Op 21 september heeft de FIOD een 57-jarige man uit Rijswijk aangehouden. De man wordt verdacht van belastingfraude, witwassen en valsheid in geschrift. Ook is zijn woning doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, telefoons en computers.

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën (Fiscaliteit en Belastingdienst) en staatssecretaris Van Huffelen van Financiën (Toeslagen en Douane) hebben de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van de oprichting van de inspectie belastingen, toeslagen en douane.

Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben de eerste operationele matching uitgevoerd tussen twee internationale partners die op het Financial and Criminal Investigations Network zijn aangesloten. FCInet is een door de overheid ontwikkeld, gedecentraliseerd computersysteem waarmee opsporingsdiensten uit verschillende landen kunnen samenwerken. Met FCInet kunnen opsporingsorganisaties gezamenlijk informatie koppelen zonder dat gegevens of controle aan een centrale database of autoriteit hoeven te worden overgedragen. In de pilot is gematcht op data afkomstig uit opsporingsonderzoeken die gedraaid worden in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Deze pilot was een succes. Doelstelling was om als partners ervaring op te doen met operationele data.

In de gemeente Aa en Hunze heeft de FIOD op maandag 30 augustus een doorzoeking gedaan in een restaurant en een woning. Dit in verband met een strafrechtelijk onderzoek naar uitbetaling van loon in contanten, zonder administratie en afdracht van loonheffing en inkomstenbelasting. De diverse malversaties zouden hebben plaatsgevonden in de periode van 2015 t/m 2020. Daarnaast ontbreekt de aangifte vennootschapsbelasting over het jaar 2015. In het onderzoek zijn een man en een vrouw en twee rechtspersonen aangemerkt als verdachten. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.