de boekhouder van verdachte. In werkelijkheid is verdachte echter doorgegaan met het exploiteren van de automaten.

November 09, 2020

Celstraf en geldboetes voor omvangrijke handel in koraal en andere bedreigde diersoorten

November 09, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Oost-Brabant 10 november 2020, ECLI:NL:RBOBR:2020:5522

Een 57-jarige man uit Berghem krijgt een celstraf opgelegd van 12 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De 2 vennootschappen waarin hij zijn groothandel drijft moeten geldboetes betalen van in totaal 40.000 euro. Daarnaast veroordeelt de rechtbank Oost-Brabant de beide bedrijven tot een jaar voorwaardelijke stillegging. De verdachten handelden meerdere jaren in een groot aantal beschermde uitheemse dieren- en plantensoorten, verstrekten onjuiste gegevens aan de douane en handelden in namaakproducten.

November 05, 2020

Inkomstenbelasting toch niet in aftrek op ontnemingsbedrag

November 05, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 29 oktober 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:3367

Het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch heeft beslist dat in een ontnemingszaak geen rekening wordt gehouden met de inkomstenbelasting over het voordeel. De zaak waarin deze beslissing is gegeven was door de Hoge Raad teruggewezen. Eerder had het hof de inkomstenbelasting wel in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag. Daardoor valt het te betalen bedrag nu fors hoger uit. Een 53-jarige man heeft tussen 2005 en 2008 illegaal gehandeld in hennep. De inkomsten die hij daarmee heeft verdiend moet hij terugbetalen aan de Staat.

November 05, 2020

HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. klachttermijn

November 05, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 27 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1677

Vooropgesteld moet worden dat naar geldend recht de klachtgerechtigde bij een delict als het onderhavige zijn bevoegdheid slechts gedurende de in de wet genoemde klachttermijn kan uitoefenen. In zoverre is zijn macht om te bepalen of de verdachte wordt vervolgd, in de tijd begrensd. Dat betekent dat in het geval dat voor het instellen van een vervolging een klacht is vereist en de klacht niet is ingediend binnen drie maanden nadat de klachtgerechtigde heeft kennis genomen van het gepleegde delict, de vervolging daarop afstuit. Ingeval de klacht weliswaar niet voldoet aan alle formele wettelijke eisen of niet is ingediend bij de bevoegde ambtenaar, maar vaststaat dat de klachtgerechtigde de vervolging heeft gewenst, zal van die wens binnen die termijn van drie maanden moeten zijn gebleken.

Actualiteiten