Beslag op vastgoed, bankrekeningen en meerdere auto’s in onderzoek naar bpm-fraude

/

De FIOD heeft op dinsdag 19 november een man aangehouden en doorzoekingen verricht in een onderzoek naar belastingfraude. De 40-jarige man uit de gemeente Westerkwartier is meegenomen voor verhoor. Hij wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangiften bpm (belastingen voor personenauto’s en motorrijtuigen) en feitelijk leiding geven aan deze verboden gedragingen. Zijn woning en een bedrijfspand in de gemeente Achtkarspelen zijn doorzocht en daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers, vastgoed, bankrekeningen en meerdere auto’s.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Antwoord op kamervragen over falen aanpak witteboordencriminaliteit

/

Op 18 november jl. is antwoord gegeven op kamervragen van Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat de aanpak van witteboordencriminaliteit faalt en is verslechterd de afgelopen jaren.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Kamervragen over het schenden van het verschoningsrecht door het OM

/

Op 11 november jl. zijn er kamervragen gesteld door de leden Palmen (Nieuw Sociaal Contract) en Van Nispen (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het schenden van het verschoningsrecht door het OM. Aanleiding voor de vragen zijn onder meer de overeenkomst die tussen het OM en Stibbe is gesloten in de Box-zaak alsook de berichten over schending van het verschoningsrecht in de mondkapjesaffaire.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Afdeling: FIOD mag persoonsgegevens aan Belastingdienst verstrekken

/

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 13 november 2024, ECLI:NL:RVS:2024:4603

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een oordeel over het verstrekken van persoonsgegevens door de FIOD aan de Belastingdienst. De Belastingdienst weigerde de persoonsgegevens te verwijderen. De persoonsgegevens waren door de FIOD verzameld in een strafrechtelijk onderzoek naar de belastingadviseur van appellant. De FIOD heeft van de adviseur onder meer gegevens van zijn cliënten gevorderd. Drie medewerkers van de Belastingdienst/Grote Ondernemingen en Belastingdienst/Particulieren hebben de FIOD bijgestaan in het opsporingsonderzoek en hebben toegang gekregen tot de gegevens van de cliënten van de adviseur. De drie medewerkers hebben uit die gegevens een selectie gemaakt, waartoe ook de persoonsgegevens van appellant behoorden. De FIOD heeft de over appellant geselecteerde gegevens aan de Belastingdienst verstrekt. De inspecteur heeft de persoonsgegevens vervolgens gebruikt om nadere aanslagen aan appellant op te leggen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak na (succesvol) art. 12 Sv beklag) voor verduistering in dienstbetrekking bij Gemeente Rijswijk

/

Rechtbank Den Haag 28 oktober 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:17561

De Gemeente Rijswijk heeft naar aanleiding van het constateren van kleine kasverschillen bij transacties waar de verdachte bij was betrokken, intern onderzoek gedaan. Tevens heeft zij Hoffmann Recherchebureau ingeschakeld om onderzoek te laten doen. Naar aanleiding daarvan heeft de Gemeente op 6 maart 2018 aangifte gedaan van verduistering. De verdachte zou in een periode van 5 jaar fictieve retourtransacties (voornamelijk retouren van parkeervergunningen en andere producten waarvoor leges moeten worden betaald) hebben aangemaakt en zich de contante retourbetaling hebben toegeëigend tot een bedrag van ruim € 20.000.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof Arnhem-Leeuwarden: (formeel) bestuurder van rechtspersoon zijn is niet voldoende om aangemerkt te worden als feitelijke leidinggever aan een door de rechtspersoon begaan strafbaar feit

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 oktober 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:6700

Anders dan de rechtbank heeft gedaan spreekt het hof verdachte vrij van de tenlastegelegde feiten. Het hof oordeelt dat als een verdachte (formeel) bestuurder is van een rechtspersoon dat nog niet voldoende is om hem of haar aan te merken als feitelijke leidinggever aan een door die rechtspersoon begaan strafbaar feit. Om tot een bewezenverklaring te kunnen komen van feitelijke leidinggeven aan een verboden gedraging, moet ook kunnen worden vastgesteld dat sprake is van opzet op de verboden gedraging. Naar het oordeel van het hof kan niet worden vastgesteld dat verdachte daadwerkelijk opzet op die verboden gedragingen had.

Read More
/ /
, , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding in onderzoek naar miljoenenfraude met omzetbelasting

/

Op 14 november heeft de FIOD een 59-jarige man uit Amersfoort aangehouden  op verdenking van het feitelijk leidinggeven aan door zijn onderneming gepleegde belastingfraude. Zijn woning en twee bedrijfspanden in Almere en Zwolle zijn doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en drie voertuigen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Nederland wil mogelijk nieuw Europees Douaneagentschap huisvesten

/

Nederland overweegt om zich kandidaat te stellen als vestigingsland voor het nieuw op te richten Europees Douaneagentschap. Op dit moment loopt de Europese besluitvorming over de oprichting van het agentschap, dat naar verwachting vanaf 2026 opgericht wordt en vanaf 2028 actief wordt. Het ministerie van Financiën inventariseert nu of regio’s of gemeenten belangstelling hebben om het agentschap te huisvesten. Als dat zo is stelt de rijksoverheid samen met de geselecteerde gemeente of regio een bid op. Op basis daarvan besluit het kabinet of Nederland zich kandidaat stelt.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD-inval bij Netflix

/

Het Europese hoofdkantoor van Netflix in Amsterdam is vandaag doorzocht in het kader van een Frans opsporingsonderzoek. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Ook het Netflix-kantoor in Parijs is doorgelicht.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Het Grote Strafrecht & AI Congres | 6 maart 2025

/

Het Grote Strafrecht & AI Congres is precies wat de naam zegt.

Wij hebben voor jou uitgezocht hoe AI op dit moment ingezet wordt in de opsporing, bij de rechterlijke macht en door advocaten. Door deel te nemen aan dit congres krijg je de handvatten aangereikt om zelf ook direct met AI aan de slag te gaan en hiervan de vruchten te plukken.

We wisselen plenaire bijdragen af met workshops met voor ieder wat wils. Van AI-wetgeving tot AI-tools. Alles wat jij als strafrecht professional moet weten over AI komt aan bod.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^