Justis lanceert VOG-check: Online tool biedt inzicht in kansen op Verklaring Omtrent het Gedrag

/

Wie een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig heeft voor een baan of stage kan zich vanaf vandaag online oriënteren op zijn/haar VOG-kansen. De VOG-check berekent aan de hand van een serie vragen of iemand een hoge, gemiddelde of lage kans heeft op een VOG in diverse branches – nu én in de toekomst. De VOG-check is een initiatief van Screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met de tool wil Justis onnodige angst voor een afwijzing na de VOG-aanvraag bij mensen wegnemen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Columnisten gezocht

/

Regelmatig publiceren wij op BijzonderStrafrecht.nl columns, waarin ontwikkelingen worden besproken of waarin wordt gereageerd op een actualiteit die het bijzonder strafrecht raakt. Wij op zoek naar gedreven en enthousiaste legal professionals die incidenteel dan wel regelmatig (bij voorkeur) willen bijdragen aan onze website.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf geëist tegen man die kwetsbare personen gebruikte voor belastingfraude

/

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 9 maanden – waarvan 3 maanden voorwaardelijk- geëist tegen een 50-jarige man uit Enschede. Het OM verwijt hem dat hij als feitelijk leidinggever van een aantal vennootschappen opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting heeft gedaan waardoor er te weinig belasting is geheven en onterecht belastingteruggave is gedaan.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Geldboete van 200.000 euro en 1 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf voor hoofdverdachte in de zaak Landlord

/

De rechtbank heeft uitspraak gedaan in de zaken van 11 verdachten die deel uitmaken van het onderzoek Landlord. Landlord is een strafrechtelijk onderzoek dat in 2009 werd gestart op verdenking van fiscale strafbare feiten in de vastgoedhandel van hoofdverdachte Joep J. (68 jaar), zijn partner en kinderen. In dit onderzoek kwam een groot aantal panden en vastgoedtransacties in beeld.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Belastingfraude: onjuiste belastingaangifte aan de hand van valse facturen, niet voeren van deugdelijke administratie en opzettelijk handelen i.s.m. art. 39 Wet op verbruiksbelasting

/

Gerechtshof Amsterdam 4 oktober 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4877

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen geëist tot 30 maanden voor oplichten belastingdienst

/

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot 30 maanden geëist tegen twee mannen vanwege (poging tot) oplichting van de belastingdienst voor circa 750.000 euro. Daarnaast wordt beide mannen valsheid in geschrift verweten.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Hof: Feitelijke bestuurders van rechtspersonen hadden ieder eigen rol, maar ontslaat hen niet van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor juiste administratie en daarop gebaseerde belastingaangiften

/

Gerechtshof Amsterdam 27 november 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:4884

De verdachte wordt verweten dat hij feitelijk leiding heeft gegeven aan rechtspersonen die onjuiste aangiften omzetbelasting hebben ingediend, geld hebben witgewassen en gebruik hebben gemaakt van valse inkoopfacturen zodat Bedrijf 13) te lage invoerrechten en antidumpheffing kon betalen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Beslag op auto in onderzoek naar witwassen en overtreding AWR door rijinstructeur: rechtstreeks verband met verdenking ontbreekt

/

Rechtbank Amsterdam 30 december 2019, nr. RK: 19/4322

Klager geeft al een aantal jaren rijlessen, heeft hiermee ongeveer een miljoen verdiend, maar niets opgegeven bij de belastingdienst. Volgens het OM heeft hij zich schuldig gemaakt aan witwassen en overtreding van de AWR. Zijn (rijles) auto en telefoon zijn in beslag genomen. Het klaagschrift strekt tot teruggave van de hiervoor genoemde voorwerpen, waarbij de klager zich op het standpunt stelt dat hij de auto en de telefoon nodig heeft om zijn werkzaamheden als rijinstructeur te kunnen verrichten.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling ambtenaar Belastingdienst voor o.a. deelname aan criminele organisatie waar hij informatie aan verstrekte

/

Rechtbank Rotterdam 17 februari 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:1294

De verdachte heeft, terwijl hij werkzaam was als ambtenaar bij de Belastingdienst, gedurende een periode van ruim anderhalf jaar (met name door het leveren van vertrouwelijke informatie) deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezig hield met de invoer van cocaïne via de Rotterdamse haven en daaraan gerelateerde misdrijven als afpersing, witwassen en omkoping. Hij heeft zich hierbij verscheidene malen schuldig gemaakt aan schending van zijn ambtsgeheim. Daarnaast is bewezen verklaard het medeplegen van uitlokking van een poging tot afpersing. De verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe editie Kroniek ondernemingsstrafrecht | Tweede helft 2019

/

Ieder half jaar verzorgt de redactie van het Tijdschrift voor Bijzonder Strafrecht & Handhaving (TBS&H) de Kroniek ondernemingsstrafrecht. De kroniek bespreekt de ontwikkelingen van de eerdere zes maanden op de verschillende strafrechtsgebieden die het ondernemingsstrafrecht kleurt. De kroniek is ook te raadplegen voor niet-abonnees.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^