Vrijspraak bestuurder voor medeplegen valsheid in geschrift en het opzettelijk gebruikmaken van valse geschriften

/

Rechtbank Rotterdam 24 december 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:13531

De verdachte, een bestuurder en 98% aandeelhouder van een vennootschap, werd vervolgd voor het medeplegen van valsheid in geschrift en het opzettelijk gebruikmaken van valse geschriften. Het Openbaar Ministerie stelde dat hij verantwoordelijk was voor onjuiste belastingaangiften en een frauduleuze aanvraag voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Functioneel daderschap in de Huisvestingswet: nieuwe ruimte voor woningeigenaren

/

Sinds mei 2023 geldt een nieuwe invulling van het overtredersbegrip in bestuursrechtelijke handhavingszaken. Het bestuursrecht heeft zich namelijk aangesloten bij de strafrechtelijke vereisten voor functioneel daderschap. Functioneel daderschap komt veel voor in zaken waar woningeigenaren de Huisvestingswet overtreden. Overtredingen die hun huurders begaan, kunnen nu moeilijker worden toegerekend aan woningeigenaren. Deze zaak is daar een goed voorbeeld van. Zo blijkt dat zonder signalen van een overtreding, in beginsel geen plicht geldt om de woning die je verhuurt te controleren op overtredingen. Deze annotatie analyseert Huisvestingswetuitspraken en stelt een kanttekening bij de ruimte die huiseigenaren nu wordt geboden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gerechtshof spreekt verdachte deels vrij in zaak rond obligatiefraude

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 18 februari 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:411

De verdachte, bestuurder van een financieringsmaatschappij, wordt vervolgd voor oplichting door een rechtspersoon. De vennootschap gaf obligaties uit met de belofte van hoge rendementen en zekere terugbetaling. De inleg van beleggers zou onder andere worden geïnvesteerd in een helikopterbedrijf in Costa Rica. In werkelijkheid werden de ingelegde gelden gebruikt om bestaande verplichtingen te voldoen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Richtinggevende uitspraak CBb over bevoegdheid AFM/DNB om boetes met naam en toenaam te publiceren

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 25 februari 2025, ECLI:NL:CBB:2025:102

Zowel de AFM als DNB publiceren al jaren nagenoeg alle boetebesluiten. Zij doen dit vrijwel steeds zonder anonimisering. Dat komt omdat deze toezichthouders bij publicatiebesluiten volstaan met de beoordeling of sprake is van een "individuele bijzondere situatie waarbij de door de boeteling te verwachten schade zodanig uitzonderlijk is dat het belang van de bescherming van de markt daarvoor zou moeten wijken". Van zo'n situatie is volgens AFM en DNB nagenoeg nooit sprake. De toezichthouders zullen na de onderstaande uitspraak evenwel per geval werk moeten gaan maken van een evenwichtigheidsbeoordeling.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar frauduleuze invoer e-bikes uit China

/

Op 25 februari heeft de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) doorzoekingen verricht in een woning en bedrijfspand in Oost-Brabant . De bestuurders van het importbedrijf van de e-bikes worden verdacht van het opzettelijk laten doen van onjuiste douaneaangiften en van witwassen. Bij de doorzoekingen is er beslag gelegd op administratie, gegevensdragers, contant geld, designer sieraden, designer tassen en een voertuig.  

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Advocatuurlijke roadtrip door het bijzonder strafrecht

/

Terugkijkend op de ontwikkelingen binnen het vakgebied van het bijzonder strafrecht in de afgelopen decennia komen interessante inzichten op over de onderwerpen die daarin aan de orde waren, de benadering van die onderwerpen binnen dat vakgebied, en de wijze waarop de advocatuur zich daar over de jaren opstelde en de verdediging opbouwde en voerde. Ik kwam uit op een oproep tot een herijking van de verdedigingsstrategie in dergelijke zaken, en het herinventariseren van de elementen die daarvan deel uitmaken en moeten uitmaken. Ik stond zo weer eens uitdrukkelijk stil bij de vraag: welke rol heeft de verdediging te vervullen? Zo gezegd, de verdediging: what’s eigenlijk in its name?

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rechter verbiedt DNB boetebesluit te publiceren

/

Rechtbank Rotterdam 11 februari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:2035

De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten houden er de gewoonte op na om alle boetebesluiten ongeanonimiseerd te willen publiceren. Ze stellen zich op het standpunt dat de boeteling daarmee niet onevenredig wordt geschaad. Ook niet als het om boetes voor (erg) lichte vergrijpen gaat. Zoals in onderhavig geval waarin de boeteling het had gepresteerd om een financiële rapportage welgeteld 1 werkdag te laat in te dienen bij DNB. De rechter zette daar in dit geval evenwel een streep door.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Boete SBM Offshore N.V. voor schending publicatieplicht verlaagd naar 675.000 euro

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 18 februari 2025, ECLI:NL:CBB:2025:73

Het CBb heeft geoordeeld dat SBM maar bij één gelegenheid heeft nagelaten om voorwetenschap openbaar te maken. De boete van 2 miljoen euro die door de AFM was opgelegd en door de rechtbank al was gehalveerd, is daarom verlaagd naar 675.000 euro.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Tech versus Toga: de uitdaging van de 'Equality of Arms' in het tijdperk van AI

/

Hoe kunnen we "equality of arms" in het strafproces waarborgen nu we bij de FIOD te maken krijgen met gespecialiseerde data-analisten, al dan niet ondersteund door geavanceerde AI-tools, waarbij de input en training onduidelijk zijn. Moeten advocaten op alles een recht op contra-expertise krijgen? Moeten advocaten zich anders laten trainen om de kernwaarde van deskundigheid te behouden? Of moet een verdedigingsteam bijvoorbeeld bestaan uit een data-analist en een advocaat?

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

BFT presenteert Jaarplan 2025

/

Vorige week heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) haar Jaarplan 2025 gepresenteerd. In 2024 bevestigde een evaluatie door KWINK dat BFT op de goede weg is en zijn strategie verder moet ontwikkelen​. BFT investeert in digitalisering, datagedreven en risicogericht werken en zet steviger in op preventie, conform de governance-aanpak die in de evaluatie wordt aanbevolen. Snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen vereisen voortdurende modernisering en flexibiliteit van de toezichthouder​. Het Jaarplan 2025 borduurt hierop voort en schetst de strategische richting aan de hand van drie ambities​

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^