March 06, 2020

Vrijspraak kliniek en feitelijke leidinggever van oplichting zorgverzekeraar (verdenking declareren dagbehandeling i.p.v. goedkopere poliklinische)

March 06, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 6 februari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1536 en ECLI:NL:RBROT:2020:1535

Binnen de verdachte rechtspersoon werden spatader behandelingen uitgevoerd. Volgens de tenlastelegging werd de zorgverzekeraar opgelicht door deze behandeling als duurdere dagbehandelingen te declareren, terwijl in werkelijkheid goedkopere poliklinische behandelingen werden uitgevoerd. Op grond van de inhoud van het dossier en het verhandelde ter zitting is de rechtbank van oordeel dat in de ten laste gelegde periode niet zonder meer duidelijk is geweest wat onder dagbehandeling verstaan diende te worden.

March 06, 2020

Veroordeling ambtenaar Belastingdienst voor o.a. deelname aan criminele organisatie waar hij informatie aan verstrekte

March 06, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Rotterdam 17 februari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1294

De verdachte heeft, terwijl hij werkzaam was als ambtenaar bij de Belastingdienst, gedurende een periode van ruim anderhalf jaar (met name door het leveren van vertrouwelijke informatie) deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezig hield met de invoer van cocaïne via de Rotterdamse haven en daaraan gerelateerde misdrijven als afpersing, witwassen en omkoping. Hij heeft zich hierbij verscheidene malen schuldig gemaakt aan schending van zijn ambtsgeheim. Daarnaast is bewezen verklaard het medeplegen van uitlokking van een poging tot afpersing. De verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar.

March 05, 2020

OM mag oud-officier van justitie toch vervolgen in zedenzaak

March 05, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof Den Haag 5 maart 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:390

Een bezwaar tegen de dagvaarding van het Openbaar Ministerie in een zedenzaak is door het gerechtshof Den Haag ongegrond verklaard. De Haagse rechtbank verklaarde dit bezwaar eerder wel gegrond. Dit betekent dat het OM een strafzaak tegen de verdachte in deze zedenzaak bij de rechtbank kan voortzetten.

March 05, 2020

Vrijspraak: verdachte kan slechts verwijt worden gemaakt na afloop van de door de inspecteur bij aanmaning gestelde termijn voor het alsnog doen van de aangifte IB

March 05, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 11 februari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:421

Bij die stand van zaken kan de verdachte slechts een strafrechtelijk verwijt worden gemaakt na afloop van de door de inspecteur bij aanmaning gestelde termijn voor het alsnog doen van de aangifte inkomstenbelasting over 2014, te weten vanaf 12 november 2015. De tenlastegelegde periode ziet echter op het tijdsbestek dat daarvoor is gelegen. Mitsdien zal het hof de verdachte vrijspreken.

March 04, 2020

HR herhaalt overwegingen m.b.t. begrip ‘rechtstreekse schade’, i.c. door hypotheekhouder geleden schade a.g.v. het beschadigen gebouw

March 04, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 3 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:368

De verdachte huurde een pand waarin hij een hotel exploiteerde. De eigenaar van het pand, [A] is failliet gegaan. Op het pand rustte een hypotheekrecht van de Rabobank. De verdachte had met de Rabobank afgesproken dat hij zijn huur rechtstreeks aan de bank zou overmaken omdat de hypotheekgever, A, de hypotheeklasten niet voldeed. De verdachte betaalde de huur niet en moest na een vonnis van de kantonrechter het pand ontruimen. Hem is ten laste gelegd dat hij toen schade heeft toegebracht aan het pand en dat hij goederen die zich in het pand bevonden, heeft vernield dan wel verduisterd.

March 04, 2020

In hoeverre ziet art. 552a Sv ook op evt. door politie gemaakte kopieën van data die zijn aangetroffen op de inbeslaggenomen, maar inmiddels teruggegeven telefoons?

March 04, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 3 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:369

De rechtbank heeft geoordeeld dat zij op grond van artikel 552a van het Wetboek van Strafvordering (hierna: Sv) enkel bevoegd is om te beslissen over voorwerpen die (onder de klager) in beslag zijn genomen, dat de voorwerpen die onder de klager in beslag zijn genomen aan hem zijn geretourneerd en dat verweren met betrekking tot de mogelijke onrechtmatigheid van het maken en achterhouden van kopieën van data bij de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de klager kunnen worden gevoerd.

March 04, 2020

Veroordeling voor onttrekken 460.000 euro uit de holding, terwijl verdachte wist dat bedrijf failliet ging

March 04, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Overijssel 20 februari 2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:723

Verdachte heeft als bestuurder van een rechtspersoon een totaalbedrag van ruim €450.000 aan de boedel van bedrijf 1 B.V. onttrokken in het zicht van een faillissement. Het betrof door de gemeenschap opgebracht geld. Verdachte is hierbij berekenend te werk gegaan. Hij heeft een holding opgericht waarin niets anders gebeurde dan het ontvangen van geldbedragen vanuit bedrijf 1 B.V. Deze geldbedragen zijn vervolgens door verdachte uitgegeven en (grotendeels) vergokt. Verdachte heeft bovendien getracht deze geldstroom een legale titel te verschaffen door een in werkelijkheid niet bestaande lening te fingeren. Hij heeft daarvan valse kwitanties opgemaakt en deze aan de curator gegeven met het doel de onttrokken geldbedragen te onderbouwen.

March 03, 2020

Strafrechtelijk beslag in zaak tegen oprichter Stichting Loterijverlies blijft gehandhaafd

March 03, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Hoge Raad 3 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:324 en ECLI:NL:HR:2020:325

De beslissing van de rechtbank van januari 2019 om de beslagen te handhaven in de zaak tegen de oprichter van Stichting Loterijverlies en enkele aan hem gekoppelde BV’s blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

March 03, 2020

Paardenvleesfraude: directeur slachthuis moet 468.500 criminele winst afstaan

March 03, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Een 53-jarige man uit Dodewaard moet in totaal 468.500 euro aan de Staat afstaan. De rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de directeur van een slachthuis dit bedrag door het plegen van misdrijven verdiende. De rechtbank oordeelt dat dit bedrag uit 2 posten bestaat: de volledige winst van het bedrijf over 2012 en 2013 én de bruto beloning die de directeur vanuit het bedrijf ontving in die periode.

March 03, 2020

Bewezenverklaring Hawala-bankieren met Syrië, financieren van terrorisme, witwassen, mensensmokkel en enkele andere strafbare feiten

March 03, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Rechtbank Den Haag 20 februari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:1324

Met betrekking tot de feiten 1 en 3 heeft de officier van justitie (kort samengevat) gesteld dat kan worden bewezen dat de verdachte zich samen met anderen heeft beziggehouden met Hawala-bankieren, terwijl aan hem geen vergunning was afgegeven voor het verlenen van betaaldiensten. Uit getuigenverklaringen, opgeslagen gegevens in inbeslaggenomen telefoons, aangetroffen notities en afgeluisterde gesprekken blijkt van vele betalingen van kleine en grote bedragen. De verdachte was daar bijna dagelijks en veelvuldig mee bezig (feit 1). Nu de verdachte provisie ontving voor de door hem verrichte transacties, kan eveneens worden bewezen dat hij geldbedragen – door dat geld te verwerven, voorhanden te hebben, om te zetten, over te dragen en te gebruiken – heeft witgewassen (feit 3).

Actualiteiten